취약계층 협박해 3,600% 이자 편취…범정부TF, 불법 사금융 조사 2024-02-20 17:00:49

수익 수십억원을 적발해 소득세를 추징하고, 조세 포탈 혐의로 고발했다. #2. 대부 중개업자 B씨는 제3금융권 대출이 연체된 신용불량자에게 접근해 연체금을 대납한 뒤, 상향된 신용도를 활용해 1·2 금융권에서 기존보다 큰 규모의 대출을 받도록 알선했다. B씨는 이후 신규 대출금의 50%를 중개수수료 명목으로 불법...

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취업준비생에 연 '5214%' 이자 갈취…나체사진 협박까지 2024-02-20 17:00:08

경찰 및 금융감독원과 긴밀한 공조 체제를 수립해 불법 사금융 조사 과정에서 적극적으로 협업할 방침이다. 정재수 국세청 조사국장은 “광범위한 금융거래 추적을 실시해 실제 거래내역을 끝까지 뒤쫓고, 조세 포탈 행위를 빠짐없이 적발할 예정”이라며 “조세범 처벌법에 따라 검찰에 고발하고 형사처벌 받을 수 있도록...

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美 공장 돌릴 때마다 韓 세금 '눈덩이'…SK·한화 줄줄이 직격탄 2024-02-15 18:04:46

주도하는 글로벌 최저한세에 적극적으로 나서지 않을 수 있다”고 내다봤다. 허란/김형규 기자 ■ 글로벌 최저한세 주요 20개국(G20) 및 경제협력개발기구(OECD)가 주도해 만든 초국가적 조세포탈 방지 협약. 매출 1조원(약 7억5000만유로) 이상의 다국적 기업은 해외 자회사에 최저한세(15%)보다 낮은 세율이 적용되면...

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'80억원 탈세' 타이어뱅크, "근로관계 위장" 2024-02-15 17:52:48

회장의 특정범죄가중처벌법상 조세 등 혐의 사건 항소심 속행 공판에서 이번 행정소송 2심 결과를 보고 기일을 잡기로 했다. 이에 형사재판이 10개월 만에 재개될 것으로 보인다. 김 회장은 일부 타이어뱅크 판매점을 점주들이 운영하는 것처럼 위장, 현금 매출을 누락하고 거래 내용을 축소 신고하는 '명의 위장'...

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• #3980억원 탈세39 #위장 #회장 #김정규 #타이어뱅크 #선고

[칼럼] 모든 명의신탁 행위는 불법이다 2024-02-01 11:50:49

시 조세포탈 혐의를 받을 수 있다. 자사주 매입을 활용한다면 법인 정관의 내용을 사전에 점검해야 한다. 정관의 내용이 뒷받침되지 않는다면 자사주 매입을 활용할 수 없으며, 무리하게 활용할 경우 또 다른 피해로 이어질 수 있기 때문이다. 명의신탁주식 계약해지 방법을 활용한다면 사실관계를 명확히 입증해야 한다....

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[칼럼] 차명주식 환원, 더는 미룰 수 없다 2024-01-24 09:26:56

실소유자 확인제도’이다. 조세 회피의 목적 없이 과거 발기인 수 규정에 따라 차명주식을 발행한 기업이라면 해당 제도를 활용해 환원이 가능하다. 하지만 필수 제출서류가 부실하거나 명의수탁자와의 관계가 어긋난 경우라면 활용할 수 없고, 실소유자로 인정된 경우에는 명의신탁에 따른 증여세, 배당에 따른 종합소득세...

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코빗, 2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나 개최 2024-01-18 16:04:07

선행하는 범죄)는 조세 포탈(31.7%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 사기·횡령·배임(24.6%), 기타(19.0%), 재산 국외 도피(12.6%), 사행행위(8.2%), 관세 포탈(3.9%) 순이었다. 코빗이 FIU에 보고한 전제범죄 현황도 크게 다르지 않았다. 코빗은 FIU에 의심거래를 보고하는 금융회사의 의심거래보고 방향성과 자사의...

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