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자금세탁방지 장관회의…"가상자산 범죄목적 악용방지 긴밀협력" 2024-04-19 11:02:14
만큼, 각국이 자금세탁, 테러 자금조달, 확산금융 방지를 위한 효과적인 조처들을 신속하게 이행하라고 촉구했다. 장관들은 FATF 기준을 이행하지 않는 회원국에는 책임을 물을 것이라고 덧붙였다. 박광 금융정보분석원장은 이날 회의에 김주현 금융위원장을 대신해 참석, 우리나라도 자금세탁·테러자금조달·확산금융...
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우크라 도심서 러 공습에 17명 숨져…젤렌스키 "방공 지원" 촉구 2024-04-18 09:45:43
공동생산, 관련 프로젝트의 자금 조달의 이행 속도를 높여줄 것을 요청한다"고 말했다. 한편 우크라이나도 드론과 미사일을 동원해 러시아와 크림반도 일대의 여러 목표물을 공격했다고 DPA통신은 전했다. 현지 언론 보도에 따르면 우크라이나 드론은 러시아 카잔에 있는 항공기 공장과 중부 모르도비야 자치공화국 내...
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비트코인을 '식인종' 취급하는 엘리트들에게 [한경 코알라] 2024-04-17 10:05:31
비트코인은 주로 랜섬웨어, 자금 세탁, 제재 회피, 테러 자금 조달 등 불법 활동에도 사용되는 투기적이고 변동성이 큰 자산이라는 점에 주목하고 있다."(2024년 1월 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 직후 SEC 웹사이트에 게재한 성명서에서) "업계 전체가 사기와 오남용으로 만연하다." (2024년 3월, 이더리움 현물...
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채권시장 무너뜨린 파월…2년물 5% 돌파 [글로벌마켓 A/S] 2024-04-17 07:40:31
만난 자리에서 "되도록이면 제한적이고 현명하게, 전략적인 대응을 해야 한다"며 "보복은 이스라엘에 이익이 되지 않는다"고 확전 자제를 요청했다. 한편 재닛 옐런 미 재무장관은 이날 세계은행-IMF 연차 총회에 앞서 마련한 연설에서 "이란의 테러자금 조달을 방해하기 위한 모든 옵셥이 테이블에 있다"며 우회적인...
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러 "테러 자금 출처 조사…바이든 차남 채용 업체 포함" 2024-04-10 03:51:12
있다. 수사위는 수백만달러의 테러 자금 원천과 이동 흐름을 조사하면서 서방 국가들의 상업 기관들에 고용된 인물과 정부 관리들이 개입했는지를 확인하고 있다고 밝혔다. 수사위는 러시아 하원(국가두마) 의원들이 "미국과 나토 국가의 고위 관리들이 테러 자금 조성에 관여하고 있다"며 조사를 요청함에 따라 테러 자금...
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금융연수원, 자금세탁방지 업무능력 검정시험 첫 시행 2024-04-03 10:12:26
협의를 거쳐 개발했다. 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC)은 금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 테러자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량을 보유하였는지를 평가하는 시험으로 자금세탁방지 업무와 관련 있는 금융산업 임직원들이라면 누구나 응시할 수 있다. 시험은 총 100문항(객관식 5지...
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'1억 공방전' 들어간 비트코인…다음 타자는 무엇? [한경 코알라] 2024-04-03 10:04:32
주로 랜섬웨어, 자금 세탁, 제재 회피, 테러 자금 조달 등 불법 활동에도 사용되는 투기적이고 변동성이 큰 자산이라는 점에 주목하고 있다”라며 가상자산을 인정할 수 없다는 방향성을 분명히 했다. 이더리움 현물 ETF의 승인을 거절 또는 연기하는 이유를 SEC가 공식적으로 거론하지는 않았다. 비트코인 현물 ETF에 대해...
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러 "다게스탄 테러 모의범 잡고 보니 모스크바 테러 연루" 2024-04-02 01:28:33
대테러 작전을 통해 검거한 4명은 지난달 22일 모스크바 크로커스 시티홀 테러를 자행한 이들의 자금 조달에 직접 연루된 것으로 확인됐다"고 밝혔다. FSB는 다게스탄에서 잡힌 남성 중 한 명이 "크로커스 시티홀을 공격한 자들에게 무기를 전달했다"며 "다게스탄 수도 마하치칼라에서 모스크바 인근 미티시치까지 무기를...
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"모스크바 테러에 우크라이나 연관 증거 확보" 2024-03-29 06:28:08
테러범들이 범행을 계획하고 신중히 준비하면서 범행의 배후로부터 재정 지원을 받은 것이 완전히 확인됐다"고 주장했다. 또한 자금 조달 계획에 연루된 또 다른 용의자 1명을 체포했으며 법원에 신병 구금을 청구할 방침이라고 설명했다. 지난 22일 모스크바 크로커스 시티홀 공연장에 침입한 괴한들이 무차별 총격과...
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러 "모스크바 테러에 우크라이나 연관 증거 확보" 2024-03-29 00:25:33
수사 결과로 테러범들이 범행을 계획하고 신중히 준비하면서 범행의 배후로부터 재정 지원을 받은 것이 완전히 확인됐다"고 주장했다. 또한 자금 조달 계획에 연루된 또 다른 용의자 1명을 체포했으며 법원에 신병 구금을 청구할 방침이라고 설명했다. 지난 22일 모스크바 크로커스 시티홀 공연장에 침입한 괴한들이 무차별...
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