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'초호화생활' 불법도박사이트 운영자들 결국 감옥 신세(종합) 2017-08-08 14:36:06
위반 혐의로 불법도박사이트 운영자 박모(37)씨와 통장모집책 김모(34)씨 등 10명을 구속하고, 같은 혐의로 해외 사무실 직원 박모(30)씨 등 공범 7명을 불구속 입건했다고 8일 밝혔다. 이들 일당은 2014년 5월부터 지난 6월까지 중국 칭다오와 베트남에 사무실을 두고 불법도박사이트 12곳을 운영하며 회원들로부터 총...
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 12:00 2017-08-08 12:00:00
아파트에서 지내면서 5만원권 현금을 다발로 쌓아두고 초호화생활을 즐긴 것으로 드러났다. 경기 일산동부경찰서는 도박공간개설 및 국민체육진흥법 위반 혐의로 불법도박사이트 운영자 박모(37)씨와 통장모집책 김모(34)씨 등 10명을 구속하고, 같은 혐의로 해외 사무실 직원 박모(30)씨 등 공범 7명을 불구속 입건했다고...
'5만원권 쌓아두고 초호화생활' 4조원대 불법도박사이트 적발 2017-08-08 10:00:11
위반 혐의로 불법도박사이트 운영자 박모(37)씨와 통장모집책 김모(34)씨 등 10명을 구속하고, 같은 혐의로 해외 사무실 직원 박모(30)씨 등 공범 7명을 불구속 입건했다고 8일 밝혔다. 이들 일당은 2014년 5월부터 지난 6월까지 중국 칭다오와 베트남에 사무실을 두고 불법도박사이트 12곳을 운영하며 회원들로부터 총...
檢, 노숙자 명의 유령법인 세워 대포통장 유통한 조직 적발 2017-07-19 12:00:03
= 노숙자 명의로 유령법인을 설립하고 법인 명의 대포통장을 만들어 유통한 조직 30여명이 무더기로 검찰에 적발됐다. 서울중앙지검 강력부(이용일 부장검사)는 2012년 5월부터 올해 3월까지 노숙자 47명 명의로 유령법인 119개를 세운 뒤 법인 명의 대포통장 1천31개를 만들어 유통한 혐의(전자금융거래법 위반 등)로 총책...
국가유공자 자격 매수 특별분양…떴다방 업자 등 54명 적발(종합) 2017-07-17 14:15:52
B(58)씨와 브로커, 자격·청약통장 양도인 등 53명을 불구속 기소했다. A씨는 2015년 6월부터 지난해 11월까지 국가유공자·장애인 등 17명에게서 특별 분양신청에 필요한 서류를 사들인 뒤 이들 이름으로 분양신청을 해 아파트 17채를 분양받은 혐의를 받고 있다. 분양받은 아파트는 주로 대구에서 학군과 교통이 좋은...
국가유공자 자격 매수해 특별분양 '떴다방' 업자 등 54명 적발 2017-07-17 12:05:27
범행을 저지른 또 다른 떴다방 업자, 브로커, 자격·통장 양도인 등 53명을 불구속 기소했다고 17일 밝혔다. 불구속 기소한 피고인 가운데는 다자녀 가구, 신혼부부, 생애 첫 주택 구입 가구 등 청약 가점이 높거나 특별 공급분양 대상 통장을 매입해 범행에 사용한 사례도 있었다. A씨는 2015년 6월부터 지난해 11월까지...
온라인서 명품 옷 사고 결제했더니…헉! 사기네 2017-06-25 18:37:01
판매글을 올려 피해자들을 끌어들인 뒤 모집책을 통해 확보한 대포통장 계좌로 대금을 입금하도록 했다.박씨 등은 해외직구 전문 사이트에 거짓 온라인 쇼핑몰을 등록하고 수입품을 판매하는 것처럼 허위 판매글을 게시하는 방식으로도 돈을 챙겼다. 가짜 여행 사이트를 제작하고 현지인을 고용, 전화 응대를 맡겨 피해자들...
가짜 사이트로 명품의류 판매 사기…수억원 챙겨 2017-06-25 09:00:06
사이트를 만들고, 모집책을 통해 확보한 대포통장 계좌로 입금하도록 했다. 이들은 해외 직구(직접구매) 전문 사이트에 판매자 등록을 한 뒤 명품 의류를 판다는 허위 글을 올려 돈을 받아 챙기고, '○○ 여행사'라는 이름으로 가짜 여행 사이트를 만들어 여행권을 판다고 속이기도 했다. 과거 온라인에서 명품...
유령법인 50여 개 설립·대포통장 660여 개 판매…31명 적발 2017-06-06 12:00:09
50여 개의 유령법인을 설립한 뒤 법인 명의의 대포통장 660여 개를 만들어 불법 인터넷 도박사이트 운영자나 보이스피싱 조직에 판매한 혐의를 받고 있다. 이들 중에는 총책, 모집책, 유령법인 개설책 등으로 역할을 나눠 범행한 대포통장 유통 조직(20명)도 포함됐다. 명문대생인 A씨는 불법 인터넷 도박에 빠졌다가 사채...
'비트코인으로 돈세탁 시도' 보이스피싱범 검거 2017-05-31 06:31:01
거는 '콜센터', 대포통장을 수집하는 '통장모집책', 대포통장에 입금된 돈을 찾는 '인출책' 등이 한 팀을 이뤄 실행된다. 기업은행 금융소비자보호부 관계자는 "비트코인으로 전환해 해외로 자금을 세탁하려는 시도를 이번에 방지할 수 있었지만 동일 수법으로 자금을 세탁하려는 시도가 계속될...