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검찰, 장원준 前신풍제약 대표 구속영장…"비자금 57억 조성" 2023-01-19 17:55:52
특경법상 횡령·배임 및 외부감사법 위반 혐의로 장 전 대표의 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 장 전 대표는 신풍제약 창업주인 故장용택 전 회장의 아들이다. 2011년 4월~2018년 3월 임원 A씨(구속기소)와 공모해 의약품 원재료 납품업체와 가공거래 후 차액을 돌려받는 방식으로 57억원 상당의 비자금을 조성한 혐의를...
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`김치 프리미엄` 노리고 4조원 불법 송금한 일당 기소 2023-01-18 20:26:18
서울본부세관 조사2국(이민근 국장)은 외국환거래법 위반·특경법상 알선수재 등 혐의로 불법 해외송금 총책과 브로커 등 11명을 구속기소하고, 9명을 불구속기소 했다고 18일 밝혔다. 이들은 2021년 1월∼지난해 8월 256명의 계좌에서 돈을 모아 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리) 등 9개 은행을 통해 총 4조3천억...
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'김치 프리미엄' 노리고 4조원대 불법 송금한 일당 기소 2023-01-18 14:19:23
국장)은 외국환거래법 위반·특경법상 알선수재 등 혐의로 불법 해외송금 총책과 브로커 등 11명을 구속기소하고 9명을 불구속기소 했다고 18일 밝혔다. 이들은 2021년 1월∼지난해 8월 256명의 계좌에서 돈을 모아 홍콩 등 해외로 총 4조3000억원 상당을 불법 송금한 것으로 조사됐다. 이 과정에서 금융당국의 눈을...
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'가짜 다이아 380억 대출' 새마을금고 간부, 첫 재판서 혐의 부인 2022-07-04 18:05:37
받은 금원이며 대출과는 무관하다는 취지로 말했다. 특경법 위반(알선수재, 증재) 등 혐의로 구속기소된 B 씨도 혐의를 부인했다. B 씨 측 변호인은 "A 씨에게 편의 제공을 부탁한 사실이 없고 대가를 제공한 사실도 없다"고 말했다. 또 "A 씨와 대부업체 대표인 C 씨와의 대출 계약을 알선한 혐의에 대해서도 "알선수재가...
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"범죄수익 은닉"…`2215억 횡령` 오스템 직원, 추가 기소 2022-06-24 11:25:51
22일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령 혐의로 재판에 넘겨진 이씨에게 범죄수익은닉 혐의를 적용해 추가 기소했다. 검찰은 이씨의 아내, 여동생, 처제 등 3명이 이씨와 적극적으로 공모해 범죄 수익금을 숨겼다고 보고, 이들에게도 범죄수익은닉 혐의를 적용해 같은 날 함께 기소했다. 또 재무팀에...
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'횡령·배임 혐의' 좋은사람들 전 대표, 잠적 3개월 만에 체포 2022-06-20 17:57:19
서울경찰청 금융범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등의 혐의를 받고 있는 이 전 대표를 지난 18일 체포해 조사 중이다. 이날 구속영장도 신청했다. 이 전 대표의 횡령 혐의를 포착한 경찰은 지난 3월부터 수사를 벌여왔다. 횡령액 규모는 당초 300억원 정도로 파악됐지만, 수사 과정에서 더 늘어날 가능성도 있...
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가짜 다이아몬드로 380억 대출…새마을금고 중앙회 간부 구속기소 2022-06-19 16:21:30
C(48)씨를 특경법상 사기 등 혐의로 구속기소했다. 또 금융브로커 D씨(50)와 대부업체 직원 E씨(41)에게는 각각 특경법상 알선수재 등 혐의와 사기방조 혐의를 적용해 불구속기소했다. 범죄는 새마을금고 중앙회 고위직이었던 A씨가 브로커 B씨와 D씨를 통해 대부업체 대표 C씨에게 대출을 알선하는 방식으로 진행됐다....
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`횡령` 우리은행 직원, 공범 또 있나…前전산담당자 체포 2022-05-06 12:41:05
특경법)상 업무상횡령 혐의로 서울중앙지검에 구속 송치됐다. A씨에게는 공문서위조 및 행사, 사문서위조 및 행사 혐의도 적용했다. 우리은행에서 10년 넘게 재직한 A씨는 2012년 10월 12일, 2015년 9월 25일, 2018년 6월 11일 등 세 차례에 걸쳐 614억5천214만6천원(잠정)을 빼돌렸다. 애초 A씨에게는 특경법상 업무상횡령...
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'600억 횡령' 우리은행 직원 "동생 사업에 투자했다" 진술 2022-04-29 14:48:40
특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령 혐의로 긴급체포된 우리은행 직원 A씨는 조사에서 "횡령금 전부를 인출했고, 일부는 파생상품에 투자하고 일부는 동생이 하는 사업에 투자했지만 잘 되지 않았다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 진술을 확보한 경찰은 사실관계를 따져보고 있다. 실제로 A씨의...
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`횡령` 우리은행 직원 "동생 사업 투자했지만 손실" 2022-04-29 14:38:36
특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령 혐의로 긴급체포된 우리은행 직원 A씨는 경찰 조사에서 `횡령금 전부를 인출했고, 일부는 파생상품에 투자하고 일부는 동생이 하는 사업에 투자했지만 잘 되지 않았다`는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 지난 27일 경찰서를 찾아 자수한 A씨를 긴급체포해...
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