'라임 주범' 이인광 도피 도운 상장사 前 대표…추가 기소 2024-05-23 18:43:06

23일 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(하동우 부장검사)는 특정경제범죄 가중처벌법 위반(횡령·배임), 외부감사법 위반 등 혐의로 이 씨를 추가 기소했다고 밝혔다. 이 씨의 범죄에 가담한 전직 디에이테크놀로지 대표 A씨 등 4명도 불구속 기소됐다. 검찰에 따르면 이 씨와 A씨는 이 회장과 공모해 2018년 10월...

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• #라임 주범 #혐의 #회장 #디에이테크놀로지

가상자산 시장 회색지대 '장외거래'…사기·자금세탁 우려 커져 [이슈+] 2024-05-18 15:30:45

것이 아니기 때문에 도발, 마약 등 강력 범죄가 일어나면 해당 부서가 사건을 수사하고, 가상자산이 악용돼 자금 추적이 필요할 경우 경찰청과 협력하고 있는 체이널리시스의 가상자산 추적 프로그램을 활용한다"라고 전했다. 최근 판례에 따르면 법원은 비트코인을 '가치를 디지털로 표상해 전자적으로 이전, 저장과...

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• #가상자산 시장 #가상자산 #장외거래 #거래 #사기 #규제 #범죄 #자금세탁

법무법인YK, 부장검사 출신 최인호 대표변호사 영입 2024-05-13 16:00:02

재직했다. 이후 유엔마약범죄사무소(UNODC) 파견과 서울고검, 수원고검을 마지막으로 검사 생활을 마치고 2021년부터 개업 변호사로 다양한 사건에 관한 변호를 맡으며 전문성을 쌓았다. 검사 시절에는 소말리아 해적사건 주임검사를 맡아 수사했고, 형사·외사·공안·특수·기획 등 다양한 분야의 수사업무를 경험하며 그...

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• #법무법인YK 부장검사 #대표변호사 #사건 #검사 #부산지검

경찰, '수천억원 부동산 사기' 의혹 케이삼흥 수사 2024-05-06 21:45:35

범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법(특경법)과 유사수신행위규제법 위반 등 혐의로 케이삼흥 김현재 회장 등 경영진을 수사 중이다. 2021년 설립된 부동산 투이들은 전국에 지사를 7곳 세우고 한 달에 2% 넘는 배당수익을 주겠다며 투자자를 모았지만, 지난달부터 배당금과 원금을 돌려주지 않은 혐의를 받는다. 이들은...

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• #경찰 39수천억원 #혐의 #케이삼흥 #경찰

[단독] 30년 모은 재산 털렸다…케이삼흥의 기막힌 '폰지사기' 2024-05-06 15:30:02

금융범죄수사대는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 사기, 유사수신행위 규제법 위반 등 혐의를 받는 김 회장과 그 일당을 수사 중이다. 케이삼흥은 2021년 설립된 부동산 투자 플랫폼 회사다. 정부가 개발할 토지를 미리 매입한 뒤 개발이 확정되면 보상금을 받는 ‘토지보상투자’에 돈을 넣으라고 홍보해...

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• #30년 모은 #투자 #사기 #투자자 #업체 #수익금 #사업 #피해자 #범죄 #부동산 #케이삼흥

개인지갑 복구 76억 이더리움 압류 성공 2024-05-06 09:15:37

투자금 명목으로 146억원을 받아 가로챈 혐의(특정경제가중처벌법상 사기 및 배임 등)로 2022년 1월 재판에 넘겨졌다. A씨는 같은 해 6월 자신이 근무하던 게임플랫폼 회사가 암호화폐 거래소를 운영하기 위해 구입한 이더리움 1천796개(당시 시가 6억원)를 개인 전자지갑에 전송한 혐의도 받았다. 서울고법은 지난 1월...

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• #개인지갑 복구 #리움 #전자지갑 #검찰 #개인 #사기

兆단위 사기범, 美선 징역 100년…韓선 15년 '남는 장사' 2024-04-28 18:27:09

실제 법정형은 최고 15년으로 제한된다. 현행법상 사기 피해 금액이 5억원 이상일 때 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)을 적용해 사기 금액이 5억원 이상이면 3년 이상 징역을 내리고, 50억원 이상이면 무기 또는 5년 이상 징역으로 가중 처벌할 수 있다. 하지만 다수 피해자에게 동일 범죄를 저지른 경우에도...

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• #단위 사기범 #사기 #범죄 #기준 #처벌 #피해 #피해자 #금액 #징역 #형량 #가중

경찰 만성인력 부족…'사이버 사기' 수사 112일 걸려 2024-04-22 18:48:27

경제·사이버 범죄에 대한 경찰의 수사 역량이 충분하지 못한 탓에 사건 처리 기간이 계속 늘어나고 있다”고 지적했다. 문재인 정부 시절인 2020년 1월 국회를 통과해 이듬해 1월 1일 시행된 1차 검경 수사권 조정(형사소송법·검찰청법 개정안)은 검찰의 수사 범위를 ‘부패·경제·공직자·선거·방위사업·대형참사’...

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• #경찰 만성인력 #수사 #경찰 #기간 #검찰 #사기 #범죄