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가짜 HTS에 당했다…3000억 규모 '리딩방 사기' 발칵 2023-05-03 11:57:48
유명 클럽에서 파티한 것으로 파악됐다. A씨 등은 해외에 거점을 두고 본사 운영팀, 고객 센터팀 등 체계를 갖춰 조직을 운영했다. 특히 주범인 A씨는 고도의 IT 기술을 가지고 있어 가짜 HTS 프로그램도 자체 개발했다. 경찰은 경기북부 관할 포천경찰서에서 해당 사건이 신고 접수된 것을 확인하고 지난해 8월부터 수사...
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"HTS엔 수익 났는데" 알고보니…주부 등 100명 넘게 당했다 2023-05-03 10:29:53
이들의 계좌로 들어온 것으로 확인됐다. 경찰은 2022년부터 조직원들을 검거하기 시작해 현재까지 40명을 검거했다. 또 가담자들이 취한 범죄수익금 전액을 기소 전 추징보전 신청해서 현재까지 33억6000만원을 인용 받았다. 경찰은 해외 도피 중인 공범 2명을 쫓으며 A씨 일당의 은닉 재산을 추적해 추가 환수할 방침이다....
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美의회 "크레디트스위스, 당국과 합의 어기고 계속 탈세 도와" 2023-03-30 11:51:27
2억2천만 달러(약 2천872억원)에 이르는 재산을 해외에 은닉하는 것도 계획적으로 지원했다고 지적했다. 위원회는 크레디트스위스가 합의한 지 수년이 지난 뒤에야 미국 고객이 가지고 있는 23개의 의심스러운 계좌를 공개했다면서 미국인들이 적어도 7억 달러(약 9천140억원)의 재산을 크레디트스위스에 숨겨두고 있다고...
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전직 유명 야구선수, 고액 체납하고 해외 들락거리더니 결국… 2023-01-16 11:07:30
경기도가 지방세 3000만원 이상 고액 체납자 가운데 해외로 재산을 은닉하거나 도피할 우려가 있는 고질·악성 체납자 304명에 대해 법무부에 출국금지를 요청했다고 16일 밝혔다. 이들의 체납액은 총 422억원에 이르며 최대 6개월간 해외 출국이 금지된다. 앞서 도는 지난해 7월부터 31개 시·군과 합동으로 지방세 3000...
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태국서 체포된 미얀마 사업가, 쿠데타 수장 자녀 재산 소지 2023-01-12 13:40:10
연루·재산 은닉 의혹…인권단체 "자산 압수·거래 차단하라" (방콕=연합뉴스) 강종훈 특파원 = 태국에서 체포된 미얀마 사업가가 미얀마 군사정권 수장 자녀 명의의 재산을 가지고 있던 것으로 드러났다. 이를 두고 군정 수장인 민 아웅 흘라잉 최고사령관 가족이 범죄에 연루됐거나 재산을 해외에 은닉한 증거라는 주장이...
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한국, 조세회피 방지 금융정보교환 효과성 '최고 등급' 2022-11-09 22:00:00
금융정보자동교환은 역외탈세와 국외 재산 은닉을 방지하기 위해 국가 간에 납세자 금융계좌정보를 자동으로 교환하는 것을 말한다. OECD 정보교환 글로벌 포럼은 정보교환제도 국제기준에 대한 회원국의 준수 여부를 평가하고 각 나라에 제도개선 사항을 권고하고 있다. 정부는 우리나라가 국가 간 자동정보교환과 국내...
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[시진핑 3기] 개혁개방 2.0 또는 경로수정…공동부유 시대 공식화 2022-10-23 14:16:54
부유층 조준…"세금 신설·재산 은닉 단속" 시 주석은 또한 업무보고서에서 "재산 축적의 메커니즘을 바로 잡겠다"고 밝혔다. SCMP는 "중국 최고 지도부가 부의 축적 방식을 관리하겠다고 언급한 것은 이번이 처음"이라며 이는 부유층에 경고를 보낸 것이자 더 강력한 규제를 시사한다는 우려가 제기된다고 덧붙였다. 재산...
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우리은행 `614억 횡령` 형제도 판결 불복…2심 간다 2022-10-11 21:56:34
항소장을 제출했다. 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령, 재산국외도피 혐의로 구속기소된 전씨와 동생은 지난달 30일 각각 징역 13년과 10년, 1인당 추징금 323억7천여만원을 선고받았다. 전씨는 우리은행 본점 기업개선부에서 근무하던 2012년 10월부터 2018년 6월까지 회삿돈을 빼돌려 주가지수옵션 거래 등에 쓴 혐의로...
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'614억 횡령' 우리은행 직원…법원, 징역 13년 선고 2022-09-30 17:52:26
공모해 횡령금 일부를 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 빼돌린 혐의도 받고 있다. 재판부는 전씨 형제에게 적용된 횡령, 재산국외도피, 사문서위조 등의 혐의를 모두 유죄로 판단했다. 재판부는 “죄질이 무겁고, 회사 시스템 자체를 위협해 비난 가능성이 크다”며 “(범죄)수익을 은닉하는 등 정황도 좋지 않다”고 지적했다....
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"재정비리 뿌리뽑겠다"…국가재정범죄합수단 출범 2022-09-30 10:30:02
자금추적, 과세자료 통보, 부정축재 재산 환수 지원 등을 담당한다. 범죄 수익 환수에도 힘을 쏟을 방침이다. 대검은 이를 위해 해외 불법재산 환수 합동조사단을 합수단에 편입시켜 그동안 쌓은 범죄수익 적발 및 환수 노하우를 승계하기로 했다. 해외 불법재산 환수 합동조사단은 해외에 재산을 은닉한 것을 적발하고...
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