"美재무부, 대북 금융거래 주의보"…올해 두 번째 2018-09-24 07:23:28

국제자금세탁방지기구(FATF)가 회원국 등에 돈세탁과 테러 자금 위험 요소로부터 국제금융시스템을 보호하기 위해 북한에 대응 조처를 해줄 것을 촉구했다고 밝혔다. 그러면서 FATF의 공개 성명은 북한과 관련된 금융 위험 확산에 대해 강조하고 있으며, 이는 유엔 안전보장이사회 결의에서도 명시한 사항이라고 지적했다....

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• #재무부 대북 #주의보 #북한 #금융거래

가상통화 돈세탁 방지 국제기준 마련…10월 본회의서 확정될 듯 2018-09-20 10:39:45

국제자금세탁방지기구(fatf)가 가상통화에 적용될 국제기준 수립 작업을 사실상 마무리한 것으로 알려졌다.마셜 빌링슬리 fatf 회장은 19일(현지시간) "우리는 가상통화에 대해 단일한 방식으로 적용하는 글로벌 기준에 거의 다다랐다"면서 "10월 본회의에서 관련국들이 일련의 기준에 합의할 것으로...

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가상통화 돈세탁 방지할 국제기준 마련된다 2018-09-20 10:27:55

자금세탁방지기구(FATF)가 가상통화에 적용될 국제기준 수립 작업을 사실상 완료한 것으로 알려졌다. 마셜 빌링슬리 FATF 회장은 19일(현지시간) "우리는 가상통화에 대해 단일한 방식으로 적용하는 글로벌 기준에 거의 다다랐다"면서 "10월 본회의에서 관련국들이 일련의 기준에 합의할 것으로 낙관한다"고 말했다. 미국...

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• #가상통화 돈세탁

北·러 돈세탁 못거른 EU, 은행감독청 조사권 강화 2018-09-10 10:09:15

자금이 유입됐다는 의혹이 제기된 이후 나온 것이다. 아울러 네덜란드 ING은행은 이달초 자금세탁 방지 규칙을 이행하지 않은 책임을 지고 7억7천500만 유로(1조95억원)의 벌금을 납부해야 했다. 유라시아 범죄조직들이 엄청난 양의 현금을 세탁하기 위해 유럽 은행 시스템의 취약한 고리를 이용하려 하고 있다는 것은...

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• #러 돈세탁

"EU 금융감독망에 '구멍'…北·러 연루 돈세탁 못 걸렀다" 2018-09-05 11:35:58

돈세탁과 같은 불법 행위를 포착, 차단하기 위해 EU의 금융감독 시스템을 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 지금처럼 개별 회원국의 역량에 맡겨서는 안 된다는 것이다. 안드레아 엔리아 EBA 청장은 자금세탁 방지를 위한 새로운 범유럽기구의 설치를 지지하며 감독당국의 적극적인 권한 행사가 필요하다는 입장을...

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• #EU 금융감독망에

[가상화폐 주간동향] 삼성SDS, 블록체인 기반 플랫폼 ‘뱅크사인’ 공개 2018-09-03 13:38:46

밖으로 밀렸습니다. 우리나라는 은행을 통해 자금세탁방지를 위해 자금 흐름을 모니터링을 하고 있으며 모든 거래소는 회사의 계정과 사용자 계정을 분리하여 별도로 운영해야 합니다. 이경은: 지금까지 가상화폐 동향 살펴봤고요. 도움 말씀에 블록레이팅스, 김원규 대표였습니다. 오늘 말씀 감사합니다! ----------...

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• #가상화폐 주간동향

스타유망주식 [김학주의 honor club] 글로벌 핀테크 플렛폼의 선두주자 `페이게이트` 2018-08-10 13:31:17

준법, 컴플라이언스 시스템이 필요합니다. 이러한 사업의 기반을 모두 갖추어 정부로부터 허가를 받는다 해도 충분히 신뢰할 수 있는 고객사와 그 고객사가 준비한 건전한 송금 상품이 있어야 합니다. 마지막으로 이 모든 것이 준비되어도 파트너 은행과 협업을 해야 합니다. 결국 파트너 은행을 찾지 못하면 모든 준비가...

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• #스타유망주식 김학주의

中인민은행, 알리페이 등에 거액 벌금…'해외송금 단속 강화' 2018-08-08 15:46:47

자금세탁 관련 규정위반 등으로 무더기 처벌을 받았다. 8일 홍콩 봉황망에 따르면 중국 인민은행은 인터넷을 이용한 제3자 지급방식의 결제시스템인 알리페이 등 3개 업체에 자금세탁방지법 위반 등 혐의를 적용해 불법수익자금 몰수와 벌금 등으로 7천700만위안(126억원)을 압류했다. 인민은행은 고페이닷컴(國付寶)과...

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• #인민은행 알리페이

[오세성의 블로소득]세계 곳곳 가시화되는 암호화폐, 한국은 언제? 2018-07-23 15:17:29

등장을 글로벌 금융·경제시스템에 이점을 제공할 수 있는 기술혁신으로 규정했다.암호화폐를 ‘암호화 자산’으로 정의하면서 기축통화의 주요 속성은 결여된 것으로 봤다. 더불어 자금세탁, 테러 자금 조달, 투자자 보호, 시장 건전성 확보를 위해 암호화폐에 적용할 수 있는 국제자금세탁방지기구(fatf)...

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• #오세성의 블로소득세계

[가상화폐 주간동향] 블랙록, 가상화폐와 블록체인 연구시작 2018-07-23 13:50:49

검토 중인 것으로 전해졌습니다. 자금세탁방지를 위해 엔화만 입출금 가능하고 가상화폐 출금은 불가능하며 리플을 시작으로 비트코인과 비트코인 캐시로 종목을 확대했으며 향후 다양한 가상화폐를 추가한다고 전했습니다. 일본은 가상화폐 거래소 신고제가 아닌 등록제로 운영되고 있어 일본 금융청 등록과 라이선스 취...

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