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e스포츠협회 "검찰 수사 협조…정상화 방안 마련" 2017-11-16 11:45:01
있으며 수사 결과가 나오면 협회 본연의 업무에 충실할 수 있도록 후속조치, 재발방지를 위한 정상화 방안을 마련하겠다"고 밝혔다. 이어 "협회 임직원 모두는 이런 상황이 벌어지기까지 일부 관련자의 전횡을 방임한 책임을 통감한다"며 "이번 기회를 통해 관련 사내규정을 엄격하게 정비하고 외부 감사를 강화해 신뢰할...
[취업에 강한 신문 한경 JOB] "외국계 금융사 취업, 영어는 기본…현지어로 보고서 쓸 수 있어야" 2017-11-13 17:25:21
채용에서 자금세탁방지 관련 자격증이나 은행법 경력자를 우대한다고 공고했다. 채용박람회에서 강사로 나선 김나이 씨는 “외국계 기업은 단순한 어학성적보다 실제 관련업무를 해본 사람을 더 선호한다”며 “증권사 입사 희망자라면 모의투자 경험이나 베스트 애널리스트의 리포트를 꿰차고 있을 정도의...
[주간 뉴스캘린더](13일~19일) 2017-11-12 08:00:09
▲ 자금세탁방지기구(FATF) 아시아ㆍ태평양 지역기구(APG) 국제회의 (부산롯데호텔) ◇ 14일(화) [정치ㆍ통일외교] ▲ 이낙연 국무총리, 국무회의(08:00 정부서울청사) ▲ 자유한국당, 원내대책회의(09:00 국회 본관) ▲ 바른정당, 원내대책회의(09:00 국회 본관) ▲ 통일부, 영상국무회의 참석(10:00 19층 회의실) ▲...
금감원장 "'규제+기술' 레그테크, 준법감시 비용절감에 도움" 2017-10-19 15:00:02
송금업을 하려는 핀테크 업체는 자금세탁 및 테러자금 방지 시스템을 구축하기 위해 큰 비용을 지출해야 한다. 그러나 고객확인과 감독 대상자 필터링 기술이 있는 레그테크 회사의 서비스를 이용하면 따로 전산을 구축하지 않아도 저렴한 비용으로 자금세탁 및 테러자금 방지 시스템을 이용할 수 있다. 레그테크는 기존...
[제36차 국제통화금융위원회(IMFC) 공동선언문 전문] 2017-10-15 12:00:05
노력에는 재정 이슈, 자금세탁 테러 자금 조달방지(AML/CFT), 금융규제 및 감독에 대한 체계 강화 노력이 포함된다. 또한, 우리는 불평등에 대한 IMF의 업무를 지원한다. 우리는 시장접근이 가능한 국가들의 채무 지속가능성 체계에 대한 검토가 이루어지기를 기대한다. 우리는 2018년 하반기에 운영될 것이라 예상되는,...
한국은행 "디지털화폐 발행 가능성 낮다…일상생활 활용에 제약" 2017-10-02 12:00:00
경우 자금세탁방지 규제를 적용받을 가능성 등 복잡한 법률문제가 제기될 수 있다. 또 중앙은행이 '티머니' 등 선불전자지급수단을 발행하는 민간업체와 경합하는 문제가 발생하고 민간은행의 업무영역이 축소돼 사회 전체의 금융중개기능도 위축될 가능성이 있는 것으로 분석됐다. 아울러 보고서는 "중앙은행...
'삼성 정유라 지원' 포착 FIU 정보로 작년 탈세 2조5천억 추징 2017-09-27 06:30:23
기록했다. 사상 최대치다. FIU는 범죄자금의 세탁행위와 테러자금 조달을 방지하기 위해 2001년 설립된 금융위원회 소속 기관이다. FIU는 금융회사 등에서 받은 금융정보를 분석해 의심스러운 거래 내용을 검찰·경찰·국세청·관세청 등의 기관에 제공하고 있다. 이 FIU의 정보로 작년 검찰은 삼성이 최순실 일가에 약...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2017-09-11 15:00:02
금융불편 65건 개선 170911-0526 경제-0522 12:00 내년부터 금융회사 자금세탁방지 강화…미비시 제재 170911-0527 경제-0523 12:00 주방용품 소재 스테인리스 스틸로 물분해 촉매 개발 성공 170911-0530 경제-0524 12:00 "평창올림픽 5G 자율주행버스 미리 타세요"…10월 운행 예정 170911-0532 경제-0525 12:00 공정위,...
내년부터 금융회사 자금세탁방지 강화…미비시 제재 2017-09-11 12:00:02
등은 국제기준과 국내법상 자금세탁방지 관련 사항을 내부통제기준에 포함하는 게 의무화된다. 개정안에 따르면 금융회사는 금융거래, 신상품 개발, 자기자본 투자 등 모든 분야에서 자금세탁 위험평가를 강화하고 내부 업무체계를 운영해나가야 한다. 아울러 자금세탁방지업무 담당부서와 독립된 부서나 외부전문가가...
중국 "가상화폐 거래소 모두 폐쇄" 2017-09-10 20:01:43
베이징시 산하 인터넷금융 리스크방지업무 영도소조가 이날부터 가상화폐 거래 플랫폼을 전면 정리하도록 지시했다고 전했다. 주요 거래소인 ok코인, btc차이나, 훠비 등 세 곳은 서버를 해외로 옮기는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.이 소식이 전해지면서 그렇지 않아도 하락세인 비트코인 가격은 한때 코인당...
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