테러위험 외국인 6명 추방·1명 구속…난민위장자 입국차단 강화 2018-07-16 17:14:59

의무(자금세탁방지·내부통제 등)를 부과하는 등 가상통화를 통한 테러자금 조달을 차단할 계획이다. 해양수산부는 항만시설 소유자에게 출입자 제재권한을 주고, 국토교통부는 철도보안 강화를 위해 철도보안정보시스템을 구축할 계획이다. 대테러센터는 하반기 중 다중이용시설 관리를 위한 테러예방대책 표준안을 마련해...

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빗썸·업비트 등 12개 가상화폐 거래소 '자율규제심사' 통과 2018-07-11 12:25:30

△자금세탁행위방지에 관한 규정 △시스템 안정성 및 정보보호에 관한 규정 등으로 구성됐으며 심사는 지난 5월부터 일반·보안성 부문의 투트랙으로 진행됐다.일반 심사는 재무정보, 거래소 이용자에 대한 기본 정보제공, 거래소 이용자에 대한 투자 정보제공, 민원관리 시스템, 이용자 자산 보호, 거래소 윤리,...

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하반기부터 달라지는 금융제도…초점은 '서민지원' 2018-07-03 12:00:00

이행하고 위험관리시스템을 구축하도록 하는 것이 골자다.금융회사의 자금세탁을 방지하기 위한 규제도 강화한다.금융지주, 증권금융사 등 일부 금융회사에 주어진 자금세탁방지 관련 내부통제의무 면제 규정을 삭제하고 자금세탁방지 관련 검사 절차와 제재 기준을 구체화한다. 제재의 공정성·전문성을 제고하기...

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가상화폐 거래소 업비트, 보이스피싱 범죄자 추가 적발 2018-07-02 08:38:11

피해 예방을 최우선으로 업계 최고 수준의 보안 시스템과 전문 인력을 갖추고 있다”고 말했다.한편 업비트는 지금까지 수십 건 이상의 사기 행각을 발견, 크고 작은 피해의 사전 예방에 힘써 왔으며, 지난해 11월 수원중부경찰서로부터 감사장을 수여 받는 등 성과를 이루기도 했다. 최근에는 불법 다단계 코인 사례...

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[체이너스 2018] "블록체인판 스튜어드십 코드 필요" 2018-07-01 13:28:06

돈세탁 방지, 가상화폐 피해 구제 등의 문제를 정부와 협의하고 있습니다. 그 결과 가상화폐 이중과세를 막도록 세법 개정을 이끌어냈으며, 자금세탁 및 금융테러에 악용되지 않도록 기존 테러자금법 감시 대상에 가상화폐를 포함시켰습니다. 줄리에트 대표는 "가상화폐로 어떤 물건을 사려면 가상화폐를 구매할 때와 해당...

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금융위 "각국 정부, 가상통화 공동 대응해야" 2018-06-26 10:28:38

가상통화 거래실명제와 자금세탁방지 가이드라인 등으로 대응한 결과 국내외 가격 차가 거의 없어졌다고 설명했다. 이번 FSB 회의에선 ▲글로벌 금융시스템 취약성 평가 및 조기경보활동 ▲가상통화 시장 모니터링 ▲사이버 보안 관련 주요 쟁점 ▲금융규제개혁의 효과 평가 등이 주로 논의됐다. speed@yna.co.kr (끝)...

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• #금융위 각국 #대응 #가상통화 #공동 #각국

日 최대 가상화폐 거래소, 업무개선명령 받아..."신규 가입 중단" 2018-06-22 21:21:07

비해 인력과 시스템의 증강이 부실했던 탓이다. 미흡한 자금세탁방지 대책과 유조 카노 비트플라이어 최고경영자(ceo)의 지인들이 경영진으로 포진한 점도 중요한 문제로 지목됐다.일본 금융청은 지난 1월 암호화폐 거래소 코인체크에서 넴(nem)코인 해킹사건이 발생한 이후로 거래소 인가 요건을 대폭 강화했다. 이후 지난...

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• #최대 가상화폐 #거래소 #비트플라이어 #업무개선명령 #금융청 #일본 #주식

美하원의원 "ICO 불확실성 없애기 위해 '가벼운 규제' 필요" 2018-06-22 14:55:09

있다는 점을 분명히 했다. 그는 “신원 인증 절차와 자금세탁방지규정의 적절한 적용이 필요할 것”이라고 내다봤다.왜 암호화폐가 범죄자들에게 자주 쓰이느냐는 질문에는 “시공간 제약 없이 자금의 전송 및 분배가 용이하기 때문일 것”이라고 답했으나 그는 "마운트곡스 사태가 어떻게 해결되...

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• #하원의원 ICO #규제 #암호화폐 #미국 #대해 #주식

"해외 불법재산 지체 없이 추적해 환수"…범정부조사단 출범 2018-06-22 10:44:40

국제자금세탁방지기구(FATF) 등 해외기관과도 적극적으로 공조조사를 벌이기로 했다. 대검 관계자는 "역외탈세, 재산국외도피, 범죄수익은닉 등 행위를 관계기관 협업시스템에 의해 신속하고 효과적으로 적발·대응할 수 있는 법제도 개선방안도 연구·검토할 방침"이라고 설명했다. hyun@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...

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