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[Law&Biz] 부패방지·공정거래 자문… '준법경영 조력자'로 뛰는 로펌들 2017-08-08 19:42:05
있다. 의료제약 기업의 리베이트 사건, 자금세탁, 증권 관련 불공정거래 사건, 영업비밀 유출, 개인정보보호법 위반 사건 등을 비롯한 각종 화이트칼라 범죄 사건에서 두각을 나타내고 있다. 최성진 전 대검찰청 과학수사기획관(23기), 이건주 전 대전지방검찰청장(17기) 등 고위급 검찰 출신을 꾸준히 영입해온 결과가...
금융당국 "소규모 외은지점 자금세탁 고위험 고객확인 소홀" 2017-07-26 06:00:05
철저한 자금세탁방지체제 구축을 당부하면서 필요시 취약회사에 대한 현장검사를 하고 법규 위반에 대해서는 엄정히 제재할 예정이라고 강조했다. 외은지점들의 자체점검결과, 일부 외은지점은 자금세탁방지(AML) 업무와 관련한 주요 조치나 감사 결과의 이사회 보고를 누락했거나 관련 조직·인력 운용이 미흡한 것으로...
한국씨티은행, 로봇 자금세탁방지…“주요 업무 자동화 추진” 2017-06-26 10:48:42
프로세스 자동화를 자금세탁방지(AML) 모니터링 업무에 도입했다고 26일 밝혔습니다. 자금세탁방지 모니터링은 크게 정보수집과 분석 자료 준비, 자료 분석, 보고와 검토 업무로 진행이 되며, 이번에 자동화된 업무는 정보 수집과 분석 자료 준비 업무입니다. 한국씨티은행은 담당 직원들의 수작업으로 진행되던 업무가...
한국씨티은행, 로봇 소프트웨어 활용해 자금세탁 감시 2017-06-26 10:20:03
로봇 소프트웨어 활용해 자금세탁 감시 정보수집·분석자료 준비 담당…전체 감시 업무의 약 10％ (서울=연합뉴스) 이세원 기자 = 한국씨티은행은 자금세탁 방지를 위한 감시 업무에 로봇 소프트웨어를 활용한다고 26일 밝혔다. 자금세탁을 차단하기 위한 모니터링 업무는 정보수집·분석자료 준비, 자료 분석, 보고·검토...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-지방 2017-06-22 15:00:08
'나눔 리더' 탄생…황선남 대표 가입 170622-0649 지방-0101 13:38 강원 고성군, 군부대 업무협력 안보정책관 운용 170622-0652 지방-0102 13:42 조달청장 '해외조달시장 두드림, 이야기 쇼' 페이스북 생방송 170622-0654 지방-0103 13:42 [부고] 김한덕(TBC 경영이사)씨 모친상 170622-0655 지방-0104...
담합·허위정보 유포로 외환 시세 조작하면 처벌받는다 2017-06-20 11:00:10
내달 시행되는 소액해외송금업 등록요건과 업무 범위를 이번 시행령 개정을 통해 구체적으로 규정했다. 이에 따라 핀테크기업들과 인터넷은행들도 해외송금이 가능해진다. 등록요건은 자기자본 20억원, 전산설비, 외환전문인력, 외환전산망 연결 등으로 규정했다. 다만 분기별 거래금액이 150억원 이하인 소규모 전업자의 ...
[비트코인 광풍] 첨단 신개념 '가상화폐' vs 어둠의 세계 '검은돈' 2017-06-17 08:01:03
있다. 특히 금융당국은 연초 업무계획에서 가상통화의 이체·송금·보관·교환 등 취급업에 대한 규율 근거와 자금세탁 방지를 비롯한 거래 투명성 확보방안을 상반기 중으로 마련하겠다고 공언했다. 하지만 아직 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있다. 이는 우리나라만의 문제는 아니라고 금융당국은 항변한다. 가상화폐에...
美 전 법무 '외교 고립' 카타르 대테러 자문 2017-06-11 23:50:50
로펌은 자금세탁 방지와 대 테러리즘 평가·입증 업무를 내세우고 있다. 이와 관련, 로펌은 지난 9일 미 법무부에 외국로비 공개법(FARA) 관련 서류를 제출했다. 애슈크로프트 로펌은 "이번 계약은 (카타르의) 위기 대응 및 관리, 시스템 분석 등을 아우른다"고 설명했다. 9·11테러 당시 법무부 장관이었던 애슈크로프트는...
[제35차 국제통화금융위원회(IMFC) 공동선언문 전문] 2017-04-23 12:30:32
통한 국제 조세 문제 해결과 금융부문 청렴성(Integrity) 및 자금세탁·테러방지체제(AML/CFT regimes) 강화, 그리고 불법자금흐름 차단을 위해 국내 기관의 역량 강화를 돕는 IMF의 역할을 지원한다. 우리는 IMF가 갈등, 난민 위기, 자연재해에 따른 피해를 입은 국가들을 포함하여, 충격에 따른 거시경제적 문제에 대응하...
[G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 코뮤니케 전문] 2017-03-19 00:32:47
11. 부패, 조세 회피, 테러리스트 자금지원, 자금 세탁 등에 대항하기 위한 중요한 수단으로서, 우리는 국제기준의 효과적인 이행 및 국내 및 국제적 측면에서 실소유주 정보 가용성을 통해 법인 및 법률 관계의 투명성을 제고할 것이다. 이러한 측면에서, 우리는 국제자금세탁방지기구(FATF)와 조세 목적상 투명성 및 정보...
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