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FIU·금감원, 6개 은행 가상화폐 거래소 계좌 특별검사 "최악의 경우엔…" 2018-01-08 07:15:07
데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다.시스템이 허술한 거래소를 퇴출하고, 궁극적으로는 가상화폐 시장으로의 자금 유입을 차단하는 게 목표다.금융위 고위 관계자는 "은행들의 가상화폐 가상계좌 제공 서비스를 깊숙이 파악하고 있다"며 "지금까지와는 차원이 다른 고강도 검사가 될...
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가상화폐 합동검사, 내일(8일)부터 거래소 계좌 특별검사 2018-01-07 19:41:37
금감원은 은행들이 이들 가상계좌를 운영하는 데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다. FIU는 가상화폐를 `고위험 거래`로 규정, 의심거래 등에 40개 이상의 체크리스트 의무를 부과했다. 이를 어긴 것으로 드러나면 법령에 따라 과태료 등 금전 제재와 임직원 해임 등 신분 제재가 가능하다. 금융당국은...
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FIU·금감원, 내일부터 6개 은행 가상화폐 계좌 특별검사(종합) 2018-01-07 18:57:37
데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다. FIU는 가상화폐를 '고위험 거래'로 규정, 의심거래 등에 40개 이상의 체크리스트 의무를 부과했다. 이를 어긴 것으로 드러나면 처벌된다. FIU 관계자는 "법령에 따라 과태료 등 금전 제재와 임직원 해임 등 신분 제재가 가능하다"며 "최악의 경우 계좌 폐쇄도...
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대책 비웃는 가상화폐… '고강도 계좌 검사' 칼 빼든 정부 2018-01-07 17:40:49
거래’로 규정하고 의심거래 등에 40개 이상의 체크리스트를 통해 자금세탁 방지 의무 등을 부과했다. fiu 관계자는 “불법이나 의무 위반이 적발되면 법령에 따라 과태료 등 금전 제재와 임직원 해임 등 신분 제재를 할 방침”이라고 전했다.이현일/박신영 기자 hiuneal@hankyung.com 기업의 환율관리 필수...
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6개 은행 가상화폐 계좌 특별검사…"차원 다른 고강도 될 것" 2018-01-07 08:39:33
금감원은 은행들이 이들 가상계좌를 운영하는 데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다. FIU는 가상화폐를 `고위험 거래`로 규정, 의심거래 등에 40개 이상의 체크리스트 의무를 부과했다. 이를 어긴 것으로 드러나면 처벌된다. FIU 관계자는 "법령에 따라 과태료 등 금전 제재와 임직원 해임 등 신분 제재가...
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FIU·금감원, 내일부터 6개 은행 가상화폐 계좌 특별검사 2018-01-07 08:01:01
데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다. FIU는 가상화폐를 '고위험 거래'로 규정, 의심거래 등에 40개 이상의 체크리스트 의무를 부과했다. 이를 어긴 것으로 드러나면 처벌된다. FIU 관계자는 "법령에 따라 과태료 등 금전 제재와 임직원 해임 등 신분 제재가 가능하다"며 "최악의 경우 계좌 폐쇄도...
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정부, 가상화폐 거래실명제…거래소 폐쇄 특별법도 검토(종합) 2017-12-28 11:58:07
대한 은행의 자금세탁방지 의무도 더 강화한다. 금융당국은 ▲미성년자·저소득자 등과 거액의 빈번한 거래 ▲고액의 현금 입금 후 가상화폐 거래소 이체 ▲다수의 개인으로부터 자금을 받아 가상화폐 거래소 이체 등을 '의심거래' 유형으로 정하고 은행권에 모니터링 강화를 요청하고, 의심거래가 보고되면 집중...
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정부, 가상통화 거래 실명제 실시…거래소 폐쇄 의견 논의 2017-12-28 11:32:50
유도할 계획이다.은행의 자금세탁방지 의무도 강화된다. 가상통화 거래소의 실명거래방식이 확립되기까지는 은행권이 거래소를 식별·특별 관리할 수 있도록 고객 확인을 강화하고, 의심거래 모니터링 강화를 요청한다. 자금원천이 불분명하거나 자금세탁이 의심되는 경우 국세청 등 법집행기관에 적극적으로 자료를...
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정부, 가상화폐 거래실명제 시행…거래소 폐쇄 특별법도 검토 2017-12-28 11:31:58
대한 은행의 자금세탁방지 의무도 더 강화한다. 수사당국은 '2018년 가상통화 관련 범죄 집중단속 계획'을 수립해 추진하고, 시세조종 등 불법행위시 원칙적으로 구속수사하고 법정최고형을 구형하기로 했다. 방송통신위원회는 포털 등을 통한 가상화폐 온라인 광고에 대해 사업자의 자율정화 활동으로 무차별적인...
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정부, 가상통화 투기 근절..거래 실명제 실시·거래소 폐쇄 논의 2017-12-28 11:27:15
가상통화 거래소에 자금세탁방지 의무도 강화해, 가상통화 거래소의 거래가 의심거래로 보고되면 FIU가 집중 분석해 법집행기관에 자료를 제공할 방침입니다. 가상통화 온라인 광고도 규제합니다. 방송통신위원회가 포털 등을 통한 가상통화 온라인 광고에 대해 사업자 자율정화 활동을 추진하고, 무차별적인 광고 규제에...
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