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대기업·대재산가 탈세에 상반기 7천500억원 추징(종합) 2013-09-30 15:54:00
내부거래 ▲주식지분 차명 관리 ▲해외 재산 반출 ▲사주 일가의 편법적 상속·증여 등에 대해 한층 조사를 강화할 계획이다. 소득 탈루 혐의가 상당한 경우에는 관련인과 관련 기업에 대한 동시 조사는 물론이고 금융거래 확인 등을 통해 탈루 소득을 끝까지 추적하고, 일정 규모 이상의대재산가에 대해서는 재산...
대기업·대재산가 탈세에 상반기 7천500억원 추징 2013-09-30 12:00:32
내부거래 ▲주식지분 차명 관리 ▲해외 재산 반출 ▲사주 일가의 편법적 상속·증여 등에 대해 한층 조사를 강화할 계획이다. 소득 탈루 혐의가 상당한 경우에는 관련인과 관련 기업에 대한 동시 조사는 물론이고 금융거래 확인 등을 통해 탈루 소득을 끝까지 추적하고, 일정 규모 이상의대재산가에 대해서는 재산...
국세청, `탈세 혐의` 효성 조석래 회장 검찰 고발 2013-09-27 09:50:38
등 1000억원이 넘는 차명재산을 관리하며 소득세 등을 탈루한 혐의도 받고 있습니다. 효성 관계자는 "외환위기(1998년) 이전 대기업이 운영하던 종합상사 시절 누적된 부실을 국민에게 부담되는 공적자금 없이 해외수출을 통해 수 년 간에 걸쳐 갚은 사안"이라며 "98년 효성물산 등 4사 합병 이후 이 부실을 장기간에 걸쳐...
전두환 차남 재용씨 소환…구속 임박 2013-09-03 17:15:45
검찰은 재용씨를 상대로 조세 포탈 혐의와 해외 차명 부동산 소유 의혹 등을 조사했다. 검찰은 그가 경기 오산시 양산동 토지를 정상 매도를 가장해 외삼촌 이창석 씨로부터 불법 증여받는 과정에서 59억원 상당의 세금을 탈루한 것으로 보고 매매 과정 등을 집중 추궁한 것으로 알려졌다. 이씨는 이 같은 혐의로 지난달 ...
검찰, 전두환 조카 이재홍씨 금융계좌 압류 2013-08-25 13:12:06
조경업체인 청우개발을 운영하면서 전씨의 차명 부동산을 관리해온 혐의(범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반)를 받고 있다.이씨는 지난 13일 체포돼 조사를 받고 이틀 뒤인 15일 석방됐다. 이씨는 지난 1991년 6월 서울 용산구 한남동 일대 부지 578㎡를 김모(54), 강모(78)씨와 함께 사들였다.김씨는 2002년...
증권범죄합동수사단 출범 100일…'주가 조작꾼' 등 구속비율 10배 높아져 2013-08-20 17:16:34
이들은 번갈아가며 회사를 주물렀다. 차명 보유한 비상장 주식을 고가에 사들이거나 분식회계 후 유상증자를 공모하고 친인척을 통해 회사 자금을 빼돌리는 등 범죄가 반복됐다. 증권범죄합동수사단(단장 문찬석 부장검사)은 재무제표를 검토하다 범행 단서를 발견, 상장폐지 직후 수사에 나서 범행을 밝히고 이들을 재판에...
'주가 조작' 쌍방울 임원 구속 기소 2013-08-20 09:58:20
지분을 인수한 배모씨의 요청에 따라 2010년 1월 20일부터 4월 14일까지 80개 차명계좌로 수천여 차례에 걸쳐 통정·가장매매, 고가·물량소진 매수, 허수매수 주문 등을 통해 시세조종을 한 혐의를 받고 있다.쌍방울 주가는 이러한 시세조종으로 1주당 3695원에서 1만3500원까지 폭등했고 이들은 267억여원의 부당이득을...
[8월12일 '금융실명제 20년'] 허술한 법망에 편법 활개 2013-08-06 17:12:43
소유주(오너)도 차명 계좌를 이용하는 경우가 많다. 지분 및 재산 소유 상황을 숨길 수 있을 뿐만 아니라 향후 상속이나 증여 시 세금 부담을 덜 수 있기 때문이다. 2008년 삼성 비자금 의혹사건이 불거졌을 때 삼성그룹 임직원이 삼성증권을 통해 개설한 계좌 가운데 1300여개 계좌가 차명으로 밝혀졌다. 주식시장에서는...
쌍방울 주가조작 350억 부당이득 2013-07-17 17:18:02
구속기소했다고 17일 밝혔다. 권씨는 쌍방울의 2대주주 지분을 인수한 배모씨의 요청에 따라 곽모씨(구속)와 함께 2010년 3, 4월 79개의 차명계좌로 통정·가장매매, 허수매수 주문 등 3400여회 시세조종으로 주가를 끌어올린 혐의를 받고 있다. 배씨 등은 259억6000여만원의 부당이득을 챙긴 것으로 드러났다.이지훈 기자...
신한銀의 주주계좌 무단열람, 기관주의로 일단락(종합) 2013-07-17 17:09:10
이를 소홀히 했기 때문이다. 은행이 특수관계인 지분을 일정 금액(자기자본의 0.1% 또는 50억원 중 적은 금액) 이상 취득할 때에는 이사회 의결과 금융위 보고, 공시 의무가 생기지만 신한은행이 한 계열사에 투자를 하면서 이런 절차를 건너뛴 사실도 적발됐다. 대출약정서를 영업점 직원이 임의로 변경하거...
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