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"키프로스 사태로 글로벌 자금이동 관심" 2013-03-27 09:25:15
조치의 배경에는 키프로스에 예치된 거액 예금의 상당 부분이 러시아로부터 흘러 들어온 검은 돈이라는 판단이 있는 것이다. 지금 추산하기로는 100~300억 유로 정도가 그런 돈인데 만약 통상적인 방식으로 트로이카가 구제금융을 주고 키프로스의 금융 시스템이 정상화되면 검은 돈들이 이에 대한 수혜를 받는 것이기...
금감원, "불법 외국환거래 꼼짝 마"…상시감시 시스템 마련 2013-03-14 16:46:30
설립하지 않고, 반출한 자금을 해외 차명계좌에 예치한 뒤 그곳의 부동산을 사는 등 개인적인 용도로 사용했다. #2. b씨는 시중은행을 통해 해외에 투자하겠다며 자금을 보낸 뒤, 현지에서 법인을 설립했다. 그러나 이 법인을 운영할 계획은 애초에 없었다. b씨는 법인 설립 후 자본금을 차명계좌로 이동시킨 다음 이를 청...
이란중앙은행 국내 계좌서 1조원대 자금 해외로 빼돌려 2013-01-24 17:12:22
받고 기업은행에 예치된 cbi 계좌에서 수출대금 명목으로 이를 수령해 빼돌렸다. 이같이 부정 수령한 무역대금 중 1조700억원은 달러 등으로 환전해 당국에 신고하지 않고 해외 9개국에 송금하고, 170억원 상당의 커미션(수수료)을 챙긴 것으로 드러났다. 커미션 중 107억원은 미국 앵커리지에 만든 회사 계좌로 반출해...
해외에 있다던 美기업 현금, 알고보니 70% 이미 '입국' 2013-01-24 16:52:16
내 은행 계좌에 예치해 놓았거나 미국 내 국채, 회사채 등 미국 달러표시 자산에 투자해 놓았다고 23일(현지시간) 보도했다.미국은 자국 기업이 해외에서 올린 수익에 대해서도 법인세를 매긴다. 다만 벌어들인 돈을 해외에 재투자할 경우에는 과세 대상에서 제외된다. 기업들은 세금을 피하기 위해 막대한 현금을 해외...
지난해 화폐 새로 만드는데 527억원 들어 2013-01-13 12:00:01
가장 많았고 화재 등이 뒤를 이었습니다. 지난해 손상주화 교환금액은 8억9200만원으로 화종별로 백원화가 4억5800만원으로 가장 많았고 500원화가 3억4600만원인 것으로 조사됐습니다. 한국은행은 "화폐가 훼손될 경우 개인재산 손실은 물론 화폐제조비가 늘어나는 요인이 됨으로 가급적 현금은 금융기관에 예치하고...
<금융소득 종합과세 회피 아이디어 벌써 `범람'> 2013-01-03 04:55:11
훨씬 더 많은 금융 재산을 보유하면 국세청의 자금출처조사 등을 받을 수도 있다. 한 시중은행 PB담당 관계자는 "주말부터 문의 전화가 빗발치고 있다"면서 "기준이 3천만원 선이 아니라 갑작스레 2천만원까지 내려오니 고액자산가들이나 PB팀이나`멘붕'(멘탈붕괴ㆍ정신적 공황상태를 이르는 말) 상태"라고 전했다...
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