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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2017-02-27 15:00:02
요구 170227-0661 경제-0620 12:00 자금세탁방지기구, 대북 금융제재 강화위해 기준 개정 합의 170227-0663 경제-0621 12:00 빚 부담 커진다…은행 가계대출 금리 23개월 만에 최고 170227-0664 경제-0622 12:00 드론 디자인 출원 8년새 51배 증가…중기·개인 성장세 주도 170227-0665 경제-0623 12:00 국내 최대 창업대회...
'핀테크 해외송금 활성화' 신고 면제한도 '2천→3천'달러로 완화 2017-02-22 14:45:36
200% 이내로 규정됐다. 전산시설과 자금세탁방지 체계를 구축해야 하고, 한국은행과 외환전산망을 연결하고 외환전문인력을 확보해야 한다. 정부는 제도가 처음 도입되는 점을 고려해 업무 허용 범위를 규정했다. 건당 지급·수령 한도는 3천달러로, 한 사람이 한 사업자를 통해 지급·수령할 수 있는 연간 누계 한도는...
전자지급결제대행업자, 소액해외송금·환전업 겸영 가능 2017-02-22 14:21:50
및 자금세탁방지 체계도 구축하고, 한국은행과 외환전산망에 연결하고 외환전문인력을 2명 이상 확보해야 합니다. 거래 한도는 건당 3천달러이며, 1개 업자를 통해 지급·수령할 수 있는 연간 누계한도는 각각 2만달러입니다. 한편, 법 위반에 따른 제재로 행정재재와 과태료 방식을 도입했습니다. 행정제재의 경우 법령...
"수상한 돈거래 집중점검"…금융사 자체 모니터링 강화 2017-01-20 19:02:52
[ 김일규 기자 ] 금융당국이 자금세탁 방지를 위한 금융회사의 내부 통제를 강화하기로 했다.금융정보분석원은 20일 은행, 보험, 증권사 등의 준법감시인들과 간담회를 열고 이 같은 내용을 담은 올해 업무추진 계획을 설명했다. 금융당국은 의심거래보고에 대한 금융회사 자체 모니터링 강화를 유도하기로 했다. 또 고위험...
금융당국, 자금세탁 고위험 분야 집중 점검 2017-01-20 09:30:03
금융당국, 자금세탁 고위험 분야 집중 점검 자금세탁방지 위한 금융사 내부통제 점검 강화 (서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 금융정보분석원(FIU)과 금융감독원이 자금세탁방지를 위한 금융회사의 내부통제 시스템이 잘 갖춰졌는지에 대한 점검을 강화한다. 자금세탁 고(高)위험 분야는 집중 점검하기로 했다. FIU와...
KB금융 '조직개편'…임원 1명이 3사 겸직 2016-12-28 21:19:17
대상은 1965년생이지만, 하 본부장은 높은 업무 성과를 인정받았다.한편 kb금융은 미래 성장동력 확보를 위한 조직 강화에도 나섰다. 지주 미래금융부 산하에 kb이노베이션허브 조직을 신설했다. 은행에는 미래채널그룹에 스마트마케팅부와 스마트채널지원유닛을 새로 만들어 인터넷·모바일 등 비(非)대면 마케팅과...
비트코인 같은 핀테크 외환송금업 발전할 수 있을까 2016-12-16 18:21:11
놓고 철저한 본인 확인과 자금세탁 방지가 필요하다는 데 공감대를 이뤘습니다. 그렇지만 소규모 외환송금업 허가 요건을 놓고 의견이 엇갈렸습니다.16일 한국금융연구원이 서울 명동 은행연합회에서 연 ‘소액 해외송금업 도입 및 운영 방안’에 관한 공청회에서는 이같은 토론이 오고갔습니다. 정부가 지난 5월...
"핀테크업체 소액 해외송금업 영위시 자본금 제한 둬야" 2016-12-16 14:48:53
자금세탁방지를 위해 일정 이상 자본금 규모가있는 업체만 해외송금업을 하는 것이 바람직하다"며 "소규모(자본금 3억원) 업체에등록을 허용할 경우 (해외송금에) 필요한 여러 가지 시스템을 갖추기 어려울 수 있다"고 말했다. 이어 "앞으로 정착이 순조롭게 이뤄질 경우 점진적으로 자본금 요건을 완화할수 있다"고...
<게시판> FIU, 자금세탁방지기구 교육연구원과 정례회의 2016-11-30 12:00:35
국제자금세탁방지기구 교육연구원(FATF TREIN)이 30일 정례회의를 열어 내년 운영방안을 논의했다. FATF TREIN은 금융연수원과 업무협약을 맺고 국내 금융기관 종사자들에게 자금세탁방지 교육을 할 계획이다. 은행연합회, 대학 등 연구기관과도 협력해 자금세탁방지 전문인력을 양성하기로 했다. (서울=연합뉴스)(끝)<저...
대부업·전자금융업자에 자금세탁방지 의무 부과 추진 2016-11-29 12:00:51
전자금융업자 같은 새로운 형태의 금융사업자에 대한 자금세탁 규제를 추진하고 있다고 설명했다. 이번 합동대응반 회의는 2019년으로 예정된 FATF 회원국 간 4차 상호평가에 대비하기 위한 것이다. FATF는 유엔 협약 및 유엔 안전보장이사회 결의와 관련한 금융 조치를 이행하는국제기구로, 자금세탁이나...
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