[가상화폐 뉴스] 암호화폐 거래소 투명성 높아지나? 2018-04-17 11:36:22

시작했다고 밝혔다. 가상화폐 거래의 자금세탁행위를 방지하기 위해 이용자 본인 확인 절차를 규정하고, 이용자의 거래기록을 5년 동안 보관토록 했다. 정부의 `자금세탁방지 가이드라인`을 준수하기 위한 금융기관 협조 조항이 신설됐다. 거래소는 원화 입출금, 가상화폐 매매 등에서 자금세탁이나 부정 사용 같은 이상...

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가상화폐 거래소 자율규제 심사 개시…"거래기록 5년간 보관" 2018-04-17 10:38:29

우선 가상화폐 거래의 자금세탁행위를 방지하기 위해 이용자 본인 확인 절차를 규정하고, 이용자의 거래기록을 5년 동안 보관토록 했다. 정부의 '자금세탁방지 가이드라인'을 준수하기 위한 금융기관 협조 조항이 신설됐다. 거래소는 원화 입출금, 가상화폐 매매 등에서 자금세탁이나 부정 사용 같은 이상 거래를...

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업비트, 자금세탁 방지 앞장…‘체인널리시스’ 도입 2018-04-03 18:35:14

건전한 암호화폐 거래 환경을 구축하기 위해 자금세탁 방지 솔루션을 도입합니다. 업비트를 운영하는 두나무는 3일 미국 블록체인 전문 분석기업 체인널리시스와 제휴를 맺고, 암호화폐 불법자금 추적을 위한 ‘체인널리시스(Chainalysis) 솔루션’을 도입한다고 밝혔습니다. ‘체인널리시스 솔루션’은 암호화폐의 입...

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업비트, 다단계 코인 신고 포상제 도입…“불법코인 근절” 2018-03-23 13:53:43

자체 시스템에서 불법 다단계 코인 모집 사례 적발하는데 성공하기도 했다. 업비트는 지금까지 총 20회 이상의 사기 행각을 발견, 사전에 피해를 예방했다. 지난해 11월에는 서울경찰청을 사칭한 암호화폐 사기극을 자체 모니터링을 통해 근절, 신속한 피해 방지 공로를 인정받아 수원중부경찰서로부터 감사장을 수여 받은...

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[가상화폐 뉴스] 김동연 부총리, G20 회의서 가상화폐 관련 발언 2018-03-21 09:59:29

시스템의 포용성과 효율성을 높일 수 있고 나아가 경제 전반을 향상시킬 수 있는 잠재성이 있다는데 공감했다. 하지만 암호화 자산은 소비자·투자자 보호가 취약하고 조세회피와 자금세탁 등 범죄 악용 가능성도 있다는데 인식을 같이했다. 이에 따라 FSB(금융안정위원회), FATF(국제자금세탁방지기구) 등으로 중심으로...

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[가상화폐 뉴스] G20 "가상화폐 국제 공조방안 검토해야" 2018-03-21 09:20:37

시스템의 포용성과 효율성을 높일 수 있고 나아가 경제 전반을 향상시킬 수 있는 잠재성이 있다는데 공감했다. 하지만 암호화 자산은 소비자·투자자 보호가 취약하고 조세회피와 자금세탁 등 범죄 악용 가능성도 있다는데 인식을 같이했다. 이에 따라 FSB(금융안정위원회), FATF(국제자금세탁방지기구) 등으로 중심으로...

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• #가상화폐 뉴스 #자산 #암호화 #회원국

G20 "가상화폐 잠재성에도 투자보호 취약…국제공조 필요" 2018-03-21 08:57:51

대응이 필요하며 규범에 기반한 국제무역 시스템을 강화해야 한다고 강조했다. G20 회원국들은 암호화 자산의 기반 기술이 금융시스템의 포용성과 효율성을 높일 수 있고 나아가 경제 전반을 향상시킬 수 있는 잠재성이 있다는데 공감했다. 하지만 암호화 자산은 소비자·투자자 보호가 취약하고 조세회피와 자금세탁 등 범...

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