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금융위, 美 자금세탁방지 강화에 제도 정비 나선다 2017-11-24 14:23:34
금융위원회가 미국의 자금세탁방지(aml) 기준 강화 기조에 따라 해외에 나가 있는 국내 은행들의 시스템을 재정비한다.24일 금융위원회 금융정보분석원(fiu)은 정완규 원장과 20여개 은행의 준법감시인 등이 모인 자리에서 aml 기준 강화에 따른 국제 동향을 공유하고 대응 방안을 모색했다.fiu에 따르면 미국은 그간 이란...
금융정보분석원, 부동산 정보도 확보…자금세탁방지 시행령 개정 2017-11-23 12:00:15
금융정보분석원, 부동산 정보도 확보…자금세탁방지 시행령 개정 (서울=연합뉴스) 홍정규 기자 = 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 부동산 취득현황 정보도 확보할 수 있게 되는 등 자금세탁방지 관련 법령이 개정된다. 금융위는 이 같은 내용의 특정금융거래 보고법 시행령 개정안과 관련 검사·제재규정안을 23일 입법...
비트코인 등 가상통화 규제 본격화…정부, 관련법 정비 나선다 2017-10-19 16:30:00
설명의무, 다단계·방문판매 등 방문판매법상 거래방식 금지 의무 등이 해당 규제에 포함된다. 가상통화를 거래할 때 가상통화 거래소를 비롯한 취급업자가 이용자(투자자)에게 신용을 공여하거나 거래 참가자들이 시세조종 등 불공정 거래행위를 하는 것을 금지하고 처벌하는 조항도 신설한다. 정부는 아울러 가상통화...
내년부터 금융회사 자금세탁방지 강화…미비시 제재 2017-09-11 12:00:02
등은 국제기준과 국내법상 자금세탁방지 관련 사항을 내부통제기준에 포함하는 게 의무화된다. 개정안에 따르면 금융회사는 금융거래, 신상품 개발, 자기자본 투자 등 모든 분야에서 자금세탁 위험평가를 강화하고 내부 업무체계를 운영해나가야 한다. 아울러 자금세탁방지업무 담당부서와 독립된 부서나 외부전문가가...
비트코인, 본인 확인돼야 출금 가능…"거래 투명성 높인다" 2017-09-03 12:01:00
등 자금세탁방지 의무이행의 기반이 마련되고, 보이스피싱, 대포통장 등 범죄악용을 방지하는 효과가 기대된다"고 말했다.소액해외송금업자에 대해 의심거래를 보고하고, 실명확인을 하는 규제가 가상통화로 해외송금을 할때도 적용된다. 정부는 가상통화의 국내거래에 대해서도 주요국의 자금세탁방지 규제강화 추세...
가상통화, 은행 본인확인 거쳐 거래…자금흐름도 추적 2017-09-03 12:00:11
의심거래 보고와 실명 확인 의무가 적용된다. 국내 거래에도 주요국 자금세탁 방지 강화 추세에 맞춰 규제 도입을 추진한다. 가상통화 취급업자들은 올해 하반기 중 협회 구성을 계획 중이다. 이에 따라 고객 자산을 따로 예치하고 암호키를 안전하게 관리하는 등 소비자 보호 장치를 협회 자율규제에 반영토록 금융위는...
금융당국 "해외송금 핀테크업체, 테러자금차단 의무이행해야" 2017-07-13 12:00:03
비공식 회의에서 "테러집단들의 자금조달 원천 차단을 위한 자금세탁방지기구(FATF)의 역량 강화 노력을 지지한다"고 밝힌 바 있다. FATF는 1989년 G7(주요 7개국) 정상회의에서 자금 세탁, 테러 자금조달을 방지하기 위해 설립된 국제기구로, 우리나라를 비롯해 미국·중국·일본·러시아 등 37개국이 가입해 있다. FIU는...
가상화폐 하루 1조 거래 한국…'보안 구멍'에 해킹·피싱 사고도 1위 2017-07-03 17:44:45
자금세탁 방지 의무를 적용하거나 등록제를 시행하는 것과 달리 국내에서는 제한이 없다. 이로 인해 가상화폐의 현금화가 쉽고 중국 등 외국 투자자들이 몰려들면서 거래가 급증한 것으로 분석된다.한 관계자는 “국내 가상화폐 거래는 툭하면 거래가 중단되고 피해 사례가 올라오고 있다”며 “전 세계에서...
FATF "대북제재 최고수준 유지…정밀금융제재 시행"(종합) 2017-06-26 15:54:55
특정직에 대해서도 금융회사와 마찬가지로 자금세탁방지의무를 부과해야 한다고 강조했다. FATF는 부동산 매매나 회사 설립 등 비금융분야를 통한 자금 세탁의 위험성에 대해 비금융 특정직의 고객확인과 의심거래 보고 등 자금세탁방지 의무 부과를 요구하고 있다. 독일, 영국, 덴마크 스웨덴 등 주요국도 비금융 특정...
FATF "북한과 사실상 거래중단…최고수준 제재 유지" 2017-06-26 12:00:12
피치 등의 국가 및 금융기관에 대한 신용등급 결정요소로 작용한다. 금융위는 이행평가에 앞서 국세청이 보유한 법인의 실제소유자 정보를 관계기관간 공유하고, 변호사와 회계사 등 비금융특정직에 대해서도 금융회사와 마찬가지로 자금세탁방지의무를 부과할 필요가 있다고 지적했다. yulsid@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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