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체크카드 1억장 돌파‥변종사기 표적 2013-09-16 17:30:57
추세가 지속되면 내년 하반기에는 체크카드 발급 수가 신용카드를 뛰어넘게 됩니다. 하지만 워낙 고성장을 거듭해온 만큼 변종사기의 표적이 되는 등 부작용도 만만치 않습니다. 실제 최근 한 업체가 체크카드를 대량으로 발급받아 허가없이 회원을 모집하다 감독당국에게 적발됐습니다. 금융감독원은 체크카드를 악용해...
신용카드사 체크카드 악용한 유사수신업체 적발 2013-09-16 11:46:15
악용한 유사수신 혐의업체가 적발됐습니다. 금융감독원은 인터넷 농산물직거래장터를 운영하면서 불특정다수에게 회원가입시 월 사용한도 60만원의 선순환카드를 발급해준다면서 자금을 모집한 업체 1개사를 붙잡았습니다. 이 혐의업체는 회원 가입조건으로 1주에 1만3200원인 회사 주식 60주를 매입하면 신용카드사에서...
체크카드 이용 유사수신 사기 급증…금감원 주의보 2013-09-16 09:42:09
유사 수신 행위가 급증하자금융감독원이 주의보를 발령했다. 금감원은 법인 체크카드를 대량으로 발급받아 회원 모집에 악용한 유사수신업체1곳을 적발해 수사기관에 통보했다고 16일 밝혔다. 이 업체는 인터넷 농산물직거래장터를 운영하면서 회원 가입 조건으로 80여만원어치의 주식을 사도록 강요하면서...
금감원, "체크카드 악용한 유사수신 주의" 2013-09-16 09:34:52
악용하는 유사수신 혐의업체를 적발하고 금융소비자들에게 주의를 당부했습니다. 16일 금감원은 인터넷 농산물직거래장터를 운영하면서 불특정 다수를 대상으로 회원가입시 선순환카드를 발급해 준다면서 자금을 모집하고 있었다면서 혐의업체 1개사를 수사기관에 통보했습니다. 이 업체는 회원 가입조건으로 자기회사...
'누굴 믿어야 하나'…금융사 사칭 지능적 사기 범람 2013-09-13 06:01:21
한 유사 수신 행위에 대한 주의보를 발령했다. 우리카드 측은 "금융감독원에서 최근 카드 발급을 미끼로 한 출자 등 유사수신행위를 권유하는 업체에 대한 주의를 당부했다"면서 "'㈜더베풂'이라는 업체는 우리카드와 무관한 업체로서 해당업체와 거래 시 피해가 발생하지 않도록 유의해달라"고전했다....
불법사채·보이스피싱·다단계…여전히 기승…서민 괴롭힌 사범 2만6700명 적발 2013-07-23 17:31:52
불법 다단계·유사수신행위(5576명), 보이스피싱(1766명), 불법 사금융·채권추심행위(1759명) 등도 여전히 많았다. 인터넷 전자독촉시스템을 악용한 채권추심 등 신종 수법도 다수 적발됐다. 대구지검 서부지청은 7년 전 홍삼을 10만원에 구입했다가 반품했는데 이 채권을 매입했다며 홍삼대금 10만원과 이자 30만원을...
금감원 '한탕주의' 유인 사이버 불법금융 대응 강화 2013-07-17 12:00:40
사금융, 유사 수신, 보험 사기, 전화 금융사기 등으로 한정돼 있던 공조 대상 범죄에 사이버 불법 금융을 추가할 계획이다. 금감원은 사이버 불법금융 혐의로 금감원이 담당 경찰서에 보낸 사항에 대해서도 그 진행 상황을 주기적으로 지켜보고 수사에 필요한 자료를 추가로 제공할 방침이다. 불법 사이버...
상반기 유사수신혐의업체 45곳 적발…전년比 30% 증가 2013-07-08 12:00:48
유사수신혐의 업체 45곳을 적발해 수사기관에 통보했다고 8일 밝혔다. 이는 지난해 상반기(35곳)에 비해 28.6% 늘어난 것이다. 유사수신행위란 법에 따른 인허가를 받거나 등록·신고를 하지 않고 불특정 다수에게 원금 이상을 보장하며 투자금을 끌어모으는 행위다. 금감원이 적발해 경찰에 통보한...
유사 수신 업체 '성행' … 금감원, 45곳 수사 의뢰 2013-07-08 12:00:00
유사 수신 행위가 성행하고 있어 투자자들의 주의가 요구된다. 유사 수신이란 다른 법령에 따른 인·허가나 등록·신고를 하지 않고 불특정 다수로부터 원금 이상의 금액을 지급할 것을 약정하고 자금을 조달하는 행위를 말한다. 8일 금융감독원은 올 상반기에 유사 수신 혐의업체 45곳을 적발해 수사기관에 통보했다고...
금감원, 고수익 미끼 유사수신 혐의 45개사 수사의뢰 2013-07-08 12:00:00
적법업체로 인식되기 쉬운 유사명칭 사용 업체도 늘고 있고 투자업체의 실체가 불분명한 경우도 다수를 차지하고 있습니다. 금감원은 유사수신행위가 의심되는 업체로부터 투자권유를 받는 경우 서민금융119에서 제도권금융회사 여부를 확인하고 투자하기 전에 반드시 금융감독원에 상담을 받는 것이 좋다고 조언했습니다....
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