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< G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 코뮤니케 전문> 2016-07-24 16:11:20
취약성을 지속하여 유심히 모니터링하고 필요시 대응할것이다. 우리는 외국환업무 축소에 적절히 대응하기 위한 FSB의 4대 중점 액션 플랜(FSB-coordinated four-point action plan) 진척사항이 항저우 정상회의에 보고될것을 기대한다. G20은 10월 FATF의 외국환업무에 대한 지침을 고려하여 규제 기대를명확히 하기 위한...
"로보어드바이저 활성화될 것…퇴직연금 활용도 높아"(종합) 2016-07-12 15:56:08
업무를 대행하는 서비스 기술을 말한다. 비트코인 거래소 코빗의 김진화 이사는 "최근 비트코인 등 디지털통화의 기반기술인 블록체인의 효율성과 안정성이 부각하고 있다"며 "블록체인 기술이 송금, 증권 발행 및 자금세탁 방지 등 금융서비스 분야에 폭넓게 활용될 가능성이 커지고 있다"고 말했다. 인호...
"한국, 자금세탁방지기구 의장국 맡으며 역할 강화" 2016-07-07 12:00:53
신제윤 전금융위원장이 지난 1년간 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장직을 수행하면서 기구의역할과 위상을 강화했다고 7일 평가했다. 금융정보분석원은 이런 내용을 골자로 하는 FATF 의장직 수행 성과 및 향후 과제 보고서를 8일 열리는 제182차 대외경제장관회의에 보고했다. 자금세탁방지기구는 유엔 협약...
자금세탁방지 국제기구총회 부산서 개막 2016-06-22 09:00:24
국제자금세탁방지기구(FATF)는 이날 부산 파라다이스호텔에서 정기총회 본회의 개회식을 열고 24일까지의 회의 일정을 시작한다. 자금세탁방지기구는 유엔 협약 및 유엔 안보리 결의와 관련한 금융조치를 이행하는 행동기구로, 자금세탁이나 테러·대량살상무기 확산을 막는 업무를 한다. 한국은 2009년...
자금세탁방지 국제기구총회 내달 부산서 열린다 2016-05-31 12:00:58
국제자금세탁방지기구(TAFT)의 정기 총회가다음 달 18∼24일 부산 파라다이스호텔 등지에서 열린다고 31일 밝혔다. 자금세탁방지기구는 유엔 협약 및 유엔 안보리 결의와 관련한 금융조치를 이행하는 행동기구로, 자금세탁이나 테러·대량살상무기 확산을 막는 업무를 한다. 한국은 2009년 정회원국으로...
국제자금세탁방지기구 총회 6월 부산 개최 2016-05-31 12:00:01
밝혔습니다. 현재 국제자금세탁방지기구 의장은 신제윤 전 금융위원장이 맡고 있으며, 이번 총회를 마지막으로 임기가 끝납니다. 이번 총회에서는 실무그룹별 주요 논의사항들이 최종적으로 승인되고, FATF 교육연구기구 설립 MOU와 G20·G7 등이 요청한 테러자금조달금지 및 실소유주 관련 이슈 등이 논의될 예정입니다....
금융위 서울청사에 '내집마련'…이번 주말 이전 2016-05-17 06:07:06
시기가 내년으로 미뤄질 가능성이 커졌다. 자금세탁방지 업무를 맡은 FIU는 고가의 전산 서버를 운영하고 있기 때문에 일반 사무부서와는 달리 이전비가 추가로 소요되는 것으로 전해졌다. 결국 최종 이사 마무리는 FIU가 이전하는 내년이 돼야 가능해질 전망이다. 이전 후 처리 문제로 골머리를 앓게...
금융위, 이란 감독당국과 협력 강화…금융사 진출 지원 2016-05-04 09:48:00
사업을 소개하고 증권감독 업무 협력을 위한 업무협약을 조속히 체결하자고 제안했다. 정 부위원장은 이어 이란 금융정보분석원과의 의심거래 정보교환을 위한 업무협약 체결식에 참여하고 자금세탁방지를 위한 한국의 경험을 적극적으로 공유하겠다고말했다. 금융위는 "이란과의 결제 시스템 문제가 아직...
한·이란, 경제 외교로 잃어버린 100억 달러 교역 찾는다 2016-05-02 17:44:12
분야에서협력하기로 했고 양국의 금융정보분석원은 자금세탁방지를 위해 협력하기로 했다. 산업은행도 이란중앙은행과 금융·산업정보를 공유하고 협력을 강화하기로 했으며, 우리은행[000030]은 국내 은행 최초로 이란에 사무소를 설치하기로 했다. 홍준표 현대경제연구원 연구위원은 "정부나 국책은행은 유로...
2000만원 이상 입출금 하면 고액 현금거래로 당국에 신고 2016-04-29 17:37:49
이번 시간엔 은행의 창구사무 업무 중 자금세탁 방지 업무에 대해 알아본다. 자금세탁 방지 업무는 ‘특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법’(이하 특정금융정보법)에 자세히 규정돼 있다. 자금세탁 방지는 은행 창구에서 매우 중요한 업무로 이를 위반하면 은행 내부규정뿐만 아니라 법률 위반으로...
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