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해외송금 다음달 '활짝'…실명제 등은 논란 2017-06-22 11:12:23
실명확인과 자금세탁방지 의무 등은 아직 세부적인 방향이 정해지지 않았습니다. <인터뷰> 양재봉 머니택 대표이사 “한국은행 외환전산망 접속이나 이런 부분 어느정도 해결이 됐지만 클라우드컴퓨팅을 쓰지 못한다는 부분이나 중개은행에 대한 이슈, 금융실명제에 대한 이슈 등은 오늘 얘기가 되지 않아서 안타깝기는...
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담합·허위정보 유포로 외환 시세 조작하면 처벌받는다 2017-06-20 11:00:10
업무범위는 건당 3천 달러, 고객 1인당 업체별로 연간 2만 달러까지로 정해졌다. 소액해외송금업자는 소비자 피해에 대비해 최소 3억원의 이행보증금을 예탁하거나 보증보험에 가입해야 한다. 또 금융실명제와 자금세탁방지 관련 의무도 부담해야 한다. 정부는 이날 의결된 개정안을 내달 18일 시행할 예정이다. 2vs2@yna.co.kr...
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[비트코인 광풍] 첨단 신개념 '가상화폐' vs 어둠의 세계 '검은돈' 2017-06-17 08:01:03
등 주요국가들은 가상화폐에 자금세탁 관련 규제를 적용하고 있으나 우리나라는 가상화폐 거래소에 자금세탁방지의무를 부과하지 않고 있다. 이윤석 한국금융연구원 국제금융연구실장은 "가상화폐거래의 자금세탁 위험도를 평가하고 이에 따라 제3자 송금시 거래내역을 보관하거나 의심거래를 보고하는 자금세탁방지의무를...
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헝가리 의회, 외국 지원 받는 NGO 등록의무법 가결 2017-06-13 21:55:53
NGO들의 투명성을 높이고 테러 자금이 세탁되는 것을 방지하기 위한 것이라고 주장했다. 반면 유럽연합(EU)과 유엔, 전문가들은 헝가리 정부의 조치가 NGO들을 차별하는 것이며 입법 타당성도 없다고 비판했다. 헝가리 난민 지원 단체인 헬싱키 위원회는 정부 조치를 거부하고 유럽인권재판소에 제소하겠다고 밝혔다. 이...
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'핀테크 해외송금 활성화' 신고 면제한도 '2천→3천'달러로 완화 2017-02-22 14:45:36
200% 이내로 규정됐다. 전산시설과 자금세탁방지 체계를 구축해야 하고, 한국은행과 외환전산망을 연결하고 외환전문인력을 확보해야 한다. 정부는 제도가 처음 도입되는 점을 고려해 업무 허용 범위를 규정했다. 건당 지급·수령 한도는 3천달러로, 한 사람이 한 사업자를 통해 지급·수령할 수 있는 연간 누계 한도는...
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금융당국, 자금세탁 고위험 분야 집중 점검 2017-01-20 09:30:03
등 선진국 금융감독당국은 자금세탁방지 의무 위반과 내부통제에 대한 감독을 강화하고, 의무 위반 때는 엄격한 제재를 부과하고 있다. 지난해 8월 뉴욕금융감독청은 자금세탁 의심거래를 보고하지 않은 대만계 메가뱅크(MegaBank)에 벌금 1억8천만 달러(약 2천118억원)를 부과했다. 국내 은행의 미국 지점과 현지법인에...
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"변호사 등 비금융전문직에 자금세탁방지의무 필요" 2016-12-09 15:00:05
공인중개사의 역할이 필요하다고 덧붙였다. 자금세탁방지 의무가 부과되면 자금세탁이 의심되는 고객의 거래를 금융당국에보고해야 한다. 현재 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법)'상자금세탁방지 의무는 금융회사와 카지노에만 부과돼 있다. 정민정 국회입법조사...
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대부업·전자금융업자에 자금세탁방지 의무 부과 추진 2016-11-29 12:00:51
자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 합동대응반 회의를 열어 이 같은 내용을 논의했다고 29일 밝혔다. FIU는 내년 중 전자금융업자와 대부업자를 통한 자금세탁을 막기 위해 법 개정을 추진하기로 했다. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법)상 자금세탁방지 의무는 금융회사와...
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변호사·회계사에 자금세탁 의심거래 보고의무 지운다 2016-11-28 15:00:26
제10회 자금세탁방지의날 기념행사에 참석해 "그동안 자금세탁방지제도의 사각지대였던 비금융 전문직 종사자에게 자금세탁 방지의무를 부과하고, 법인 등에 대한 실제 소유자 확인제도를정비하겠다"고 밝혔다. 현재 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법)'상자금세탁방지 의무는...
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금융연구원 "가상화폐에 자금세탁방지의무 검토해야" 2016-10-16 14:10:49
이 연구위원은 "가상화폐 거래소에 대한 자금세탁위험도를 평가하고 필요할 경우 자금세탁방지의무를 도입하는 방안을 검토해야 한다"고 강조했다. 해외에서는 가상화폐에 자금세탁방지의무를 부과하는 국가가 점점 늘어나는 추세다. 미국, 캐나다, 중국, 프랑스는 가상화폐를 취급하는 개인이나 법인을...
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