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코인 거래 모니터링, 법적 근거 마련…"제도화는 아냐" 2024-10-25 10:12:53
가상자산이 조세 탈루, 밀수입이나 환치기 등 각종 범죄에도 악용되는 사례가 늘고 있다. 관세청에 따르면 2020년부터 올해 7월까지 외환 범죄로 적발된 금액 11조 원 가운데 가상자산과 관련이 9조 원으로 80% 이상을 차지한다. 다만 이러한 제도 변경이 가상자산의 국경 간 거래를 제도화하는 것은 아니다. 최 부총리는...
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伊 소형은행, 마피아 연관 기업에 150억원 국가보증 대출 2024-10-25 03:09:31
국가 보증하에 대출된 것으로 드러나 국가가 마피아 조직의 자금 세탁을 도와준 꼴이 됐다. 이탈리아 정부는 코로나19 대유행과 우크라이나 전쟁으로 중소기업들이 자금난에 시달리자 기업의 은행 차입금을 국가가 보증해주는 제도를 시행하고 있다. 법원은 "방카 프로제토의 불투명하고 의심스러운 운영 방식 때문에 국가...
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"EU내 무슬림 2명중 1명 '일상적 차별' 경험" 2024-10-24 23:30:37
가장 높은 국가는 오스트리아(71%)였다. 이어 독일(68%), 핀란드(63%) 순이었다. 차별 사례 중에서는 이민가정 출신(39%), 종교적 신념(25%)을 이유로 한 차별 행위가 가장 많았다. 또 구직 활동을 하거나 주택을 임차·매매하는 과정에서 무슬림이라는 이유로 불이익을 받았다는 응답도 다수 있었다. 이번 설문조사는 EU...
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진선규, 月 30만원 벌던 무명 배우→유명 배우의 삶 "어마어마해" [인터뷰+] 2024-10-24 16:57:12
월 30만원을 벌던 시절도 있었다. 결혼 후 6개월 만에 쌀까지 떨어졌다. '범죄도시'(2017)로 무명의 설움을 씻은 배우 진선규는 이제 '유명 배우'라는 칭찬에 수줍게 웃었다. 천만 영화 '극한직업'부터 '공조2: 인터네셔날', '달짝지근해:7510'까지 다양한 장르에서 주조연을...
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멕시코 '청부살인업자 집단' 수장 체포…軍 "갱단원 19명 사살" 2024-10-24 01:24:05
살인업자) 집단이자 마약 밀매 카르텔의 분파를 이끌던 범죄자가 체포됐다. 멕시코 국방부는 서부 시날로아주(州) 중심도시인 쿨리아칸 인근 마을에서 갱단과의 교전 끝에 '마요 삼바다' 범죄 그룹 분파의 수괴인 일명 '엘막스'의 신병을 확보했다고 23일(현지시간) 밝혔다. 멕시코 국방부는 보도자료에서...
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4년만에 집결한 '베를린 네오나치' 결국 수사선상 2024-10-23 23:18:06
발호하는 베를린 네오나치(신나치)들의 범죄 혐의를 파악해 수사에 착수했다. rbb방송에 따르면 베를린 검찰과 경찰은 23일 오전(현지시간) 160명을 투입해 베를린 등지에 있는 16∼23세 용의자 9명의 주거지 등을 압수수색했다. 당국은 이들이 한 남성을 구타하고 안티파(반파시스트 운동) 티셔츠를 빼앗은 혐의, 경찰...
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G7 '69조원 우크라 대출' 지원 임박…러 동결자산 수익으로 상환(종합2보) 2024-10-23 23:13:37
국가별 분담금 구체화…연말까지 자금제공 '트럼프 대비' 우크라 자금 확보용…러 "글로벌 경제범죄" 반발 (브뤼셀·워싱턴=연합뉴스) 정빛나 김동현 특파원 = 주요 7개국(G7)과 유럽연합(EU)이 이르면 올해 연말부터 러시아 동결자산 수익금을 담보로 우크라이나에 최대 500억달러(약 69조원)의 대출을 지원한다....
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伊, 유럽평의회 '경찰 인종차별행위' 보고서에 격앙 2024-10-23 19:31:34
기반으로 사람을 분류하거나 범죄 용의자를 특정하는 기법이다. 안사(ANSA) 통신에 따르면 안토니오 타야니 이탈리아 부총리 겸 외무장관은 23일(현지시간) 유럽평의회 주재 이탈리아 상임대표인 로베르토 마르티니 대사에게 이탈리아 정부의 '깊은 분노'를 표명하도록 지시했다고 밝혔다. 그는 "보고서에 적힌 단...
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'270명 희생' 부활절 테러 진상 규명되나…스리랑카, 재조사키로 2024-10-23 15:34:22
있다. 라자팍사 당시 후보는 부활절 테러 이후 국가 안보를 지켜내겠다고 공약한 게 먹혀들어 대선에서 승리했다. 하지만 경제정책 실패 등으로 2022년 국가부도(디폴트)를 내고 대규모 항의 시위대에 밀려 해외로 도주했다가 하야했다. yct9423@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용...
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달러패권 시대...강력한 자금세탁방지 집행 시작된다 [태평양의 미래금융] 2024-10-23 07:52:03
위장하는 행위다. 범죄자들이 범죄수익을 합법적으로 보유하고 사용하기 위한 필수 과정이다. 때문에 돈의 흐름을 관리하는 금융기관이 이상한 거래정보를 모니터링하고 국가기관에 보고하며, 이상한 고객과의 거래를 중단하는 것만으로도 범죄 예방이 가능하다는 게 '자금세탁방지 제도'의 핵심이다. 자금세탁방지...
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