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[금융NCS 문제] 자금세탁 2016-04-29 17:34:17
[문1] 자금세탁 방지에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?(1) 자금세탁은 불법 자산을 합법적인 것처럼 가장하는 거래행위를 말한다. (2) 기업의 비자금이나 정치자금 조성 등에 자금세탁이 많이 활용된다. (3) 자금세탁방지제도를 통해 금융회사의 대내외 신뢰도 및 경쟁력을 높일 수 있다. (4) fatf의 자금세탁 방지에...
[금융 NCS] 은행 창구서 불법 자금세탁에 대처하는 방법은? 2016-04-27 18:58:45
수강할 수 있습니다.[문제] 다음에서 설명하고 있는 자금세탁방지 업무는 무엇인가?동일한 금융회사에서 같은 날짜에 동일인이 2000만원 이상의 현금 입금 또는 출금이 있을 경우 합산한 모든 거래사실을 30일 이내에 금융정보분석원에 보고하는 제도.(1) cdd(customer due diligence:고객확인의무) (2) edd(enhanced due...
한은 "2020년에는 동전 없는 사회 될 것" 2016-04-25 17:34:10
화두다. 자금세탁을 방지하는 등 기대효과가 크지만 고령자의 불편이 커질 것이라는 우려도 따른다. ○애물단지 된 동전한은은 25일 ‘2015년도 지급결제보고서’에서 “동전 없는 사회의 가능성을 연구하기 위해 전문가, 정보통신업체 등과 공동 연구에 착수한다”고 밝혔다. 보고서는 “동전...
금융위 내달 말 정부서울청사로 이전 확정 2016-04-01 06:07:05
입주할 예정이다. 자금세탁방지 업무를 맡은 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)은 전산설비 이전등의 문제로 8월께 이전을 마무리할 전망이다. 청사 이전으로 금융위는 연 30억원가량의 임대료를 줄일 수 있을 것으로 보인다. 금융위는 지난해 임대료를 포함한 청사유지관리 예산으로 38억원을 지출했다....
광화문 정부청사로 이사하는 금융위 2016-03-16 17:56:34
계획”이라고 말했다. 자금세탁방지 등의 업무를 맡고 있는 금융정보분석원(fiu)은 대형 전산설비 등을 이전하는 데 시간이 걸려 8월쯤 이전을 마무리한다.금융위의 첫 출발은 서초동 조달청 건물에서다. 이후 글로벌 금융위기가 터져 금융시장이 요동치자 정책 및 감독의 효율화를 명분으로 2009년 여의도 금융감독원...
G20 재무장관 상하이회의 코뮈니케 전문…"환율조정금지 재확인" 2016-02-27 18:46:26
자금세탁방지기구)의 테러자금조달 방지기준, 유엔 안보리 결의안 2253호의 신속한 이행을 포함해 국제사회의 노력에 모든 국가가 동참할 것을 촉구한다. 우리는 FATF가관련 국제기구들과 협력하여 금융시스템상 허점과 결함을 분석 및 대응하고, 효과적이고 종합적이며 충분한 이행을 위한 작업을 강화할 것을 요청한다....
금감원, 자금세탁방지 '실소유자 확인제도' 설명회 개최 2016-02-04 12:01:00
금융감독원은 올해부터 변경된 자금세탁방지제도가 금융현장에서 원활하게 정착되도록 은행, 증권, 보험 등 주요 금융권역을 대상으로 15∼19일 설명회를 한다고 4일 밝혔다. 설명회에서는 지난해 자금세탁방지 업무에 대한 검사에서 개선이 필요한 것으로지적된 사항에 대해서도 안내할 예정이다. 올해부터...
자금세탁 방지 제도 강화…실제소유자 꼭 확인해야 2016-02-04 12:00:00
위해 올해부터 자금세탁 방지 제도를 강화하기로 했다고 밝혔습니다. 이에 따라 앞으로 금융회사는 개인고객에 대해 실제소유자가 따로 있거나 타인을 위해 거래하고 있다고 의심될 경우, 실제소유자를 꼭 확인해야 합니다. 법인이나 단체에 대해서도 법인 등기부등본과 주주 명부 등을 통해 주주와 대표자를 확인해야...
금융정보분석원·금감원, 계좌 실소유자 확인제도 개선 논의 2016-02-04 09:58:47
명동 은행회관 뱅커스클럽에서 자금세탁방지 업무협의회 제2차 회의를열고 고객확인제도의 개선방안 등을 논의했다고 밝혔다. 이날 협의회에서 이병래 금융정보분석원장과 김영기 금감원 부원장보 등 참석자들은 계좌 실제소유자 확인제도 등 변경된 자금세탁방지 제도를 국민에게 잘 알리면서 부담은 줄이는 방안을...
내년부터 계좌개설 실제소유자 확인···1분기 만능통장 ISA 도입 2015-12-27 14:04:32
금융위원회는 자금세탁방지를 포함해 내년부터 달라지는 금융제도를 정리해 발표했습니다. 이에 따르면 1월에만 계좌 실소유주 확인, 주소 일괄변경서비스, 신용카드 수수료 인하, 실손의료보험 개선 등이 시행됩니다. 1분기에는 국회의 법안처리에 따라 통장 하나만 만들면 예금과 펀드 등 다양한 상품을 수시로 바꿔...
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