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"한국 지하경제 GDP의 30% 수준…테러자금조달 잠재위험" 2016-07-07 15:00:39
임종룡 금융위원장은 축사에서 자금세탁방지 시스템의 선진화와 관련해 변호사,회계사, 귀금속상 등 비금융 전문직에게 자금세탁방지 의무를 부과하고 법인과 신탁등에 실명제를 도입하는 방안을 검토할 필요가 있다고 밝혔다. 실명제는 금융정보분석원(FIU), 법집행기관이 법인과 신탁 제도의 탈세, 자금세탁을 막기...
2000만원 이상 입출금 하면 고액 현금거래로 당국에 신고 2016-04-29 17:37:49
및 정치자금 조성, 사채시장을 통한 자금세탁, 자본의 해외 ??등 유형이 다양하다.자금세탁 방지 업무는 금융위원회 금융정보분석원에서 수행하고 있다.■자금세탁 방지 주요 업무 금융 영업인이라면 자금세탁 방지를 위해 고객확인 의무(cdd: customer due diligence), 고액 현금거래 보고(ctr: currency transaction...
[금융 NCS] 은행 창구서 불법 자금세탁에 대처하는 방법은? 2016-04-27 18:58:45
transaction report:의심거래보고)[해설] 자금세탁 방지를 위해 금융인이 지켜야 할 의무는 고객 확인, 고액현금 보고, 의심거래 보고 등이 있다. 고객확인의무(cdd)는 금융회사가 제공하는 상품 및 서비스가 자금세탁에 이용되지 않도록 하기 위해 고객의 성명, 생년월일, 주소, 연락처를 확인하는 등 은행 담당자가...
<게시판> 금융연수원, 자금세탁방지 실무서 발간 2016-03-15 10:38:48
수 있는 실무서적인 '자금세탁 방지가이드'를 발간했다고 15일 밝혔다. 이 책은 자금세탁 방지에 관한 법령 및 주요 제도, 고객확인의무(CDD) 수행 방법, 의심거래보고(STR) 작성방법, 고액현금거래보고(CTR) 처리 방법 등의 내용을 담고 선진국 사례를 소개했다. (서울=연합뉴스)(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스....
G20 재무장관 상하이회의 코뮈니케 전문…"환율조정금지 재확인" 2016-02-27 18:46:26
자금세탁방지기구)의 테러자금조달 방지기준, 유엔 안보리 결의안 2253호의 신속한 이행을 포함해 국제사회의 노력에 모든 국가가 동참할 것을 촉구한다. 우리는 FATF가관련 국제기구들과 협력하여 금융시스템상 허점과 결함을 분석 및 대응하고, 효과적이고 종합적이며 충분한 이행을 위한 작업을 강화할 것을 요청한다....
금감원, 자금세탁방지 '실소유자 확인제도' 설명회 개최 2016-02-04 12:01:00
금융감독원은 올해부터 변경된 자금세탁방지제도가 금융현장에서 원활하게 정착되도록 은행, 증권, 보험 등 주요 금융권역을 대상으로 15∼19일 설명회를 한다고 4일 밝혔다. 설명회에서는 지난해 자금세탁방지 업무에 대한 검사에서 개선이 필요한 것으로지적된 사항에 대해서도 안내할 예정이다. 올해부터...
올해부터 실소유자 밝혀야 은행 계좌 만든다 2016-01-02 10:09:07
된다. 정보 제공을 하지 않으면 금융사로부터 해당 거래를 거절당하게 된다. 분석원 관계자는 "실제 소유자 확인제도는 위장 법인·단체 등을 통한 자금세탁을 방지하는 데 주목적을 두고 있다"며 "대다수 개인 고객은 일반적인 금융거래에부담이 없을 것"이라고 말했다. pan@yna.co.kr(끝)<저 작...
내년부터 실제소유자확인제 실시...신규계좌개설 또는 2000만원이상 거래때 2015-12-28 07:40:51
실제 자금 소유자인지 여부를 확인해야 한다. 고객이 관련 정보를 제공하지 않으면 해당 거래가 거절된다.28일 금융분석원은 자금세탁 관련 범죄행위를 적발하고 예방하기 위해 이같은 내용의 '실제소유자 확인제도'를 내년부터 시행한다고 발표했다. 실제소유자(benefilcial owner)란 '고객을 최종적으로...
내년부터 신규계좌 개설할 때 실제소유자 확인 2015-11-10 17:21:29
의무가 면제됩니다. 개인고객은 타인을 위한 거래를 하고 있다고 의심되거나 실소유주가 따로 존재한다고 밝힌 경우에만 계좌 신설 때 실제 소유자를 따로 파악하도록 했습니다. 금융위는 “실제 소유자 확인제도가 위장 법인·단체 등을 통한 자금세탁을 방지하는 데 주목적을 두고 있다”며 “대다수 개인고객의 경우...
내년부터 계좌신설 때 실소유자 확인한다 2015-11-10 14:59:40
10일 밝혔다. 국제기구인 자금세탁방지기구(FATF)의 권고에 따라 2014년 5월 관련법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률)이 개정된 이후 준비기간을 거쳐 내년부터 제도가 본격적으로 시행되는 것이다. 2006년 고객확인제도 시행에 따라 현재 금융기관은 계좌를 신규 개설하거나 2천만원 이상의...
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