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터키 가상화폐 거래소 사기 피해액 약 1천200억원 추산 2021-04-30 18:33:31
설명했다. 터키 검찰은 외제르의 계좌를 동결하고 인터폴에 적색수배를 요청했다. 아울러 토덱스 본사를 압수수색하고 70명 이상을 체포했다. 터키에서는 40여 개의 가상화폐 거래소가 운영되고 있으나, 터키 중앙은행은 지난 16일 상품과 서비스 지불 수단으로 가상화폐 사용을 금지했다. 가상화폐의 시장 가치가 지나치게...
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[코인광풍] ④자금세탁방지에만 초점 韓…투자자보호 적극적인 美·日 2021-04-25 06:11:03
설립자에 국제 체포영장을 발부하고 은행 계좌를 동결했다. 인도에서는 가상화폐 거래는 물론 보유도 불법화하는 법안이 추진되고 있다. 외신에 따르면 인도 정부는 최대 6개월의 처분 기간을 부여한 후 가상화폐 보유자에게 벌금을 물리는 방안을 준비 중이다. 법안이 가결되면 주요국 중에서 가상화폐에 관해 가장 엄격...
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터키, 가상화폐 거래소 설립자에 국제 체포영장 2021-04-24 09:03:46
국제 체포영장을 발부하는 한편 은행 계좌를 동결했다. 인터폴 역시 터키의 요청으로 그에 대한 적색수배령을 내렸다. 외제르는 지난 22일 이스탄불 공항을 통해 출국해 현재 알바니아에 머물고 있다. 쉴레이만 소일루 터키 내무장관은 알바니아 내무장관과 통화를 갖고 외제르에 대한 본국송환을 논의한 것으로 전해졌다....
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이란 "한국 동결 자금 중 335억원 코로나19 백신 구매 사용" 2021-04-22 16:16:58
지금까지 지급이 이뤄지지 않았다고 덧붙였다. 한국에 동결된 이란 자금은 70억 달러(약 7조7천억 원)로 추산된다. 이란은 2010년 이란 중앙은행 명의로 IBK기업은행과 우리은행에 원화 계좌를 개설하고 이 계좌를 통해 원유 수출 대금을 받아왔다. 그러나 미국 정부가 2018년 이란 중앙은행을 제재 명단에 올려 이 계좌를...
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미 "한국내 동결 이란자금 해제 관련 아무 조치 안해"(종합) 2021-04-22 10:31:41
대해 어떤 조치도 취하지 않았다"고 강조했다. 한국에 동결된 이란 자금은 70억 달러(약 7조7천억 원)로 추산된다. 이란은 2010년 이란 중앙은행 명의로 IBK기업은행과 우리은행에 원화 계좌를 개설하고 이 계좌를 통해 원유 수출 대금을 받아왔다. 그러나 미국 정부가 2018년 이란 중앙은행을 제재 명단에 올려 이 계좌를...
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미 "한국내 동결된 이란 자금 해제 관련 어떤 조치도 안했다" 2021-04-22 08:17:36
대해 어떤 조치도 취하지 않았다"고 말했다. 한국에 동결된 이란 자금은 70억 달러(약 7조7천억 원)로 추산된다. 이란은 2010년 이란 중앙은행 명의로 IBK기업은행과 우리은행에 원화 계좌를 개설하고 이 계좌를 통해 원유 수출 대금을 받아왔다. 그러나 미국 정부가 2018년 이란 중앙은행을 제재 명단에 올려 이 계좌를...
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365억 날린 홍콩 90세 갑부할머니..."공안 사칭 보이스피싱 피해" 2021-04-20 14:13:13
도용됐다면서, 관련 조사를 위해 지정된 계좌로 돈을 보내라고 지시했다. 또 할머니의 계좌에 있는 돈이 범죄 수익이 아닌지 조사해야한다고 했으며, 조사가 끝나면 돌려주겠다고 했다. 경찰은 할머니가 공안을 사칭한 자들에게 자신의 결백을 증명하기 위해 시키는대로 돈을 송금했다고 설명했다. 이 과정에서 19세 대학...
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홍콩 90세 할머니 '경찰 사칭' 보이스피싱에 365억원 날려(종합) 2021-04-20 14:04:32
지정된 계좌로 돈을 보내라고 지시했다. 일당은 할머니의 계좌에 있는 돈이 범죄 수익이 아닌지 조사해야한다고 했으며, 조사가 끝나면 돌려주겠다고 밝혔다. 경찰은 할머니가 공안을 사칭한 자들에게 자신의 결백을 증명하기 위해 시키는대로 돈을 송금했다고 설명했다. 이 과정에서 19세 대학생이 할머니의 집을 찾아가...
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홍콩 90세 할머니, 보이스피싱 '최대 피해' 365억원 날려 2021-04-20 11:59:11
올해 1월까지 11차례에 걸쳐 3개의 은행 계좌로 송금했다. 보이스피싱 일당은 할머니의 신분이 중국 본토에서 심각한 범죄에 도용됐다면서, 관련 조사를 위해 지정된 계좌로 돈을 보내라고 지시했다. 이 과정에서 19세 대학생이 할머니의 집을 찾아가 다른 일당들과 휴대전화로 통화를 할 수 있게 연결했다. 경찰은 지난달...
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"이란 부통령, 한국 총리에 동결자금 문제 해결 촉구" 2021-04-12 04:46:58
8월 국회의장 자격으로 이란을 방문한 바 있다. 한국에 동결된 이란 자금은 70억 달러(약 7조7천억 원)로 추산된다. 이란은 2010년 이란 중앙은행 명의로 IBK기업은행과 우리은행에 원화 계좌를 개설하고 이 계좌를 통해 원유 수출 대금을 받아왔다. 그러나 미국 정부가 2018년 이란 중앙은행을 제재 명단에 올려 이 계좌를...
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