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임종룡 "테러자금 유입되지 못하게 철저히 막아야" 2015-11-27 15:00:08
자금의 출처를 파악하고 유통을 원천봉쇄하는 기틀이 될 것이라고 기대했다. 이날 행사에서는 선진적 위험평가체계를 구축하고 자금세탁방지 업무를 잘해 왔다는 평가를 받은 한국스탠다드차타드(SC)은행이 대통령 표창을 받았다. KDB생명보험과 삼성화재보험은 국무총리 표창, 우리은행[000030]과 교보생명...
박 대통령 "테러리즘은 암적 존재…희생자에 깊은 애도" 2015-11-16 09:04:11
한다"며 "한국은 g20이 강력하게 지지하는 테러자금규제 메카니즘인 자금세탁방지기구(fatf) 의장국으로서 테러자금 차단을 위한 각국의 법제 강화에 기여해 나가고자 한다"고 말했다.박 대통령은 이어 "테러리즘의 자양분이 되고 있는 폭력적 극단주의 이념의 확산을 막아야 한다"며 "이를...
내년부터 계좌신설 때 실소유자 확인한다 2015-11-10 14:59:40
자금세탁 방지목적…법인·단체는 주주정보 밝혀야 차명거래를 통한 자금세탁 방지를 위해 내년부터 신원확인 외에 예금 계좌의 실제 소유자에 대한 확인 절차를 거쳐야만 계좌 개설이 가능해진다. 금융위원회 금융정보분석원은 금융기관에 신규 개좌 개설시 실제 소유자를 확인하는 제도를 내년 1월 1일부터...
금감원, 의심거래 관리소홀 증권사에 시정 요구 2015-10-16 06:51:56
등에 대한 고객확인 업무 등을 제대로 관리하지 못해 4건의 기관 개선 조치를 요구받았다. KDB대우증권은 의심스러운 거래 미보고 사유 작성 방식·고객 확인·자금세탁 방지 업무 관련 내규 정비 등 3건, 신한금융투자는 의심스러운 거래보고 추출기준 정비·고객 확인 등 2건, 대신증권은 의심스러운 거래 보고·고객의...
금감원, 의심거래 관리소홀 증권사에 시정 요구 2015-10-16 04:05:06
대한 고객확인 업무 등을 제대로 관리하지 못해 4건의 기관개선 조치를 요구받았다. KDB대우증권은 의심스러운 거래 미보고 사유 작성 방식·고객 확인· 자금세탁방지 업무 관련 내규 정비 등 3건, 신한금융투자는 의심스러운 거래보고 추출기준정비·고객 확인 등 2건, 대신증권은 의심스러운 거래 보고·고객의...
대한민국 FATF 의장국 된다. 2015-07-02 13:48:59
7월1일부터 자금세탁 방지를 위한 불법자금 모티터링 등 대한민국의 국제적인 책임이 강화될 것으로 보인다. 금융위원회(위원장 임종룡)는 우리나라가 1일부터 제27기 국제자금세탁방지기구(financial action task force·이하 fatf) 의장국 업무를 본격 시작한다고 밝혔다. 이에 따라 신제윤 前금융위원장은 제26기 제3차...
한국, 내달부터 자금세탁방지기구 의장국 맡는다 2015-06-29 14:29:30
금융위원장 1년간 의장직 수행 우리나라가 7월부터 1년간 자금세탁을 막는 국제자금세탁방지기구(FATF)를 총괄하게 된다. 금융위원회는 내달 1일부터 제27기 FATF 의장국 업무를 시작한다고 29일 밝혔다. 유엔 협약 및 유엔 안보리 결의 관련 금융조치를 이행하는 태스크포스(TF)인 FATF는 금융시스템을...
금감원, 증권·보험 등 2금융권 자금세탁 검사 강화 2015-04-07 12:00:58
강화하는 차원에서 이같이 결정했다. 자금 세탁은 범죄행위로 얻은 불법자산을 합법적인 자산인 것처럼 위장하는 과정으로 정부는 금융회사에 의심거래나 고액 현금거래, 고객 확인 등을 요구해 자금세탁 방지 업무를 진행한다. 금감원은 이런 차원에서 자금세탁방지 업무를 리스크 기반 접근방식(RBA)으...
"비금융 전문직에 자금세탁방지 의무 부과해야" 2015-04-07 12:00:53
현재 자금세탁관련 국가위험도 평가를 수행할 법적 근거가 없으므로 '특정금융거래 정보보고에 관한 법률'을 개정해 국가위험도 평가와 평가위원회 설치를 위한근거를 마련하고 금융정보분석원(FIU)에 사무국을 설치하는 방안도 제시했다. FATF는 유엔 협약 및 안보리 결의 관련 금융조치 이행을 위한...
금감원, 자금세탁방지 점검 강화..검사원 42명 현장 투입 2015-04-07 12:00:00
위장하는 자금세탁행위에 대해 검사를 강화합니다. 금감원은 7일 자금세탁방지 업무를 `리스크 기반 접근방식`(RBA)으로 전환해 위험도가 높은 부문에 검사를 집중하겠다며 이같이 밝혔습니다. RBA는 업권과 금융사, 고객, 상품 등 자금세탁 위험도가 높은 부문을 식별해 관리수준을 차등화하는 검사방식입니다. 금감원은...
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