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국세청, 개발지역 탈세 374명 세무조사 2021-07-29 12:28:30
통보한 탈세의심자료 등을 정밀 분석해 탈세혐의자 374명을 대상으로 선정했다고 설명했다. 구체적으로는 부동산 취득자금을 편법 증여받거나 관련 사업체 소득을 누락한 혐의가 있는 사람 225명 법인자금을 유출해 토지 취득 등 사적 용도로 사용한 혐의가 있는 사주일가 28명, 탈세자금 등으로 업무와 무관한 부동산을...
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개발정보 입수해 '날림' 연립주택 짓고 공공주택입주권 보상받아 2021-07-29 12:00:00
165명, 5월 289명을 대상으로 세무조사에 착수해 탈세 혐의를 확인한 사례 가운데 일부다. 3기 신도시 예정지구를 포함해 전국 44개 대규모 택지와 산업단지 개발지역을 훑어 탈세 의혹이 짙은 대상자를 골라냈다. 국세청은 이번에는 374명을 대상으로 3차 세무조사에 착수한다고 29일 발표했다. 1~3차에 걸쳐 총 828명에...
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기업 내부 활동을 비효율적으로 만드는 명의신탁주식 2021-07-15 19:58:00
등을 통한 불공정거래에 차명주식을 이용한 탈세가 성립될 경우, 이를 적발하여 추징하게 되며 엄격하게 관리하며 조사하기 때문에 명의신탁주식 적발 시 막대한 세금을 추징당하게 됩니다. 2001년 7월 23일 이전, 법인설립 충족요건에 맞춰 부득이하게 명의신탁주식을 발행한 기업이라면 명의신탁주식 실소유자 확인제도...
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미국 거물 변호사의 몰락…나이키에 돈 뜯으려다 징역형 2021-07-09 05:07:36
폭력성이 없었다는 점을 이유로 징역 6개월을 기대했지만, 법원은 받아들이지 않았다. WSJ은 거물 변호사였던 애버내티의 추락은 아직도 진행 중이라고 전했다. 애버내티는 다음 주부터 캘리포니아주 연방법원에서 탈세 혐의와 관련해 재판을 받아야 하고, 내년에는 뉴욕주에서 의뢰인의 돈을 횡령한 혐의로 법정에 설...
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국세청 `신종 역외탈세` 혐의자 46명 세무조사 2021-07-07 15:58:09
처리하는 수법으로 수출대금을 빼돌린 혐의를 받는다. B의 사주는 또 현지 법인으로부터 받은 급여와 배당금도 비밀계좌로 관리하면서 신고를 누락하는가 하면, 유학 중인 자녀에게 자금을 증여해 부동산을 취득하게 하면서도 증여세를 물지 않은 것으로 의심받고 있다. 한편 앞서 국세청은 2019년 이래 네 차례에 걸쳐...
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예금주 '13579bomb' 해외비밀계좌…역외탈세 46명 세무조사 2021-07-07 12:02:57
특히 글로벌 PG사를 이용한 신종 탈세도 포함됐다. 전자지급결제대행은 역직구 등 온라인 판매뿐만 아니라 기업 간 무역거래나 병원·음식점 등 외국인을 대상으로 하는 서비스업 등에서 폭넓게 이용되고 있다. 김동일 국세청 조사국장은 "대금결제가 전자지급결제대행사 명의로 이루어져 소득이 쉽게 노출되지 않는다는...
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美 망명 중국 재벌 "대만 국민당 고위층 70% 대만 배반" 2021-07-05 12:35:42
홀딩스' 회장으로 2014년 8월 여러 범죄 혐의를 받게 되자 중국에서 미국으로 도피했으며 2018년 4월 인터폴 적색수배 명단에 올랐다. 그는 뉴욕에 거주하면서 중국 지도부의 부패 연루설을 잇따라 주장해왔다. 같은 해 10월에는 중국의 톱스타 판빙빙(范氷氷) 탈세 사건과 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바 그룹의...
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트럼프, 최측근 기소에 "정치적 공격"…기소 타당성 문제 삼아 2021-07-05 05:56:38
타당성 문제 삼아 회사 부가혜택 탈세 혐의…"모든 회사가 제공…어떤 검사도 기소한 적 없어" (워싱턴=연합뉴스) 임주영 특파원 = 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 자신의 최측근과 트럼프그룹에 대한 검찰 기소는 "정치적 공격"이라며 형사 범죄화한 것 자체를 비판했다. 4일(현지시간) CNN방송에 따르면 트럼프 전...
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아무도 비번 몰라…주인 세상떠난 비트코인 1조원 끝내 증발하나 2021-07-04 12:39:36
탈세혐의를1조1천억 원어치를 받다가 스페인 구치소에서 극단적 선택을 한 존 맥아피의 비트코인과 마찬가지로 시장에서 사라질 것이라고 내다봤다. 포페스큐의 비트코인이 사장되면 시장에도 영향이 갈 수 있다. 비트코인은 총량이 2천100만개로 정해졌고 현재 약 90% 채굴됐다고 추정된다. 비트코인 3만개는 총량의 약...
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트럼프, '측근 기소'로 퇴임후 법적 시험대…재선 구상에도 타격 2021-07-03 03:38:59
퇴임후 법적 시험대…재선 구상에도 타격 재무책임자 탈세로 기소돼…'가족기업' 트럼프그룹 위상 먹칠 공화당, 트럼프 딜레마 빠질 우려…남은 법적 분쟁 많아 지뢰밭 형국 (워싱턴=연합뉴스) 류지복 특파원 = 도널드 트럼프 전 미국 대통령에게 퇴임 이후 첫 법적 시련이 닥쳤다. '트럼프의 회계사'로...
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