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<국민銀 도쿄점 비자금 사건 갈수록 파장 확산> 2013-12-17 11:50:43
전직 도쿄지점장과 부지점장을 특정경제범죄 가중처벌법상 수재 및 배임 혐의로 구속했다. 이들은 2011년께 도쿄지점에 함께 근무하면서 대출자격이나 변제능력이 없는데도 기업체 2곳으로부터 대가를 받고 부당하게 대출한 혐의를 받고 있다. 검찰 수사가 다른 직원을 대상으로 확대될 경우 부당대출 규모와...
130억대 金투자 사기…부부 도피 6년 만에 '덜미' 2013-12-15 21:28:43
인천 계양경찰서는 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의로 귀금속 중개상 a씨(39)를 구속하고 그의 부인 b씨(44)를 불구속 입건했다고 15일 밝혔다. 이들 부부는 2006년 3월부터 2007년 5월까지 경기 성남시 분당구의 한 커피숍 등지에서 ‘금을 싸게 산 뒤 되팔아 수익금 10%를 나눠주겠다’고 속여 c씨(48·여)등...
검찰, `탈세·배임·횡령 혐의` 효성그룹 조석래 회장 구속영장 청구 2013-12-13 19:41:59
특정범죄 가중처벌법상 조세포탈 및 특정경제범죄 가중처벌법상 배임·횡령 혐의로 조 회장에 대해 구속영장을 청구했습니다. 조 회장은 1조원대 분식회계를 통해 1천억원대 차명재산을 운영하고 차명 계좌로 주식을 거래하면서 법인세 및 양도세를 내지 않은 혐의를 받고 있습니다. 검찰이 범죄사실로 추산한 탈세액은...
`탈세 혐의` 조석래 효성 회장 구속영장 임박 2013-12-13 12:20:35
조 회장에게 특정범죄 가중처벌법상 조세포탈 및 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 혐의로 오늘(13일) 중 구속영장을 청구하는 방안을 검토하고 있습니다. 조 회장은 1조원대 분식회계를 통해 법인세 수천억원을 탈루한 혐의를, 조 회장 일가는 차명재산을 운용해 양도세를 탈루한 혐의 등을 받고 있습니다. 앞서 검찰은...
검찰, 효성 조석래 회장에 구속영장 청구 방침 2013-12-13 10:38:15
조 회장에게 특정범죄 가중처벌법상 조세포탈 및 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 혐의로 이날 중 구속영장을 청구하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 조 회장은 2000년대 중반께부터 1조 원대 분식회계를 통해 1000억 원대 차명재산을 운영하고 차명 계좌로 주식을 거래하면서 법인세 및 양도소득세 등을 내지...
`이재현 CJ회장 금고지기` 신동기 부사장 석방 2013-12-09 18:27:32
지난 6월27일 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령과 배임 혐의로 기소됐으며, 구속기한 만료일이 이달 말로 다가오자 지난달 28일 보석을 신청했습니다. 재판부는 올해 안에 재판이 끝나지 않는 점 등을 감안해 보석을 허가했다고 밝혔습니다. 이 회장과 신 부사장등 CJ그룹 전·현직 임직원 5명의 재판은 오는 17일 첫...
SPP그룹 자금관리단은 '생선가게 고양이?' 2013-12-04 20:59:00
전 부행장을 비롯한 대출담당자 5명을 특정경제범죄가중처벌법상 배임혐의로, 수출입은행·우리은행·무역보험공사 직원 등 6명을 수재·뇌물수수 혐의로 구속 또는 불구속 기소했다. 창원지방검찰청(부장검사 홍기채)이 밝힌 기소 내용을 보면 기가 막힌다. 부당대출이 밥 먹듯 반복됐다. 우리은행 임직원 3명은 여신협의...
가천길재단 '공사 비리' 대표 구속 2013-12-01 21:18:45
혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령)로 인천 건설업체 a대표(49)를 구속했다고 1일 밝혔다. a씨는 2009년 가천길재단 측이 발주한 인천 송도국제도시 바이오리서치단지(brc) 조성사업을 모 건설사로부터 하도급받는 과정에서 공사비를 부풀리는 수법으로 수십억원을 빼돌린 혐의를 받고 있다. 검찰은 a씨가 빼돌린 공사비...
'양은이파' 두목 조양은 44억 사기 혐의 등 구속 2013-12-01 17:05:55
수십억 원의 대출 사기를 저지른 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기)로 폭력조직 '양은이파' 두목 출신 조양은(63)씨를 1일 구속했다. 조씨는 지난 2010년 8월 서울 강남에서 유흥주점 2곳을 운영하면서 허위 담보서류를 이용, 제일저축은행에서 44억 원을 대출받아 가로챈 혐의를 받고 있다. 조씨에 대해 구속...
'44억사기 도피' 조양은, 국내 압송 2013-11-29 21:16:51
유엔마약범죄사무국(unodc), 필리핀 관계 당국과 공조해 필리핀 북부 팜팡가주에 있는 한 카지노에서 조씨를 검거했다. 조씨는 2010년 8월 서울 강남의 유흥주점 두 곳을 운영하면서 제일저축은행에서 44억원을 대출받아 가로채고 해외로 도주한 혐의를 받고 있다. 이 대출은 유흥업소 종업원에게 주는 선불금을 담보로...
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