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가상화폐 거래 기록 남긴다…과세자료 될 듯(종합) 2018-01-21 13:13:00
지상으로 끌어올리는 두 축은 실명확인 시스템과 자금세탁방지 가이드라인이다. 실명확인 시스템을 통해 자금 입출금자의 신원을 확인하고 자금세탁방지 가이드라인을 통해 해당 인물의 매매 기록에 접근하는 기반을 갖게 되는 것이다. 현행 자금세탁 방지법은 고객 실명확인과 의심거래 보고, 내부 통제 등 의무를 부과하...
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가상화폐, 과세 토대 마련...정부 익명성 빗장 푼다 2018-01-21 09:28:10
될 전망입니다. 당국은 법인자금과 고객자금을 명확히 구분하는 과정에서 법인의 운영자금 계좌나 임원 개인계좌로 위자안 사실상의 가상화폐 거래 가상계좌인 이른바 '벌집 계좌'도 차단할 예정입니다. 금융당국은 이같은 내용을 담은 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인을 마련해 은행 실명확인...
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가상화폐 거래내역 금융·세정당국이 모두 들여다본다 2018-01-21 06:01:10
축은 실명확인 시스템과 자금세탁방지 가이드라인이다. 실명확인 시스템을 통해 자금 입출금자의 신원을 확인하고 자금세탁방지 가이드라인을 통해 해당 인물의 매매 기록에 접근할 수 있게 되는 것이다. 현행 자금세탁 방지법은 고객 실명확인과 의심거래 보고, 내부 통제 등 의무를 부과하는 내용으로 구성된다. 고객의...
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미재무차관 "북 무기개발자금세탁 추적 집중…가상화폐도 초점" 2018-01-19 00:43:17
차단된 북한이 가상화폐를 자금조달의 통로로 활용할 가능성에 대한 대응책을 놓고 "우리는 다양한 영역과 스펙트럼에서 북한으로의 불법 자금조달 문제에 집중하고 있으며 가상화폐도 그중 하나"라고 말했다. 그러면서 "북한이 국제금융 시스템을 사용하지 못하도록 해야 하며, 방심해선 안 된다"고 거듭 강조했다. 이어...
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가상화폐 규제 초점은 ‘돈세탁’...개인투자 금지는 오해 2018-01-18 17:00:08
투자와 관련해 은행권 실명 거래확인시스템이 구축되면 신규 투자자들의 계좌입금이 가능해집니다. 가상화폐 거래소가 제휴한 은행에 계좌가 없어 새로 만들려는 투자자는 실명확인절차(CDD)를 거쳐야하는데 과정은 일반적으로 통장 만들 때와 같습니다. 실명확인절차는 금융위원회와 금융정보분석원(FIU) 등 금융당국이...
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가상통화 관련 자금세탁 의심거래 모니터링 강화 2018-01-18 16:57:53
있다. 가상화폐 거래자를 자금세탁 위험도가 높은 고객으로 분류해 강화된 고객확인제도(EDD)를 적용하는 방안도 모색되고 있다. 가상통화 거래소에 자금세탁방지 의무를 부과하는 특정금융정보법 개정안도 추진되고 있다. 금융당국은 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인을 내주 중 마련해 은행의 실명확인 시스템에...
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제주 카지노 365일 관리·감독…위법·불법 사전 예방 2018-01-17 11:41:50
금융정보분석원의 자금세탁 감독 및 검사권한을 이양받는 방식으로 자금세탁 방지 체계를 구축할 방침이다. 양기철 도 관광국장은 "제주 카지노산업은 고객 유치와 매출 증대에 많은 어려움을 겪고 있으나 성숙한 카지노 문화 정착을 위해 제도 정비와 이를 뒷받침할 체계적이고 시스템화된 현장 관리·감독이 필요하다"고...
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은행, 가상화폐 거래 '벌집계좌' 블랙리스트 만든다 2018-01-17 08:11:22
자금세탁방지 가이드라인을 내주 중 마련해은행의 실명확인 시스템에 반영할 계획이다. 이런 절차를 마칠 경우 실명확인 시스템은 이르면내주말, 늦으면 1월말께부터 가동될 예정이다.검사 과정에서 발견된 법령 위반 사항은 수사기관에 통보하고, 가상통화 취급업자 현황은 공정거래위원회와 검찰, 국세청과 공유해 공동...
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은행, 가상화폐 거래 '벌집계좌' 블랙리스트 만든다 2018-01-17 06:02:40
자금세탁방지 가이드라인을 내주 중 마련해은행의 실명확인 시스템에 반영할 계획이다. 이런 절차를 마칠 경우 실명확인 시스템은 이르면내주말, 늦으면 1월말께부터 가동될 예정이다. 검사 과정에서 발견된 법령 위반 사항은 수사기관에 통보하고, 가상통화 취급업자 현황은 공정거래위원회와 검찰, 국세청과 공유해 공동...
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"가상화폐 투기 잡고, 블록체인 육성" 1년째 원론만 외치는 정부 2018-01-15 18:39:54
8일부터 자금세탁 방지 의무이행과 실명제 시스템 구축 등을 점검하고 있는 만큼 관련 정부 가이드라인이 나올 때까지 신규 가상계좌 발급은 중단한다. 대신 기존 가상계좌에 대해선 입출금 서비스를 허용하고 있다. 이들 은행은 정부 가이드라인이 나오면 실명 계좌로 거래자들을 유도한다는 방침이다.고경봉/박신영 기자...
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