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<게시판> 보험연수원, 자금세탁방지 실무과정 개설 2015-02-10 09:30:21
▲보험연수원은 보험회사의 자금세탁방지 및 보험사기 조사 역량을 강화하고,관련 업무의 효율성을 높이고자 다음 달 담당자를 대상으로 자금세탁방지(12일) 및보험사기조사(4~5일) 실무과정을 개설한다. (서울=연합뉴스)(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
FIU, 박훈 시립대 교수 등 민간정책자문위원 9명 위촉 2015-02-03 11:30:07
자금세탁방지기구(FATF) 의장국 수임 등을 계기로 법조계, 학계, 금융업계, IT 등 각계의 현장 근무경험이 풍부한 전문가를 중심으로 정책자문위원을 위촉했다"고 설명했다. 한편, 회의에서는 곽수근 정책자문위원장(서울대학교 교수)의 진행아래 FATF 상호평가에 대비한 국내제도 정비 방안, FIU국제업무 추진방안,...
예탁원, 글로벌 법인식별기호 발급 서비스 시작 2015-01-27 10:10:53
현재 세계적으로 22개의 lou가 lei 발급업무를 수행하고 있으며 이번에 예탁원이 세계에서 23번째로 lou업무를 시작하게 됐다. lei는 미국과 유럽지역에서 장외파생상품 거래내역을 감독당국에 보고할 때 거래보고자와 거래상대방을 인식하는 필수 코드로 사용되고 있다. 점차 사용범위가 보험, 투자, 자금세탁방지 등의...
신제윤, FATF 의장단 업무수행차 프랑스로 출국 2015-01-22 09:32:44
등 의장직 업무수행에 필요한 준비작업도 한다. FATF 사무국의 예산·인사현황 및 차기 사무국장 선임 절차도 논의한다. 신 위원장은 내달 FATF 총회에서 의장을 대신해 일부 의제에 대한 회의도 주재할 예정이다. FATF는 유엔 협약 및 안보리 결의 관련 금융조치 이행을 위한 행동기구(task force)로...
신제윤 위원장, 자금세탁방지기구 업무차 출국‥7월부터 의장직 수행 2015-01-22 09:11:22
될 의장직 업무 세부사항 준비에 착수하게 된다고 설명했습니다. 신제윤 금융위원장은 2월에 열리는 FATF 총회에서 현 의장을 대신해 회의를 주재할 예정입니다. FATF 2월 총회에는 36개 정회원, 8개 자금세탁방지 지역기구, IMF 등 24개 국제기구 관련자 600여명이 참석합니다. FATF는 UN 협약과 UN 안보리결의 관련...
메리츠화재, `자금세탁방지의 날` 국무총리 표창 2014-11-28 16:39:15
날` 행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정되어 국무총리 표창을 수상했습니다. 이번 표창은 각 영업점별 준법지원담당자를 지정하여 자금세탁방지관련 업무를 운영하는 등 영업현장에서부터 자금세탁방지제도를 철저히 수행할 수 있도록 제도화 했다는 점을 인정받아 수상하게 됐습니다. 메리츠화재는 이 외에도...
강기정 "금융위, 민간협회에 개인 금융정보 열람 허용" 2014-10-22 09:18:19
업무까지 위탁했다는 주장이 제기돼 논란이 예상된다.22일 국회 정무위원회 소속 새정치민주연합 강기정 의원에 따르면 fiu는 2013년 2월 한국카지노업관광협회와 자금세탁방지(aml) 제도 자율점검체계를 구축하고, 검사 업무를 협회가 자율적으로 수행하면서 fiu의 직접 검사나 지도·점검은 탄력적으로 운영하도록...
금감원, 자금세탁 방지 모니터링 강화 지시 2014-10-21 11:34:43
외국은행 국내 지점에 대해 자금세탁방지 모니터링을 강화하라고 지시했습니다. 금감원은 39개 외국은행 국내 지점 가운데 미쓰이스미토모은행과 소시에테제네랄은행, 중국은행, 교통은행 등 4곳에 대해 자금세탁방지 업무 관련 내규를 정비하고 모니터링을 강화하라고 주문했다고 밝혔습니다. 미쓰이스미토모은행...
금감원 "외국銀 지점, 자금세탁방지 모니터링 강화하라"(종합) 2014-10-21 08:52:57
세탁위험도 평가나 의심스러운 거래 검토 업무를 별도의 전산시스템 없이 매뉴얼에 따라수기로 병행하는 문제점이 지적됐다. 금감원은 이들 은행에 대해 자금세탁방지 관련 업무를 강화하라고 지도했다. 특히 교통은행 서울지점에 대해서는 중국 인민은행으로부터 위안화 청산결제은행으로 지정돼 앞으로 거래...
금감원 "외국銀 지점, 자금세탁방지 모니터링 강화하라" 2014-10-21 06:01:07
거래 추출 기준이 마련돼 있지 않고, 고객의 자금 세탁위험도 평가나 의심스러운 거래 검토 업무를 별도의 전산시스템 없이 매뉴얼에 따라수기로 병행하는 문제점이 지적됐다. 금감원은 이들 은행에 대해 자금세탁방지 관련 업무를 강화하라고 지도했다. 특히 교통은행 서울지점에 대해서는 중국 인민은행으로...
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