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신제윤 "전문직·비금융업 자금세탁방지 논의 필요" 2013-11-28 14:00:16
전문직과 비금융 종사자에게도 자금세탁방지 의무를 부과하는 방안이 검토된다. 신제윤 금융위원장은 28일 프레스센터에서 열린 제7회 자금세탁방지의 날 행사에 참석해 "우리나라는 자금세탁방지 선진국과 비교하면 부족한 점이 있다"고 밝혔다. 그는 "비금융과 전문직 종사자에 대한 자금세탁방지 의무...
금감원, 은행권 자금세탁방지 보고서 만든다 2013-09-05 12:01:05
체계적으로 다루고자 은행권 자금세탁방지 보고서를 만들기로 했다. 금감원은 금융사의 자금세탁 리스크와 관리 수준을 평가하는 자금세탁방지(AML)분석보고서를 내기로 했으며 은행의 대내외 영업 환경이 자금 세탁 위험에 노출된정도를 평가하고 의무 사항 이행 실태도 점검한다고 5일 밝혔다. 금감원은 이...
해외금융계좌 신고의무 위반시 숨긴 돈 20% 토해내야(종합) 2013-08-19 09:57:03
해외자금세탁 적발액은 3조8천111억원에 달한다. 정부는 이외에 스위스 등과 과세관련 금융정보를 상대국의 요청으로 교환할 때Ƈ인별 교환' 외에 인적사항을 특정할 수 없는 ƈ인이상의 집단별 교환'도 할 수 있도록 하고 정기적 정보교환의 범위에 거주자와 내국법인을 추가했다. 금융기관이...
해외금융계좌 신고의무 강화…위반시 과태료 '폭탄' 2013-08-19 06:02:06
해외자금세탁 적발액은 3조8천111억원에 달한다. 정부는 이외에 스위스 등과 과세관련 금융정보를 상대국의 요청으로 교환할때 Ƈ인별 교환' 외에 인적사항을 특정할 수 없는 ƈ인이상의 집단별 교환'도 할 수 있도록 하고 정기적 정보교환의 범위에 거주자와 내국법인을 추가했다. 금융기관이...
자금세탁 의심거래 전액 의무보고...고액현금거래도 통보 2013-08-12 12:01:00
앞으로 자금세탁 의심을 받는 모든 금융거래는 액수에 상관없이 모두 보고해야만 합니다. 12일 금융위원회에 따르면 `특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률` 개정안이 국회 본회의를 통과해 오는 11월13일부터 시행에 들어갑니다. 이에 따라 자금세탁방지 국제기준을 이행하기 위해 기존에 원화 1천만원,...
국회의원 정보는 따로 관리? PEP 논란 2013-05-19 17:09:00
노출될 뿐 아니라 정치적인 이유로 자금흐름을 들여다 보거나, 특정인의 금융거래 내역을 정부에서 사찰하는 일도 생길 수 있다. 이런 위협이 실제로 나타날 가능성도 적지 않다. 자금세탁방지 국제기구(fatf)가 지난해 ‘정치적 주요인물(pep·politically exposed persons)에 대해 강화된 주의 의무(edd·enhanced due...
<'지하경제 양성화' 금융 정책 탄력받나> 2013-04-18 19:14:09
통한 자금세탁 위험이 상당히 높다"면서 이런 거래에 자금세탁 방지의무를 부과하려는 논의는 필요하다고 말했다. 그러나 그는 "변호사, 회계사 등에 자금세탁 방지의무를 부과했을 때 실제 적용대상은 매우 제한적일 것"이라며 "너무 어렵게 생각하는 것은 아닌지 냉정히 따져볼필요가 있다"고 평했다. 이날...
신제윤 위원장 "외부감사 대상 기업 확대하겠다" 2013-04-18 17:39:17
미술품 골동품 사업자에게 부유층의 자금세탁 탈세 등으로 의심이 가는 거래에 대해선 금융정보분석원(fiu)에 의무적으로 보고토록 해야 한다”고 주장했다. 김자봉 금융연구원 연구위원도 “변호사 회계사 변리사 세무사 등 비금융 전문직에게도 자금세탁 방지 의무를 부과하는 방안을 검토해야 한다”고 밝혔다. 예컨대...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
또 국제자금세탁방지기구(FATF)가 제시한 자금세탁방지 국제기준을 이행하기 위해 5개년 계획을 세울 것을 당국에 요구했다. 국가위험평가, 법률안 초안 마련 작업을 시작해 자금세탁방지 기본법을 만들고이를 보완하는 작업을 2017년까지 단계적으로 추진해야 한다는 제안이다. 김 연구위원은 또 자금세탁...
신제윤 “지하경제 양성화위한 인센티브 도입 고민” 2013-04-18 16:42:42
자금 세탁 의심거래 보고 기준금액 폐지, 비금융전문직 자금세탁방지 의무 이행 등 10대 과제를 제시했습니다. 금융위원회는 "지하경제 양성화는 전 부처와 민관이 협력해야 할 과제"라며 적절한 정책 대안을 강구하는 한편 공론화 과정 등을 거쳐 구체화해 나갈 계획이라고 밝혔습니다. 지금까지 지하경제 양성화를 위한...
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