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금감원, 시중은행 자금세탁방지 시스템 점검 강화한다 2014-09-02 06:05:05
관련해 국내 BTMU 서울지점과 한국SC은행의 자금세탁방지 업무를 긴급 점검한 결과, 일단 무관한 것으로 확인됐다"고 설명했다. 두 은행 모두 자금세탁방지 업무를 외부에 위탁하지 않고 자체 개발한 시스템을활용하고 있다는 게 금감원 측 설명이다. 금감원은 그러나 가능성이 작지만 국내 은행 해외지점도...
금융정보분석원, 사우디에 자금세탁방지시스템 운영 경험 전수 2014-08-11 14:51:09
= 금융정보분석원, 사우디에 자금세탁방지시스템 운영 경험 전수금융위원회 금융정보분석원(fiu)은 사우디아라비아에 자금세탁방지 시스템 구축 경험을 전수하는 워크숍을 11일부터 이틀간 fiu에서 진행한다. 이번 워크숍은 사우디아라비아의 요청으로 이뤄졌으며 나세르 알 오마이르 금융정보분석원 대표 등 관계자 6명이...
FIU, 사우디에 자금세탁방지시스템 운영경험 전수 2014-08-11 10:03:24
금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 사우디아라비아에 자금세탁방지 시스템 구축경험을 전수하는 워크숍을 11일부터 이틀간 FIU에서 개최한다. 사우디 측의 요청에 따라 나세르 알 오마이르 사우디 금융정보분석원 대표 등관계자 6명이 이번 워크숍에 참석했다. FIU는 이들에게 심사분석 기법, 정보 활용 방법...
"자금세탁 방지위한 민관합동 위원회 설치해야" 2014-07-09 15:56:21
차원에서 자금세탁방지 체계를 구축하기위해 범정부적 기구인 '자금세탁 국가위험도 평가위원회'를 설치할 필요가 있다는주장이 제기됐다. 이윤석 한국금융연구원 연구위원은 9일 중구 명동 은행회관에서 열린 '자금세탁방지 민·관·학 합동 심포지엄'에서 '국가적 자금세탁·테러자금조달 위험도...
한국, 자금세탁방지 국제기준 이행 '양호'(종합) 2014-06-25 20:36:48
신 위원장은 오는 7월부터 1년간 부의장으로서 업무를 수행한다. 내년 7월부터는 1년간 의장으로서 FATF를 대표하며 총회 및 운영위원회 회의 주재, 사무국 감독,중요 사항 결정 등을 하게 된다. 앞으로 정부는 명실상부한 규칙 제정자로서 FATF 등 국제기구의 국제규범 제·개정 등 국제 논의를 주도하고,...
한국, 자금세탁방지 국제기준 이행 '양호' 2014-06-25 12:00:57
한국이 자금세탁방지 및 테러 자금 조달금지를위한 국제기준을 성공적으로 이행한다고 국제기구로부터 인정받았다. 금융위원회는 25일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 자금세탁방지 국제기구(FATF) 총회에서 국제기준 이행을 위한 상호평가 과정을 통과했다고 밝혔다. FATF는 금융시스템을 이용한 자금세탁 및...
신제윤 "상반기중 우리은행 매각방안 발표" 2014-04-09 10:03:35
포럼'을 성공적으로 개최했고, 2월에는 자금세탁방지 국제기구(FATF)의 의장국을 수임했다"며 "이런 금융 국제협력 강화를 통해 국내 금융회사의 해외진출과 새로운 수익원 발굴을 적극적으로 지원하고 국제 금융규제 논의에 한국의 의견이 반영될 수 있도록 국제사회에서 역할을 강화하겠다"고 설명했다. 금융...
[오늘의 한경+] 김우빈이 부산 모델하우스에 나타난 까닭 등 2014-03-12 20:32:43
출연을 포함한 ‘인수합병(m&a) 활성화대책’을 발표. 시장이 정부 뜻대로 움직여줄지는 두고 봐야. 금융위원장이 의장 선임 사실을 숨긴 까닭 신제윤 금융위원장이 최근 자금세탁방지 국제기구(fatf) 의장에 선임됐는데. fatf는 자금세탁방지 분야의 최고 권위 국제기구. 아시아인으론 세 번째. 의장 선임 사실을...
신제윤, 자금세탁 방지 국제기구 의장 맡는다 2014-03-11 21:36:35
금융위원장(사진)이 자금세탁방지 국제기구(fatf) 의장에 선임됐다. 신 위원장은 국제회계기준(ifrs) 관련 업무를 총괄하는 ifrs감독이사회 상임이사도 맡는다. 금융위원회는 11일 “한국이 fatf 의장국과 ifrs감독이사회 상임이사국으로 결정됐다”며 “이에 따라 신 위원장이 각각 의장과 이사로서 업무를 수행한다”고...
한국, 자금세탁방지 국제기구 의장국 선임 2014-03-11 14:45:25
의장에 올라…IFRS 최상위 의결기구 이사도 우리나라가 자금 세탁 방지를 위한 국제기구(FATF) 의장국에 올랐다. 또 국제회계기준(IFRS) 관련 업무를 총괄하는 IFRS 감독이사회 상임이사국에 선임됐다. 금융위원회는 지난달 14일 파리 경제개발협력기구(OECD) 본부에서 개최된 FATF총회에서 신제윤 위원장이...
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