신제윤 금융위원장 "지하경제 양성화 민관 동참..인센티브 고민" 2013-04-18 15:03:19

자금세탁 관련 금융거래 포착 능력을 강화해야 한다"고 밝혔습니다. 이어 발표자로 나선 김자봉 한국금융연구원 연구위원은 자금세탁과 테러자금 조달 방지를 위한 국제기구인 FATF 신 국제기준 이행을 통한 자금세탁 방지 강화 방안을 제시했습니다. 김 연구위원은 이를 위해 "자금 세탁 의심거래 보고 기준금액 폐지,...

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"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야" 2013-04-18 15:00:06

중요하다고 강조했다. 김 연구위원은 "(세무당국에 금융정보 접근권을 주기보다는) FIU 분석에 기초한혐의자료 공유가 필요하다"고 말했다. 또 당국에 국제자금세탁방지기구(FATF)가 제시한 자금세탁방지 국제기준을 이행하기 위해 5개년 계획을 세우라고 제안했다. banghd@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합...

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[경제의 창 W] 복지재원 마련‥`지하경제 양성화` 실효성은 2013-03-06 19:02:36

접수된 자금세탁거래 30만건, 고액현금거래 1100만건 중 2.5% 활용. 국가세수에 상당한 이바지. 나머지 100% 활용할 경우 천문학적인(세수증대 가능)" 지하경제 양성화의 첫번째 조치로 국세청은 연 2조원대의 탈세가 이뤄지는 가짜석유업자들의 세무조사를 위해 가짜석유 기동추적조사팀을 신설하고 40여명의 인원을...

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[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04

될 수 있다. 셋째, 자금세탁방지제도는 금융회사의 자발적인 협조에 기반하는데, 만일 fiu의 필터링 없이 모든 정보가 국세청에 제공된다면 사적금융비밀 보호 의무를 가진 금융회사의 협조를 현저히 저하시키고 자칫 중대범죄와의 관련성이 높은 금융거래정보마저 신고에서 누락시키는 문제점을 낳을 수 있다. 넷째, fiu...

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