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금융위 "가상화폐 거래, 이달 말 실명제 실시 준비" 2018-01-12 22:20:41
관계자는 "6개 시중은행들의 가상화폐 거래 실명확인 시스템 도입에 기술적 문제가 없음을 확인했다"며 "이달 말까지 이 시스템을 마련해 서비스를 시작할 수 있도록 준비하겠다는 입장의 변화가 없다"고 말했다.이어 "금융위원회 금융정보분석원(fiu) 현장점검이 예정보다 늦어지면서 자금세탁방...
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정부, 가상화폐 대책 과열 진정후 '질서있는 퇴장'으로 선회 2018-01-12 17:49:46
자금세탁방지 및 실명확인 시스템 정착 기조를 이어가면서 시세조종이나 다단계 사기, 유사수신 등 범죄 단속을 투트랙으로 이어가겠다는 전략이다. 현행법 테두리에서 조치를 우선시하는 분위기가 감지되면서 시중은행들 역시 미묘한 입장 차이가 감지되고 있다. 가상계좌에 대한 실명확인 시스템 도입을 중단하겠다고...
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은행들, 가상계좌 해지 검토에 '실명확인 입출금' 도입도 연기 2018-01-12 17:24:00
자금세탁 방지를 위한 업무 가이드라인을 발표하려던 계획을 연기했다. 가상화폐거래소 관련 은행권 현장점검이 오는 16일까지로 연장돼서다.이에 따라 은행권에선 가이드라인이 나오기 전에 섣불리 시스템을 도입하기 어렵다는 결론을 내린 것으로 전해졌다. 금융위원회는 12일 오후 가상화폐거래소에 가상계좌를 발급한...
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신한은행, 가상화폐 실명확인계좌 도입 연기…"철회 아냐" 2018-01-12 10:36:56
실명확인계좌 서비스를 도입하기 위해서는 자금세탁방지 관련 시스템을 완벽하게 갖춰야 한다"며 "시스템의 안전성과 투명성을 높여 추후 서비스를 선보일 계획"이라고 설명했다. 기존에 이용되던 가상계좌는 이달 15일부터 정리작업에 들어간다. 신한은행은 현재 거래를 맺고 있는 가상화폐 거래소 빗썸,...
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정부, 가상화폐 거래소 계좌 특별검사 사흘 연장 2018-01-11 18:42:50
점검, 자금세탁방지 의무를 제대로 이행하고 있는지, 실명확인 시스템 운영을 차질 없이 준비하고 있는지 들여다봤다. FIU는 "이번 현장점검 과정에서 발견된 내부통제 미흡 사항 등에 대한 정밀 점검을 통해 보다 정확한 실태를 파악하고 대응할 필요가 있다"고 검사를 연장한 배경을 설명했다. zheng@yna.co.kr (끝)...
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도 넘은 가상화폐 투기 열풍… 정부 대책회의가 '매수신호'로 2018-01-09 19:21:00
규제 사각지대를 채우기 위해 은행들의 자금세탁방지 의무 이행 여부 등을 집중 점검하고 있다. 금융당국 관계자는 “가상화폐 투기를 근절할 수 있는 대책이 나와야 투기 거래가 진정될 것으로 본다”고 말했다.정지은 기자 jeong@hankyung.com 기업의 환율관리 필수 아이템! 실시간 환율/금융서비스 한경money...
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`비트코인 우울증까지`? 정부, 가상화폐 조사 나선다…"불법 드러나면 폐쇄" 2018-01-08 23:29:01
가상화폐 거래와 관련한 자금세탁방지 의무 이행 실태와 실명확인시스템 운영 현황이 점검 대상이다. 입금계좌와 가상계좌의 명의 일치 여부를 확인하는 전산시스템이 마련돼 있는지, 가상화폐 취급업자가 이용자 정보를 제공하지 않거나 제공하는 정보가 신뢰할 수 없으면 거래 중단(계좌 폐쇄) 절차가 마련·운영되는지...
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최종구 금융위원장 "가상화폐 거래소 직접 조사… 위법 땐 계좌폐쇄" 2018-01-08 19:03:36
금감원의 검사는 두 가지 측면에서 이뤄진다. 자금세탁방지 의무 이행과 관련해 은행들의 내부통제·위험평가 관련 사항을 점검한다. 가상화폐 거래소에 의한 자금세탁 위험을 평가하고 실사를 적정하게 했는지 등이 점검 대상이다. 이 밖에 가상화폐 취급업자 등 고객 정보 확인과 고액현금 수반거래 등에 대한 보고...
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가상화폐 거래계좌 특별점검…"위법시 거래차단" 2018-01-08 17:29:24
가상화폐 거래 과정에서 은행들이 자금세탁방지 의무를 제대로 이행했는지, 실명확인시스템 운영에 부실은 없었는지 점검할 방침입니다. 이번 점검에서 은행들이 가상계좌의 자금 출처와 이용자 정보를 비롯해 잦은 고액 입출금 등 이상거래 여부를 제대로 파악했는지를 따져 이상이 있는 계좌를 폐쇄하는 조치도 이뤄질...
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정부, 가상화폐 거래소 직접 조사…위법시 가상계좌 중단(종합) 2018-01-08 15:41:01
가상화폐 거래와 관련한 자금세탁방지 의무 이행 실태와 실명확인시스템 운영 현황이 점검 대상이다. 입금계좌와 가상계좌의 명의 일치 여부를 확인하는 전산시스템이 마련돼 있는지, 가상화폐 취급업자가 이용자 정보를 제공하지 않거나 제공하는 정보가 신뢰할 수 없으면 거래 중단(계좌 폐쇄) 절차가 마련·운영되는지...
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