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<남편 이름으로 2천만원 송금하려면 준비할 서류는> 2014-02-09 06:07:17
보고 및 이용 등에 관한 법률' 등에 따른 금융기관의 자금세탁방지와 고객확인 업무다. 은행·증권·보험사 등 전 금융기관이 실시하는 제도로, 이달 10일부터 은행연합회 전체 회원은행(17곳)이 권한 확인을 강화한다. cindy@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
[금융소비자보호대상] 경남은행, 금융소비자보호協 구성…민원평가 2단계 상향 2013-09-15 16:53:22
금융정보분석원(fiu) 주최로 열린 ‘제5회 자금세탁방지의 날 및 fiu 설립 10주년 기념식’에서 국무총리 표창을 수상했다. 또 지난해 말 ‘제17회 중소기업 금융지원 포상’에서는 기업 금융소비자 보호에 적극 나선 공로로 금융권 최고인 ‘은탑산업훈장’을 받았다. 경남은행에선 임직원들이 금융소비자 보호에 적극적...
자금세탁방지 시스템 검사에 컨설팅 기법 도입된다 2013-09-05 12:00:00
등 자금세탁 관련 이슈가 지속 발생하고 있는 상황에서 자금세탁방지 시스템 검사에 컨설팅 기법이 도입됩니다. 금융감독원은 5일 금융사의 자금세탁방지 검사 기능 강화를 위해 자금세탁방지 관련 조직과 업무를 확대해 추진중이라고 밝혔습니다. 우선 지난 5월 조직개편 등을 통해 감독총괄국 자금세탁방지팀의 인력을...
새마을금고중앙회, 상시감시정보시스템 운영 2013-07-30 15:57:17
거쳐 지난 15일 시스템을 개시해 운영하고 있다. 상시감시종합정보시스템은 ▲고도화된 시스템을 통한 금융사고 사전예방 ▲담보물감정평가시스템을 통한 여신업무 적정성 제고 ▲자금세탁방지업무 효율성 제고 ▲전기통신금융사기 예방을 통한 고객재산 보호 역할을 하게 된다. redflag@yna.co.kr(끝)<저 작...
금감원 "신한銀, 사망자에 대출 연장"(종합) 2013-07-22 11:13:34
2007년 2억원에 매입한 골프회원권의 예약대행업무를 하면서 골프장 사용을 원하는 전·현직 임직원에게 사용 대가로 회당 60만원을 받아 7천350만원의 자금을 조성했다. 이 자금은 은행장 법인카드 결제계좌에 입금해 사용하는 등의 용도로 쓰였다. 고액의 자금세탁 의심 사례를 방치한 것도 금감원에 들통났다....
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
금융정보기구는 탈세·자금세탁이 의심되는 경우 국세청에 통보한다. 프랑스 국세청은 현금, 주식, 채권을 관리하는 금융기관이 모든 종류의 계좌 개설·해지·변경 정보를 국세청에 보고하도록 해놨다. 국세청은 세무조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
금융정보기구는 탈세·자금세탁이 의심되는 경우 국세청에 통보한다. 프랑스 국세청은 현금, 주식, 채권을 관리하는 금융기관이 모든 종류의 계좌 개설·해지·변경 정보를 국세청에 보고하도록 해놨다. 국세청은 세무조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에...
<워싱턴 G20 재무장관회의 코뮈니케 전문> 2013-04-20 07:53:10
자금세탁방지기구(FATF)의 작업, 특히 자금세탁방지/테러자금조달차단(AML/CFT)이 전략적으로 미흡한 고위험당국을 지정하고 감독하는 작업이 법인과법적 거래의 불투명성을 증가시키는 위험을 낮추고, 모든 국가들이 조세목적과 관련된 법인과 법인기구, 신탁의 실질적 소유자 정의에 있어 국제자금세탁방지기구(FATF)의...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
또 국제자금세탁방지기구(FATF)가 제시한 자금세탁방지 국제기준을 이행하기 위해 5개년 계획을 세울 것을 당국에 요구했다. 국가위험평가, 법률안 초안 마련 작업을 시작해 자금세탁방지 기본법을 만들고이를 보완하는 작업을 2017년까지 단계적으로 추진해야 한다는 제안이다. 김 연구위원은 또 자금세탁...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야" 2013-04-18 15:00:06
중요하다고 강조했다. 김 연구위원은 "(세무당국에 금융정보 접근권을 주기보다는) FIU 분석에 기초한혐의자료 공유가 필요하다"고 말했다. 또 당국에 국제자금세탁방지기구(FATF)가 제시한 자금세탁방지 국제기준을 이행하기 위해 5개년 계획을 세우라고 제안했다. banghd@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합...
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