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국세청장 "내부 감사결과 공개…본청 자체감사 추진" 2024-10-16 14:25:12
중…'계좌추적 완료' 통보기한 단축할 것" (세종=연합뉴스) 민경락 기자 = 강민수 국세청장은 16일 직원 비위 방지와 관련 "본청에서도 자체 감사를 하도록 하고 감사 결과도 공개하겠다"고 말했다. 강 청장은 이날 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 "지방청이 엮여있는 사건과 관련해서는 교차 감찰을...
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[데스크 칼럼] 스테이블 코인과 외환시장 '왝더독' 2024-10-15 17:35:50
없다. 앞으로 수출입 흐름을 정확하게 추적할 수 있는지도 의심스럽다. 스테이블 코인은 은행 시스템을 거치지 않고 자본을 이동시킬 수 있기 때문에 국내외 자본 유출입 속도가 폭발적으로 빨라질 위험도 크다. 정부는 “가상자산 거래는 도박이고, 거래소를 폐쇄하는 게 목표”라던 박상기 전 법무부 장관 시절(2018년)의...
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이창용 "스테이블 코인 규제 필요" 2024-10-13 17:55:04
CBDC의 가장 큰 리스크 중 하나는 모든 거래가 추적 가능하다는 점이다. 개인정보 침해가 심해지고 정부 감시가 강화될 수 있다. Fed가 CBDC 개발에 주저하는 것도 이런 요인이 작용했다는 지적이다. 중앙은행이 CBDC에 대해 이자 수익을 제공하지 않으면 기존 은행 계좌에 비해 매력이 떨어질 수 있다는 주장이 있다....
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"노인 일자리 보조금 10억 빼돌려 코인 투자"…'간 큰' 사회복지사 2024-10-11 13:13:52
사용했다"고 주장했다. 그러나 검찰의 계좌추적 결과, 그는 보조금을 외제 차 구입, 코인 투자, 해외여행, 백화점 쇼핑 등 사적으로 탕진해 온 것으로 확인됐다. 재판부는 "장기 요양 급여를 편취하는 것은 결국 복지 재정 악화를 초래하고 조세 부담을 증가시키며, 이에 대한 정부 정책을 왜곡시키는 등 처벌의 필요성이...
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[단독] "韓무역 10% 스테이블 코인으로 거래"…통계 안잡혀 지표 왜곡 불러 2024-10-07 18:22:33
계약서에는 결제 대금 입금을 위한 계좌번호 대신 암호화폐 지갑 주소를 적었다. 무역대금 결제를 위해 인보이스 등의 서류를 은행에 별도로 제출할 필요도 없었다. 하루 이상 걸리던 대금 입금 역시 거의 실시간으로 이뤄졌다. 스테이블 코인 거래에 정통한 한 관계자는 “국내에서 법인 계좌가 허용된 건 아니지만,...
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'청담동 주식부자' 추징금 123억원…'마침내 전액 환수' 2024-09-26 15:08:02
재산 조회와 계좌 및 해외 가상자산 추적, 부동산 가압류와 은닉재산 압류, 차명법인 확인, 민사 소송 등의 방법으로 본격적인 환수 작업에 나섰고 그 결과 현금·수표 3억 원과 가상자산 27억 원, 차명 채권 55억 원 등을 압류했다. 검찰은 또 20억 원 상당의 고가 시계 5개도 압류했으나 다른 압류물로 추징금을 충당할...
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"끝까지 간다"…'청담동 주식부자' 추징금 122억 전액 환수 2024-09-26 14:21:26
재산조회, 계좌 및 해외 가상자산 추적, 압수수색, 은닉 재산 압류, 가압류 및 민사 소송 등 방법으로 추징금 전액을 환수했다. 압류물엔 현금·수표 3억 원, 가상자산 12억 원, 명품 시계 등이 포함됐다. 검찰 관계자는 "범죄자들이 범죄로부터 어떠한 이익을 얻지 못하도록 범죄 수익을 환수할 것"이라고 말했다. 권용훈...
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"물건 보내셨나요?" 질문에 "Run"…상습 사기범 구속 2024-09-26 00:04:42
경찰 추적을 피하기 위해 입금을 받는 즉시 다른 계좌로 이체한 후 현금을 뽑아 모텔 등 숙박비와 유흥비, 생활비에 탕진한 것으로 조사 ㄱㄹ과 드러났다. 경찰은 수사전담반을 지정해 계좌를 추적하는 등 수집한 증거자료를 토대로 A씨 은신처를 파악, 지난 20일 경북 경주 한 모텔에서 A씨를 긴급체포했다. 경찰 관계자는...
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[한경에세이] 금융소비자 보호와 가상자산 2024-09-23 17:30:16
징수하고, 검찰이 자체 가상자산 법인계좌를 개설해 범죄 수익으로 숨겨둔 가상자산의 회수를 추진하는 등 정부 대응이 빨라지고 있다. 예보도 최근 가상자산사업자와 제휴를 맺은 은행의 거래내역을 조사해 약 1000만원의 가상자산을 처음으로 회수하는 데 성공했다. 다만, 가상자산사업자로부터 직접 자료를 받았다면 좀...
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"결혼한다고 연락왔길래"…수상한 모바일 청첩장 '발칵' 2024-09-20 10:57:34
계좌, 법인계좌 등 약 70개 계좌에서 30만건에 이르는 거래 내용을 분석하는 등 집중 수사를 벌여 국내 조직원인 베트남인 2명을 검거하고 1명을 구속했다. 이후 해외 조직원 8명을 특정했으며 해외 거점 조직을 와해하고 추가 피해를 예방하기 위해 작년 9월부터 현지 법 집행 기관 등과의 본격적인 국제공조가 시작됐다....
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