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4대 코인거래소, 자금세탁 정밀 검증대 오른다 2022-01-16 22:27:34
수와 거래 규모 등에 따른 자금세탁 리스크, 내부통제 수준을 종합적으로 고려해 검사 대상을 고를 것이라고 설명했다. 자본금과 거래 규모로 볼 때 네이버파이낸셜, 카카오페이, 쿠팡페이, 토스(비바리퍼블리카) 등 대형 전자금융업자는 선정이 유력한 것으로 전해졌다. FIU는 금융감독원과 함께 고객확인업무 이행,...
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4대 코인거래소, 올해 처음 자금세탁 검증대 오른다 2022-01-16 13:43:46
의심거래보고(STR)·고액현금거래보고(CTR) 등 보고 적정성 등을 검증한다. 아울러 내륙 카지노사업자 9개에 대한 FIU의 직접 검사도 올해 재개된다. 제주도를 제외한 카지노는 FIU의 직접 검사 대상이었지만 코로나19 팬데믹으로 2020년에 검사가 잠정 중단됐다. FIU는 가상자산사업자와 관련 "작년 말까지 42곳의 신고를...
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4대 코인거래소, 돈세탁 검증대에…네이버·카카오도 선정 유력 2022-01-16 12:00:03
수와 거래 규모 등에 따른 자금세탁 리스크, 내부통제 수준을 종합적으로 고려해 검사 대상을 고를 것이라고 설명했다. 자본금과 거래 규모로 볼 때 네이버파이낸셜, 카카오페이, 쿠팡페이, 토스(비바리퍼블리카) 등 대형 전자금융업자는 선정이 유력한 것으로 전해졌다. FIU는 금융감독원과 함께 고객확인업무 이행,...
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"30년 김밥 팔아 건물주?…지금 당장이라도 될 수 있다" 2021-12-02 17:56:25
들어보고 있고요. 회사 입장에선 건물을 팔아서 현금을 확보해야하는데 나가고 싶진 않으니까요. 맨날 출근하는 분들이 사면 좋지 않을까합니다. 그런 얘기 있잖아요. 30년간 한 건물에서 깁밥을 판 아주머니가 돈을 많이 벌어서 건물을 샀다. 그 할머니는 카사가 있었다면 꾸준히 30년동안 차곡차곡 건물을 사면 되는...
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"5천만원 작품, 1만원에 사세요"…의외로 쏠쏠한 `아트테크` [부터뷰] 2021-11-19 17:31:37
아예 조각거래소라고 따로 운영하는 플랫폼도 있어요. 회원간에 현금화할 수 있도록 거래창구를 제공하고 있기도 해요. 샤이니 : 그림을 오래 갖고 있으면 수익률이 10배 이상 날 것 같은데? 수익률 그 정도 기대해도 될까요? 한혜미 : 경우에 따라 10배, 100배 나는 작품도 있겠지만.. 반대로 내가 너무 경매에서 높게...
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안전성+수익성 '은행 신종자본증권'을 아시나요[더 머니이스트-하박사의 쉬운 펀드] 2021-10-13 06:22:47
지루한 양상을 보일 것으로 예상됩니다. 고액 자산가들의 자산을 관리하는 PB(프라이빗뱅커)팀장으로서 만기가 돌아온 자금에 대해, 신규로 투자할 자금운용에 대해 문의를 받을 때, 요즘은 좀 더 보수적인 관점에서 권유할 수 있는 상품을 안내하고 있습니다. 투자자들은 최근 변동성이 확대된 시장 상황에선 만기와 금...
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"양도세 내고·증거금률 올려도 CFD, 먹을게 있다"…빚투 억제 효과 한계 2021-10-12 17:39:46
효과를 누리려던 사람들은 거래를 좀 줄일 수 있다는 이야기입니다. <앵커> 10만원으로 100만원 어치 주식을 산다.. 결국 빚내서 투자하는 거군요. 증거금률을 40%까지 올리면 어떤 효과를 기대할 수 있나요? <기자> 투자자 입장에서는 10억원 투자를 하려면 1억원만 있어도 됐는데 이제는 4억원이 있어야 하니까...
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폐업 코인거래소 예치금 41억 중 20억 반환…'먹튀 신고'는 아직 2021-10-10 06:10:00
나머지 25곳은 코인마켓(가상화폐로 가상화폐 거래) 운영 사업자로 신고했다. FIU는 이 중 업비트와 코빗에 대한 신고를 지난달 17일과 이달 5일 각각 수리했다. 당국으로부터 신고 수리 공문을 받은 거래소는 그 즉시 고객확인, 의심거래보고, 고액현금거래보고, 고객별 거래내역 분리 기록 등 자금세탁방지 의무를 이...
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미신고 코인거래소 36곳 모두 영업종료…원화예치금 42억(종합) 2021-09-26 17:39:56
거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR), 고객별 거래내역 분리 기록 등 의무를 이행하지 않으면 FIU의 검사 대상이 되고, 위반 시 기관·임직원 제재, 벌금, 과태료 등 조치를 받을 수 있다. 당국이 신고 거래소들을 상대로 자금세탁방지 체계 관련 현장 지도 또는 검사를 준비할 것이란 관측도 나왔지만, 당분간은 업계...
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제도권으로 편입된 코인거래소…당국, 미신고 원화마켓 단속 2021-09-26 06:31:21
거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR), 고객별 거래내역 분리 기록 등 의무를 이행하지 않는 거래소는 FIU의 검사 대상이 되고, 특금법에 따라 기관·임직원 제재, 벌금, 과태료 등 조치를 받을 수 있다. 신고 기한이 지난 직후 당국은 신고한 거래소들을 대상으로 자금세탁방지 체계 관련 현장 지도 또는 검사를 준비할...
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