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강대강 충돌…뮬러, 전방위 수사에 트럼프측 '특검 뒷조사' 맞불(종합) 2017-07-22 00:45:13
재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)으로부터 불법자금 흐름 추적에 관한 보고서를 제출받아 트럼프 대통령이 사업상 러시아 측과 금융 관계가 있었는지를 보고 있다고 이 신문은 밝혔다. ◇ "특검팀에 치명타 찾아라"…트럼프도 반격 = 발등에 불이 떨어진 트럼프 대통령도 수수방관하지 않고 있다. 트럼프 대통령은 지난...
뮬러 특검, 트럼프·측근 금융거래 정조준…트럼프도 반격 채비 2017-07-21 16:15:07
전해졌다. 특히 상원 정보위는 미 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)으로부터 불법자금 흐름 추적에 관한 보고서를 제출받아 트럼프 대통령이 사업상 러시아 측과 금융 관계가 있었는지를 보고 있다고 이 신문은 밝혔다. 발등에 불이 떨어진 트럼프 대통령도 수수방관하지 않고 있다. 트럼프 대통령은 전날 NYT 인터뷰에...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-04-14 08:00:06
저금리 발언 여파로 하락 마감 170414-0017 외신-0013 01:28 "美 법집행 관리들 무기밀매 성행" 총기단속반장 고발 170414-0018 외신-0014 01:55 브라질 대형 건설사 정치권에 1천700억원 뇌물 제공 의혹 170414-0019 외신-0015 02:02 北축구 한광성, 伊세리아A 칼리아리와 정식 계약…2022년까지 170414-0020 외신-0016 02...
美, 트럼프 행정부 들어 첫 '北 돈세탁 위험' 주의보 2017-04-06 08:28:01
6일 보도했다. RFA는 미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)이 5일(현지시각) 북한을 돈세탁 방지와 테러자금 차단을 위한 국제적인 노력에 동참하지 않는 위험국가로 지목하고 금융기관들에 거래 주의보를 내렸다고 전했다. 트럼프 행정부가 북한에 대해 돈세탁 위험 주의보를 발령한 것은 이번이 처음이다. 방송에...
금감원에 유사수신 조사권 부여…법 개정 추진 2017-04-05 15:00:01
활성화하기 위해 가칭 '내 손안에 금융범죄 신고센터'라는 스마트폰 애플리케이션을 개발한다. 금감원, 수사기관, 금융권이 합동으로 현장 실무전문가를 대상으로 한 세미나를 개최하고 상호 간 핫라인을 구축·운용하기로 했다. 대규모 피해가 예상되는 금융범죄 사건은 금감원과 경찰청이 초동 단계에서부터 ...
"'러 내통의혹' 트럼프 측근 매너포트, 키프로스에 수상한 계좌" 2017-03-29 14:52:00
재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)이 올해 초 키프로스 당국으로부터 매너포트의 키프로스 금융거래 자료를 넘겨받아 조사를 벌이고 있다고 보도했다. 매너포트의 대변인은 NBC에 보낸 성명에서 "모든 게 적법했다"며 "모든 계좌는 합법적인 사업을 위해 키프로스에서 고객의 지시로 만든 것"이라고 해명했다. 대선이...
트럼프 '러 의혹' 美언론보도에 "편향된 가짜뉴스" 비판(종합) 2017-03-23 23:46:30
서비스를 제공할 것"이라고 밝혔다. 이에 대해 미 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)은 올해 초 키프로스 당국으로부터 매너포트의 금융거래 자료를 넘겨받아 조사에 착수했다고 AP통신이 보도했다. 매너포트의 '푸틴 돕기' 의혹은 미 연방수사국(FBI)이 대선 당시 트럼프 진영과 러시아의 '내통' 의혹을...
트럼프 '러 의혹' 美언론보도에 "편향된 가짜뉴스" 비판 2017-03-23 22:29:02
서비스를 제공할 것"이라고 밝혔다. 이에 대해 미 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)은 올해 초 키프로스 당국으로부터 매너포트의 금융거래 자료를 넘겨받아 조사에 착수했다고 AP통신이 보도했다. 매너포트의 '푸틴 돕기' 의혹은 미 연방수사국(FBI)이 대선 당시 트럼프 진영과 러시아의 '내통' 의혹을...
"트럼프 측근 매너포트, 과거 연 112억원 받고 푸틴 도운 의혹"(종합) 2017-03-23 20:28:15
주장했다. AP통신은 또 미 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)이 매너포트의 역외 금융거래 정보를 입수해 조사를 벌이고 있다고 전했다. 금융범죄단속반이 올해 초 키프로스 당국으로부터 매너포트의 금융거래 자료를 넘겨받았다는 것이다. 동유럽에서 활동한 매너포트를 상대로 반부패법 위반 여부를 조사하는 과정에서...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-사회 2017-02-03 15:00:03
"단속반 왔다갔다"…유출된 모바일대화로 본 '약사들의 민낯' 170203-0608 사회-0107 14:39 특검 "대통령 권한대행에게 압수수색협조 공문 발송 예정" 170203-0609 사회-0108 14:39 "국정교과서 고교 한국사 최종본에 오류·편향서술 650건" 170203-0611 사회-0109 14:40 청와대서 특검 관계자들 회의중…철수 여부...
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