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"멕시코 마약 카르텔, 中 지하 금융 통해 690억원 돈세탁" 2024-06-19 05:02:44
돈세탁 네트워크가 캘리포니아 소재 송금 그룹 도움을 받아 로스앤젤레스(LA)에서 달러로 거액의 마약 수익금을 처리했다"며 "돈세탁은 중국의 지하 금융 시스템을 활용했다"고 설명했다. 멕시코를 넘어 미국과 중남미, 유럽 등지에 조직원을 둔 것으로 알려진 시날로아 카르텔은 펜타닐을 비롯한 각종 마약류 생산·유통의...
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러 '철강왕', UBS에 손배소…"정상 거래에 돈세탁 누명" 2024-06-18 22:37:08
UBS에 손배소…"정상 거래에 돈세탁 누명" (제네바=연합뉴스) 안희 특파원 = 러시아 철강 재벌로 서방의 제재 명단에 올라 있는 알리셰르 우스마노프가 자신의 통상적 금전거래를 범죄인 것처럼 당국에 신고했다며 스위스 최대 은행인 UBS를 상대로 소송을 냈다. 18일(현지시간) UBS 등에 따르면 우스마노프는 자신의 금융...
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'라임 사태' 김봉현, 후배 조폭에 돈세탁 부탁했다가 '뒤통수' 2024-06-17 07:23:22
스타모빌리티 회장이 돈세탁을 부탁했다가 수십억원 피해를 보았고, 이 돈을 가로챈 후배 조직폭력배는 징역형을 선고받았다. 17일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사는 특수절도 혐의로 기소된 주범 A(49)씨에게 징역 2년을 선고했다. 범행에 가담한 지인 B(45)씨에게는 징역 1년 6개월, A씨의 동생...
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'엘살바도르 이웃' 온두라스도 대형 교도소에 갱단원 가둔다 2024-06-16 01:03:32
"군대와 경찰이 살인, 마약과 무기 밀매, 납치, 돈세탁과 같은 범행 발생 지역 치안 안정화에 개입하게 될 것"이라고 말했다. 온두라스 정부는 특히 사람이 거의 살지 않는 동부 지역 올란초와 그라시아스아디오스 사이에 2만명 수용 규모의 '긴급 감금센터'(CRE)를 즉시 건립하기로 했다. 이는 국경을 맞대고 있는...
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의사·변호사도 당했다…1300억대 '역대급 금융사기'에 '충격' 2024-06-12 21:52:38
따르면 홍콩 경찰은 전날까지 16일간 사기·돈세탁 조직 집중 단속을 펼친 결과 사기 용의자 175명을 체포했으며, 피해 규모는 총 7억8000만홍콩달러(약 1375억원)에 달한다고 발표했다. 경찰 당국에 따르면 피해자는 15세부터 89세까지 총 665명이며 그중에는 의사, 변호사, 약사, 투자 분석가, 대학 연구원 등 고학력...
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의사·변호사도 당했다…홍콩서 1천300억원대 금융사기 적발 2024-06-12 17:46:17
따르면 홍콩 경찰은 전날까지 16일간 사기·돈세탁 조직 집중 단속을 펼친 결과 사기 용의자 175명을 체포했으며, 피해 규모는 총 7억8천만홍콩달러(약 1천375억원)에 달한다고 발표했다. 피해자는 15세부터 89세까지 총 665명이며 그중에는 의사, 변호사, 약사, 투자 분석가, 대학 연구원 등 고학력 전문가와 고소득자도...
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'연정은 처음' 모디 印총리, '독단적' 국정운영 스타일 바뀌나 2024-06-06 16:52:53
루피권도 부정축재, 돈세탁, 탈세 등에 널리 활용된다고 의심해 유통을 점차 줄인 뒤 2019년 발행을 중단했다. 2019년에는 파키스탄과 영유권 다툼이 있는 북부 카슈미르 인도령에 부여된 헌법상 특별지위를 전격 박탈했다. 논란이 있는 정책 결정이었지만 당시 모디 총리는 의회 논의도 제대로 거치지 않았다. 이에 따라...
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美, 8조원 훔친 세계최대 멀웨어 네트워크 폐쇄 2024-05-30 15:58:02
손실이 발생했다. 일당은 신용카드를 해킹해 물건을 사거나 돈세탁도 했다고 미 법무부는 전했다. 왕씨는 해킹한 IP 주소에 대한 권한을 팔아 9천900만달러(1천366억원)를 챙겼고, 이 돈으로 미국과 카리브해의 세인트 키츠 네비스섬, 중국, 싱가포르, 태국, 아랍에미리트(UAE) 등에서 부동산을 사들인 것으로 알려졌다. ...
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美 불법금융 리스크 보고서 "北, 재작년 약1조원 가상자산 절취" 2024-05-30 06:12:42
북한의 악의적 사이버 행위자들이 수익 창출 수단과 돈세탁 수단으로 규제 사각지대에 놓인 NFT 사용을 늘리고 있다고 밝힌 바 있다. 또 한미일 3국은 지난 3월 워싱턴 D.C.에서 열린 외교당국자간 실무 협의에서 북한 IT 인력이 신분을 위장해 글로벌 IT 기업의 일감을 수주하고, 북한 핵·미사일 개발 자금을 조달할뿐...
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FTX 전 공동 CEO 징역 7년 6개월 선고…검찰 구형보다 높아져 2024-05-29 08:07:15
왕 FTX 공동 창업자, 니샤드 싱 FTX 전 수석 엔지니어 등이다. 세 사람 모두 검찰에 협력하며 징역형을 유예받는 대가로 샘 뱅크먼프리드에 대한 재판에서 증언한 것으로 알려졌다. 샘 뱅크먼프리드 FTX 창업자는 지난 3월 진행된 1심에서 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등의 혐의로 징역 25년형을 선고받았다. 김세민...
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