353억 가로챈 전세사기 일당 검거…공인중개사가 총책 2023-07-19 13:01:26

몰수보전을 신청하는 한편 공인중개사법 위반 혐의로 중개보조원 20명을 추가 입건해 수사를 이어갈 계획이다. 경찰 관계자는 "임대차 계약서 작성 직전 또는 직후 체결된 매매계약으로 임대인이 바뀌거나 전세보증금과 매매대금이 비슷한 경우 전세 사기 가능성이 있으니 꼼꼼하게 살펴야 한다"고 주의를 당부했다. 진영기...

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• #353억 가로챈 #전세보증금 #세입자 #명의대여자

"곧 상장하면 대박"…투자자 속여 195억 가로챈 일당 검거 2023-06-29 12:28:18

이름으로 서울 도봉구와 경기 부천시 등지에 본사와 지사를 세웠다. 지사는 본사로부터 기업설명(IR) 정보와 피해자들의 개인정보를 받아 홍보한 뒤 범죄 수익의 25%를 받았다. 경찰은 범죄수익 일부인 7억원을 기소 전 몰수보전하는 한편 국내에 체류 중인 총책 장씨의 체포영장을 발부받아 쫓고 있다. 차은지 한경닷컴...

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• #곧 상장하면 #일당 #가로챈 #투자금 #195억 #상장

연 5000% 폭리에 나체사진 협박까지…불법 대부업체 총책 송치 2023-06-20 20:23:55

게시하는가 하면, 나체 사진을 지인 등에게 전송하기도 한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨 일당이 챙긴 범죄 수익 6억원 가운데 확보된 2억원가량에 대해서는 처분할 수 없도록 기소 전 몰수보전 조치에 나설 방침이다. 경찰 관계자는 연합뉴스에 "A씨 일당이 역할을 나눠 구체적인 지령에 따라 조직적으로 범행한 것으로...

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• #연 5000 #불법 #일당 #채무자 #대부업체

줄줄 새는 국고보조금…"비리 신고하면 1억원" 2023-06-19 11:19:12

모든 사건에 대해 범죄수익을 압수하는 '기소 전 몰수·추징보전'을 신청할 방침이다. 경찰은 특히 지난 2019년 이후 국고보조금 부정수급 단속 실적이 저조했던 이유가 느슨한 단속 때문이었다고 보고 올해는 단속 강도를 한층 높이기로 했다. 2019년 1천727건이었던 국고보조금 부정수급 단속 검거 건수는 이후...

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• #줄줄 새는 #단속 #국고보조금 #경찰 #보조금

"투자금 10% 드립니다"…중개업자 믿고 투자했다 '날벼락' 2023-05-31 11:29:40

판단했다. A씨 등은 투자금을 받아 다른 피해자에게 수익금을 주는 이른바 '돌려막기'와 생활비로 범죄수익금을 소진한 것으로 조사됐다. 하지만 경찰은 이들의 주식 거래 내역 등을 확인해 범죄수익금에 대해 기고 전 몰수 보전을 신청할 방침이다. 또 A씨 등에 대한 조사를 조만간 마무리하고 검찰에 송치할...

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• #투자금 10 #경찰 #혐의 #투자금 #피해자 #내역

현금 50억이 떡하니…대기업 뺨치는 불법도박 조직 잡혔다 2023-05-09 18:01:55

전 몰수보전하고 방송통신심의위원회에 도박사이트 접속 차단과 국세청 조세 탈루자 통보 조치를 했다. 경찰은 현재까지 소재가 확인되지 않은 나머지 국내외 조직원들을 추적 중이며, 필리핀 현지에 머무는 조직원들에 대해서는 체포영장, 인터폴 수배 등을 통해 강제 송환을 추진할 방침이다. 이보배 한경닷컴 객원기자...

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• #현금 50억이 #경찰 #필리핀 #조직원 #도박사이트 #국내

검찰, 루나 코인에 '증권성' 인정 기소…유죄 가능성 높여 2023-04-25 19:58:53

재산의 몰수보전 청구 항고를 기각하면서다. 1심은 "보전 대상이 범죄행위에 의해 생긴 재산이라는 소명이 부족하다"고 했다. 법원은 몰수보전은 기각했지만 부패재산몰수법에 근거한 추징보전은 인용했다. 검찰 관계자는 이같은 법원 결정에 대해 "가상화폐가 왜 금융투자상품이 아닌지, 금융상품의 요건은 무엇인지에...

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