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"친구 소개로 했어요"…9세 초등생도 사이버 도박 '베팅' 2024-04-25 09:58:07
이 가운데 성인 75명을 구속했고 범죄수익 총 619억원을 환수했다. 검거된 청소년 1035명 중 566명은 당사자·보호자 동의하에 전문 상담 기관에 연계했다. 이들 중 대다수는 '도박 행위자'(1012명)로 전체의 97.8%를 차지했다. 도박사이트를 운영해 검거된 청소년도 12명에 달했다. 도박사이트 광고, 대포물건...
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9세 초등생까지…온라인 도박에 빠져 2024-04-25 06:15:43
성인 75명을 구속했고 범죄수익 총 619억원을 환수하는 한편 검거된 청소년 1천35명 중 566명은 당사자·보호자 동의하에 전문 상담기관에 연계했다. 청소년 검거 인원의 대다수는 '도박 행위자'(1천12명)로 전체의 97.8%를 차지했다. 그 외에는 '도박사이트 운영' 12명, '도박사이트 광고' 6명,...
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자금세탁방지 장관회의…"가상자산 범죄목적 악용방지 긴밀협력" 2024-04-19 11:02:14
지난 2년간 FATF가 중점적으로 추진한 범죄수익 환수와 법인·신탁의 실소유자 투명성 강화에 상당한 진전이 있었다고 평가하면서도 각국 간 FATF 기준 이행 수준에 상당한 격차가 여전히 존재하는 만큼, 각국이 자금세탁, 테러 자금조달, 확산금융 방지를 위한 효과적인 조처들을 신속하게 이행하라고 촉구했다. 장관들은...
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목욕 바구니에 현금다발이 '꽉꽉'…'90억' 돈세탁 수법 보니 2024-03-18 13:10:08
범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률(범죄수익 등의 은닉 및 가장) 위반 혐의를 받는 자금 세탁책 등 8명을 검거하고 이 중 6명을 구속 송치했다고 18일 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 작년 10월부터 올해 2월까지 상품권 매매 법인을 통해 사기 조직의 범죄 수익금을 세탁해준 혐의를 받는다. 경찰은 이들의...
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주현철 변호사 "1000조 가상자산, 무법 상황 방치하면 제2의 테라 사태" 2024-03-07 18:45:38
다만 “범죄 예방을 위한 내용을 시급히 신설해야 한다”고 목소리를 높였다. 주 변호사는 “주가조작 사건조차 부당이익 환수와 투자자 피해 복구가 제대로 이뤄지기 힘든데 가상자산 시장은 범죄 예방을 위한 규정조차 없다”며 “금융당국이 임의로 거래 내용을 들여다볼 수 없고 거래소에 자료를 요청해도 받는 데까지...
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사상 최대 7306억원 부당이득…라덕연 일당 무더기 재판행 2024-03-07 18:22:36
취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 라 씨의 차명 재산을 비롯한 주가조작 주요 조직원 10명의 재산 220억원 상당을 추징보전 했다. 주가조작과 자금세탁에 이용된 10개 법인도 해산시켰다. 검찰 관계자는 "피고인들에 대해 그에 상응하는 형이 선고되도록 공소 유지에 최선을 다하겠다"며 "이들이 취득한 부당이득에...
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경찰 '악성·신종 사기와 전쟁' 선포 2024-03-06 18:04:45
법은 사기정보분석원 설치, 특정사기범죄자에 대한 신상정보 공개, 특정사기 수사 시 경찰의 위장수사 허용 등의 내용이 담겨 있다. 경찰청에 따르면 사기범죄 발생 건수는 2017년 23만 건에서 2022년 32만6000건으로 5년 만에 48.2% 늘었고, 피해액은 17조3000억원에서 29조2000억원으로 대폭 증가했다. 이 기간 전체 범죄...
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"끝까지 잡는다"…불법사금융 척결에 범정부 협력 2024-02-20 17:32:47
했다. 아울러 불법사금융과 같은 민생약탈 범죄는 강력히 처벌하고 불법 이익은 남김없이 환수한다는 원칙에 따라, 관련 법률과 규정 개정 등 제도개선 노력도 지속 추진해 나간다는 방침이다. TF는 "서민·취약계층을 대상으로 한 불법사금융 범죄에 대해 검찰의 사건처리기준 상향 방안을 검토하고 불법대부광고, 불법사...
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'영풍제지 주가조작' 부당이득 6616억…단일종목 사상최대 2024-02-14 14:07:13
선박매매를 위해 베트남으로 출항 예정인 말소선박의 선수창고에 은신한 채 밀항을 시도했으나, 출항 직후 익명의 신고에 의해 꼬리가 잡혔다. 검찰은 주가조작 일당이 이 사건 범죄로 취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 이들이 시세조종에 이용한 차명 증권계좌, 범죄수익이 입출금된 은행계좌, 부동산, 차량...
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작년 가상자산 의심거래 보고 49% 증가…"범죄정보 분석강화" 2024-02-14 12:00:09
연계해 수십억원의 금액을 대부하고 이자 수익 신고를 누락한 사례를 적발했다. FIU는 앞으로 신종·민생범죄 근절에 역량을 더욱 집중할 계획이다. 우선, 현재 가용 인력 및 시스템을 적극 활용해 가상자산, 불법사금융, 마약, 도박 등 신종·민생범죄 관련 금융정보 분석을 강화한다. 중장기적으로는 가상자산 거래내역과...
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