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유령법인 계좌 개설 업무방해죄 처벌 가능성 달라져 2024-07-15 13:55:33
도박사이트, 보이스피싱 조직 등에 유통됐다. 1심, 2심은 모두 유령법인 명의 계좌 개설을 통한 업무방해 부분을 유죄로 판단했지만 대법원은 “원심으로서는 은행의 업무 담당자가 피고인 등에게 금융거래 목적의 진실 여부를 확인할 수 있는 자료 제출을 요구하는 등 적절한 심사 절차를 진행했는지 여부에 관해 필요한...
"완전히 새 사람 만들어낸다"…범죄자 얼굴 싹 바꿔준 병원 2024-07-10 19:36:21
이 병원들은 보이스피싱과 인신매매의 온상인 중국계 온라인 도박장과 연관된 것으로 조사되기도 했다. 앞서 필리핀 경찰은 지난 5월 파사이시의 한 비밀 병원을 수색해 모발 이식 기구·치아 임플란트·피부 미백용 링거 등을 압수했다. 또 베트남인·중국인 의사 3명, 중국인 약사 1명, 베트남인 간호사 1명을 체포했다....
"민생경제 위협하는 금융범죄 척결"…칼 꺼내든 정부 2024-07-08 18:05:27
8일 서울 종로구 정부청사에서 열린 보이스피싱·불법 사금융 척결 합동 태스크포스(TF)에서 올해 상반기 주요대책 이행 상황을 점검하고, 향후 대응 방향에 대해 논의했다. 방기선 국조실장은 "보이스피싱 등 전기통신 금융사기에 대해 국제 공조를 통한 강력한 수사와 단속으로 관련 범죄 단체를 소탕하고 있다"고...
삼성생명, '고객경험' 통한 신뢰…업계 첫 22년 연속 1위 2024-07-02 10:00:29
직접 보이스피싱을 신고하고 지급을 중지할 수 있는 신고센터를 열었다. 업계 최초로 이상금융거래탐지시스템(FDS)를 구축하는 등 금융사기 피해 예방과 선제적 고객 보호에도 힘쓰고 있다. 삼성생명이 2004년 금융권 최초로 도입한 ‘고객패널’ 제도는 올해로 20주년을 맞았다. 지난해 1000명의 온·오프라인 고객패널이...
"중국인과 지문 일치"…필리핀 시장 '간첩설' 일파만파 2024-06-28 15:00:03
직속 조직범죄대책위원회(PAOCC)는 궈 시장과 이 업소 설립자 등 14명을 밀입국 알선·인신매매 관련 혐의로 기소했다. PAOCC의 공소장은 궈 시장이 궈화핑이라고 언급하기도 했다. 필리핀역외게임사업자(POGO)로 불리는 중국계 온라인 도박장은 도박이 금지된 중국 본토 고객들을 겨냥한 중국인들 투자로 2016년께부터...
'中 간첩설' 필리핀 시장, 결국 중국인 맞았나…"지문 일치" 2024-06-28 14:28:34
직속 조직범죄대책위원회(PAOCC)는 궈 시장과 이 업소 설립자 등 14명을 밀입국 알선·인신매매 관련 혐의로 기소했다. PAOCC의 공소장은 궈 시장이 궈화핑이라고 언급하기도 했다. 필리핀역외게임사업자(POGO)로 불리는 중국계 온라인 도박장은 도박이 금지된 중국 본토 고객들을 겨냥한 중국인들 투자로 2016년께부터...
마약사범 3명 중 1명은 1020세대 2024-06-26 17:29:38
집계됐다. 4년 전(1529명) 대비 두 배가량 늘었다. 마약류 유통의 패턴이 대면 방식에서 ‘던지기’로 이뤄지는 비대면 방식으로 변화한 것이 사범 수 증가에 큰 영향을 미친 것으로 수사당국은 판단했다. 마약류 전문 박진실 변호사는 “보이스피싱과 다를 게 없는 점조직 형태로 범죄 수법이 고도화하고 있다”고 말했다....
월 400만원 준대서 동남아 갔는데…"너 납치된거야" 2024-06-25 17:26:13
체포됐다. 그제서야 자신이 보이스피싱 조직의 금전 전달책이었음을 알았지만 B씨는 사기 방조범으로 기소돼 4개월 징역형을 받았다. 국내 취업 사기는 주로 ‘현금 지급’ ‘단순 업무’임을 강조한다. 한국경제신문이 한 취업 사이트에 의뢰해 국내 취업 사기 광고 키워드를 분석한 결과 ‘단순 포장 알바’ ‘당일 현금...
가짜환자 보험사기 경찰 적발... 구속 피의자도 있어 2024-06-24 14:55:03
현재는 보험사기 사건, 기업범죄, 조직범죄 등 각종 경제범죄 사건을 맡아 처리하고 있는 법무법인 리앤파트너스 이승재 대표변호사는 "보험사기 사건은 선량한 보험 가입자들의 보험료 부담을 가중시키는 대표적인 민생침해 금융범죄에 해당한다"라고 말했다. 이어 이승재 형사전문변호사는 "특히 이 사건처럼 조직적으로...
'그놈 목소리' 총책, 9년 만에 검거 2024-06-21 18:10:21
생활을 이어온 보이스피싱 조직 총책인 50대 남성이 검찰에 넘겨졌다. 점조직으로 이뤄지는 보이스피싱 사기를 국내에 처음 도입한 인물로 모친의 권유로 도피 중이던 말레이시아에서 한국대사관을 찾아 자수했다. 서울 중랑경찰서는 보이스피싱 조직 총책 김모씨(50)를 지난 14일 오전 6시30분께 인천공항에서 인계받아...