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[단독] 비대면 증권 계좌 '구멍'…위조신분증도 통과 2019-01-21 17:32:23
사기, 불법선물계좌대여,사기도박 등은 예외사항으로 규정하고 있습니다. 즉, 이번처럼 조건만남에 활용된 계좌는 금융당국 소관이 아니라는 겁니다. 심지어 증권사에는 계좌 개설을 막는 시스템도 갖춰져 있지 않습니다. 피해자는 지금 이 순간에도 자신도 모르게 계좌가 개설돼 범죄에 활용될까 노심초사하고...
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특허심판 국선 대리인 선임제·징벌적 손해배상제 도입한다 2019-01-01 12:00:39
미리 계좌를 등록해 두면 따로 반환청구를 하지 않아도 해당 계좌에 입금되는 잘못 납부한 특허수수료 자동반환 제도가 시행된다. 7월부터 타인의 특허권이나 영업비밀을 침해할 경우 손해액의 3배 이내에서 손해배상액을 인정할 수 있고, 침해자의 이익 전액을 특허권자에게 반환하는 징벌적 손해배상제가 시행되는 등...
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"다사다난 증시"…10대 재벌 193조 날렸다 2018-12-27 17:26:47
거래된 초유의 사건으로, 불법이라던 무차입 공매도가 가능할 수 있다는 국내 증권 거래 시스템의 허점이 드러난 것은 물론, 삼성증권이 초대형IB의 핵심업무인 발행어음 인가 신청을 자진 철회하는 계기가 됐습니다. 미래에셋대우 역시 공정거래위원회로부터 일감 몰아주기 의혹 관련 조사를 받고 있으며, 하나금융투자는...
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보이스피싱 피해액 3340억…정부, 종합대책 마련 2018-12-18 13:44:47
범죄에 사용된 계좌는 일정 기간 사용 제한을 걸 예정이다.대포통장 양수도자 처벌은 기존 징역 3년 이하에서 5년 이하로 엄중해진다. 통장의 매매·대여를 권유·중개하거나 계좌를 보이스피싱 조직원에게 대여하고 보이스피싱 피해자금을 전달하는 행위도 처벌 대상이다.경찰청은 보이스피싱 특별단속을 하고...
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친구·가족 사칭 메신저피싱 경보…"금전요구 직접 확인해야" 2018-12-18 12:00:11
강화하고 보이스피싱 관련 범죄에 사용된 계좌는 일정 기간 사용 제한을 걸 예정이다. 대포통장 양수도자 처벌은 기존 징역 3년 이하에서 5년 이하로 엄중해진다. 통장의 매매·대여를 권유·중개하거나 계좌를 보이스피싱 조직원에게 대여하고 보이스피싱 피해자금을 전달하는 행위도 처벌 대상이다. 경찰청은 보이스피...
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명의도용 당한 IT업체 서류상 대표에 6억 세금…법원 "무효" 2018-11-13 09:00:14
노원세무서가 서울지방국세청의 '인터넷 불법도박 사업자 등 조사계획 및 대포통장 조사계획'에 따라 A사에 대해 세무조사를 했고, A사와 비슷한 형태로 설립돼 불법도박에 이용된 법인들이 여럿 있는 상황이었던 점 등에 비춰 김씨가 실질 사업자인지를 의심할 만한 충분한 사정이 있었다고 지적했다. 또 "A사가...
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도박성 짙은 '렌트 방식 FX 마진거래' 전면 수사 2018-09-30 18:30:20
달하는 것으로 알려졌다. 경찰은 계좌를 확인한 뒤 회원들도 ‘도박죄’ 혐의로 입건할 계획이다. 경찰 관계자는 “fx마진거래 중개에 관한 법적 규제가 모호한 것을 악용한 불법 거래”라며 “거래 실상은 외환 선물거래가 아니라 홀짝 도박과 같은 게임이었다”고 설명했다.◆fx마진거래...
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'회원 수 30만' 부동산카페 운영자가 분양권 불법전매 알선 2018-09-12 11:23:36
때까지 투자정보를 제공한다며 부동산 불법전매를 알선한 것으로 나타났다. 서울시 민생사법경찰단은 A씨 사무실에서 압수한 은행 계좌와 계약서에서 확인된 분양권 불법전매 혐의자에 대해서도 수사를 벌이고 있다. 공인중개사 자격을 대여해 '수수료 나눠먹기식' 영업을 하거나 여러 명의 중개보조원을 고용해...
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법원 "통장 대여자도 보이스피싱 피해자에 배상책임" 2018-08-27 06:01:02
보낸 곳으로 연락을 했다가 통장 계좌번호를 알려주면서 보이스피싱 사기에 연루됐다. 자금 인출책 B씨가 수사기관에 붙잡혀 지난해 5월 2심에서 징역 1년형이 확정된 것과 달리 단순 통장 대여자인 A씨는 이 사건에서 참고인 조사만 받고 재판에 넘겨지지는 않았다. 하지만 이 사건의 피해자 김씨는 보이스피싱 조직에...
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'300만원 준다길래' 계좌 빌려주고 허탕 친 보이스피싱 공범들 2018-08-13 12:00:16
무작위로 발송한 문자 메시지를 받고서 계좌와 연결된 체크카드, 비밀번호 등을 조직의 카드 수거책에게 넘긴 것으로 조사됐다. 하지만 김씨 등은 모두 경찰 조사에서 "사례금은 받지 못했다"고 진술했다. 경찰은 조직이 약속을 제대로 지키지 않아 사례금을 받은 사람은 실제로 없었을 것으로 보고 있다. 경찰 관계자는...
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