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태국서 사기 작업장·도박장 운영한 중국인들 잇따라 체포 2024-11-11 13:36:31
관련된 사기를 벌인 혐의를 받고 있다. 사기 피해자들은 태국인·중국인·러시아인·일본인 등으로, 국적이 다양한 것으로 알려졌다. 경찰은 지난 3월 나콘시탐마라주의 사기 작업장 등 4곳을 급습, 중국인·태국인과 기타 외국인 등 용의자 90명을 체포한 이후 수사를 통해 주범 장씨를 검거했다고 밝혔다. 경찰은 당시 PC...
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새마을금고 '대출 사기' 터졌다…"5% 떼줄게" 은밀한 유혹 2024-11-10 16:41:56
중 1년분 이자를 명의대여자 계좌에 남겨두는 치밀함도 보였다. 그러나 1년이 지나면서 연체가 발생해 지난해 12월 27일 새마을금고중앙회가 검찰에 고발장을 제출하며 수사가 시작됐다. 검찰은 대출 브로커 A씨와 소속 감정평가사들에게 담보로 심사되는 토지 가치를 시세보다 높게 평가해 대출이 더 많이 나오도록 한...
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뒷돈주고 200억 가까이 대출…새마을금고 사기 사건 터졌다 2024-11-10 14:23:41
할 1년치 이자는 명의대여자 계좌에 남겨놔 대출 실행 후 1년 동안은 연체와 같은 문제가 불거지지 않도록 하는 등 치밀함을 보였다는 게 검찰의 설명이다. 이 사건으로 재판에 넘겨진 이들 중 실차주 2명은 각각 징역 4년 6개월과 징역 4년을, 허위 서류 작성책은 징역 3년 6개월을 지난달 선고받았다. 입건된 사람은 총...
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"해외계좌서 130억 찾아가라"…황당 메일에 속아 마약 운반한 50대女 2024-11-10 09:34:39
해외 은행 계좌에 자신의 명의로 1000만달러(138억원)가 예치돼 있다는 황당한 메일에 속아 마약을 운반한 50대 여성이 재판에서 무죄를 선고 받았다. 인천지법 형사15부(류호중 부장판사)는 특정범죄가중처벌법상 마약 혐의로 기소된 A(51·여)씨의 국민참여재판에서 무죄를 선고했다고 10일 밝혔다. 지난 3월 A씨는...
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"138억 찾아가라"…황당 메일에 50대 여성 결국 2024-11-10 08:59:39
지난 3월 "해외 은행 계좌에 당신 명의로 1천만 달러(138억원)가 예치돼 있다. 수혜자 명단에 포함됐으니 그 돈을 모두 받게 해주겠다"는 익명의 인물로부터 메일을 받았다. 메일을 보낸 인물은 "브라질 상파울루에 가서 '자금 이체 문서'에 서명하라"며 "다시 그 서류를 들고 캄보디아로 가서 현지 은행에 제출한...
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"美 대통령 누가되나?"…촉각 곤두세운 가상자산 시장 [한경 코알라] 2024-11-06 09:55:53
“사기”라고 일축했던 트럼프 후보자였지만, 그는 이번 대선에서 입장을 180도 바꾸게 된다. 아무래도 4년 전 대선 때 대비 수십 배 성장해 버린 가상자산 업계를 무시하기보다는 이들의 표심을 전략적으로 공략하는 것이 유리하다는 판단을 내부적으로 내렸을 것이다. 트럼프는 미국을 “암호화폐의 수도”로 만들겠다고...
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"급등주 원하면 클릭" 광고 올리더니…'29억' 떼먹었다 2024-11-06 09:44:46
체계적으로 역할을 나눠 사기를 벌인 것으로 확인됐다. 검찰은 이 점을 고려해 범죄단체 혐의를 함께 적용했다. 앞서 서울 양천경찰서는 지난 8월부터 10월까지 집중 수사를 벌여 국내 체류 조직원을 검거해 검찰에 송치했다. 사건을 넘겨받은 남부지검은 계좌추적과 포렌식 분석 등을 통해 범죄수익에 대한 추징보전 9건을...
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해외銀 계열사 사칭…멕시코 회사채 투자 사기 2024-11-05 16:20:34
계좌를 개설하고, 이 법인 통장으로 자금을 입금하게 하는 방식으로 의심을 피했다. 금융감독원은 “시장 수익률보다 과도하게 높은 수익률을 제시하고 원리금 지급이 보장된다면서 투자를 권유하는 경우에는 불법 투자사기를 의심해야 한다”며 “정상처럼 보이는 유튜브 영상도 유명 유튜버의 영상을 도용했을 가능성이...
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20년 전 똑같은 수법으로…이번엔 '5000억' 또 당했다 2024-11-05 12:42:23
홍보하기도 했다. 하지만 경찰의 계좌 분석 결과 피의자들은 투자금 대부분을 토지 매입에 사용하지 않고 투자자들에게 원금과 수익금 명목으로 지급하는데 사용했다. 투자금으로 법인 차량을 구매하거나 피의자들의 인센티브 지급에 사용한 것으로 조사됐다. 18년 전 김 회장이 ‘기획부동산’을 앞세워 저질렀던 범죄...
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투자하면 수십배? 비상장투자사기 사건 현황 2024-11-05 10:39:53
및 사기 혐의 등으로 수사를 받았으며 대표자와 본부장은 구속 상태로, 나머지 실장 등 29명은 불구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 이들은 조작된 주식계좌 사진과 허위 보고서를 통해 마치 회사가 곧 상장되어 비상장 주식임에도 곧 가격이 폭등할 것과 같이 투자자들을 속였고, 이들이 약속한 투익률은 337%에 달하기 까지...
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