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'압구정 롤스로이스' 운전자, 불법 도박사이트 운영진이었다 2024-06-04 12:42:00
법 도박사이트 이용 계좌를 수사하자 신씨가 도박사이트 회원을 모집하는 국내 총판 역할을 한 사실이 파악됐다. 홍씨는 해당 사이트 운영에 직접적으로 관여한 정황이 파악되지 않아 도박과 범죄수익은닉법 위반 혐의만 적용됐다. 경찰은 신씨와 지인들이 'MT5'라는 불법 조직을 만들어 범죄수익 세탁·마약 투약...
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"민주주의의 승리"…미국에서 족쇄 풀리는 '크립토' [한경 코알라] 2024-05-29 10:17:28
대한 SEC의 관여가 공정하거나 합리적이지 않다는 것을 입증하기 위한 법적 절차를 환영한다"라고 항변했다. 민주당의 반-크립토(anti-crypto) 움직임의 중심에는 엘리자베스 워런 상원의원이 있다. 워런 의원은 "반-크립토 군단(Anti-crypto Army)"을 천명하며, 크립토를 이란이나 북한 등의 무기 개발, 자금 세탁, 범죄 ...
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[단독] 바이낸스, 피해자 재산으로 '고팍스 부채 돌려막기'…수백억 손실 은폐 정황 2024-05-27 20:52:11
신청한 임원변경 신고 서류 등을 자금세탁을 비롯한 불법행위를 방지하는 차원에서 철저하게 검토하고 있다고 밝혔다. 금융위 관계자는 "특정금융정보법상 임원변경 신고는 자금세탁 방지, 법 질서 확립, 불법 행위 방지 등의 목적을 달성할 수 있는지 여부를 고려해 결정한다"라며 "바이낸스와 고팍스 간 거래가 이를...
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성착취물 사이트 14개 운영…美영주권자 인천공항서 '체포' 2024-05-27 13:34:45
예정이다. 또 HSI와 함께 그의 미국 현지 불법 세탁자금 몰수에도 나설 방침이다. 경찰 관계자는 "디지털 성범죄는 피해자들의 일상을 무너뜨리는 심각한 범죄"라며 "불법 성인사이트 운영자는 무관용 원칙으로 끝까지 추적해 반드시 법의 심판을 받도록 하겠다"고 말했다. 성진우 한경닷컴 기자 politpeter@hankyung.com
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가상자산 시장 회색지대 '장외거래'…사기·자금세탁 우려 커져 [이슈+] 2024-05-18 15:30:45
세탁 등 불법적 자금 운용을 목적으로 이뤄질 때는 불법에 해당한다"라며 "OTC 거래에서 사고가 계속 발생하고 있지만, 보호 수단이나 법적 규제 기준 등이 모호하기 때문에 주의를 기울여야 한다"라고 당부했다. 금감원 "장외거래, 가상자산 규제 대상 아냐"…경찰 "기존 법으로 처벌"금융당국은 가상자산 장외거래(OTC)...
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삼성전자 세탁기 50년…"수고로움을 편리함으로 바꾼 혁신" 2024-05-15 08:00:04
삼성전자 세탁기 50년…"수고로움을 편리함으로 바꾼 혁신" (서울=연합뉴스) 한지은 기자 = 삼성전자[005930]는 세탁기 출시 50주년을 맞아 내달 8일까지 삼성이노베이션뮤지엄에서 '수(水)고로움의 혁신' 테마전을 연다고 15일 밝혔다. 삼성전자 세탁기는 1974년 처음 출시된 이래 세탁조와 탈수조를 하나로 합친...
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바이낸스 창업자 감옥행…가상화폐 타격? 2024-05-01 08:42:55
자금세탁 혐의로 징역 4개월의 실형을 선고받았다고 지난달 30일(현지시간) 로이터통신이 보도했다. 이날 시애틀에 있는 워싱턴 서부 연방법원의 리처드 존스 판사는 자금세탁 혐의를 받은 자오창펑에게 징역 4개월을 선고했다. 존스 판사는 자오창펑이 미국 법률 준수보다 바이낸스의 성장과 수익에 우선순위를 뒀다고...
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'돈세탁 등 혐의' 바이낸스 창업자, 미국서 징역 4개월 실형 2024-05-01 08:22:03
우리는 결과에 만족한다"라고 말했다. 이날 법정에 남색 정장에 넥타이를 매고 어머니 등 가족들과 출석한 자오창펑은 선고 내용을 듣고 눈에 띄는 반응을 보이지 않았다고 로이터는 전했다. 그는 선고가 내려지기 전 판사에게 "죄송하다"며 "나는 적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 시행하지 못했다. 이제 그 실수의 심각...
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美검찰, 北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 04:25:06
대가를 지불해야 하는지 법원이 결정할 것"이라고 덧붙였다. 자오창펑은 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월 기소됐다. 그는 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 이에 43억 달러(약...
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美검찰, 돈세탁·北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 03:32:18
대가를 지불해야 하는지 법원이 결정할 것"이라고 덧붙였다. 자오창펑은 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월 기소됐다. 그는 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 이에 43억 달러(약...
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