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中, 가상화폐 자금세탁 단속 강화…"형법해석 가장자산 첫 언급" 2024-08-21 11:28:48
자금세탁방지법의 개정 시급성을 높였다"고 짚었다. 이어 "내년에 통과될 것으로 예상되는 자금세탁방지법 개정 법률안은 가상 화폐를 활용해 자산을 해외로 이전하는 것과 관련된 범죄를 기소하는 데 집중될 것으로 전망된다"고 덧붙였다. 상하이 만쿤 로펌의 샤오스웨이 변호사는 중국 소셜미디어 위챗에 올린 글에서...
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조지호 경찰청장 "K-이지스함 의혹 수사결과 곧 발표" 2024-08-19 17:54:44
이후’로 미뤄뒀다. 이날 간담회에 참석한 조 청장은 1순위 추진 정책으로 ‘서민 일상을 위협하는 범죄 근절’을 꼽았다. 그는 “보이스피싱 등 악성사기가 콜센터 범죄조직과 범죄수익 세탁단체, 개인정보 불법 취득 및 유통 단체로 이뤄진 범죄 생태계를 형성하고 있다”고 지적했다. 그는 ‘세관 마약 수사 외압’ 의혹...
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백악관 국가안보회의 담당자 "연내 한미일 3국 정상회의 추진" [이상은의 워싱턴나우] 2024-08-16 12:54:42
자금 세탁을 통해 북한이 수익을 창출하지 못하도록 차단하는 3자 이니셔티브와 공급망 조기경보 메커니즘도 시작됐다고 덧붙였다. 그는 또 캠프 데이비드에서의 3자 회담 결과로서 "한국과 일본이 과거에는 자국을 중심으로 판단하던 문제에 대해 (미국처럼) 원칙적인 입장을 취하고 기꺼이 나선다"는 점을 꼽았다. 그...
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"미국, 이란 원유 수출 추가 압박 모색"…중동 확전 억제 차원 2024-08-14 16:32:06
중개 수수료와 자금세탁 등으로 비용이 많이 든다. 우리는 이란이 결과적으로 원유 판매 수익의 극히 일부만 얻는 것으로 평가한다"고 설명했다. 앞서 로이터 통신은 이란이 오만과 방글라데시 등 새로운 원유 수출 시장을 확보하고 있다고 이달 초 보도했다. 중동 지역 확전은 원유 공급을 줄여 국제 유가를 끌어올릴 수...
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'아다니 저격수' 힌덴버그…이번엔 인도 증권위와 유착 폭로 2024-08-12 11:34:55
아다니그룹의 유착관계를 폭로했다. 힌덴버그는 아다니그룹의 자금세탁 및 투자용으로 사용된 역외펀드 'IPE 플러스 펀드'에 2015년 부흐 회장과 그의 남편도 지분을 보유하고 있었다고 밝혔다. 당시는 부흐 회장이 인도 증권거래위원회에 입성하기 2년 전이다. 힌덴버그에 따르면 'IPE 플러스 펀드'는 인...
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'상장빔'으로 차익 챙긴 뒤 "I♥Korean"…실명거래 비웃은 외국인 돈 벌었다 2024-08-11 18:10:36
돈세탁까지올해 초 상장한 암호화폐 만타네트워크도 차명 거래 및 자금 세탁 의혹이 제기됐다. 빗썸에서 상장 때 483원에 거래를 시작한 만타는 당일 30만원으로 620배 폭등했다. 상장 한 시간 전 한 지갑에서 200만 개에 달하는 만타네트워크가 빗썸에 입금된 정황이 포착됐는데, 업계에서는 만타네트워크 본사 한국인...
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경제위기 초래 '20억달러 대출사기' 모잠비크 前재무, 美서 유죄 2024-08-09 07:30:31
세탁 등을 공모한 혐의로 기소된 마누엘 창 전 모잠비크 재무장관에게 유죄 결정을 내렸다. 창 전 장관은 지난 2013∼2015년 조선사 프리빈베스트가 주도한 모잠비크 해안 개발 및 조선소 신축, 참치잡이 원양어선 구매 프로젝트에 스위스계 은행 크레디트스위스가 총 20억 달러를 대출하도록 관여한 혐의 등으로 지난해...
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LG전자 또 최초…'냉동 보관' 얼음정수기 국내 첫 출시 2024-08-05 10:00:01
출시했다고 밝혔다. 최근 전 세계 처음으로 세탁과 건조가 한 공간에서 이뤄지는 '올인원 세탁건조기'를 선보인 데 이어 또다시 '최초' 타이틀을 단 제품을 공개한 것이다. 이 제품은 LG전자가 처음 선보이는 얼음정수기로 제빙부에서 만든 얼음을 냉동 보관하는 것이 특징이다. LG전자가 얼음정수기...
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캄보디아 중식당에서 벌어지는 코인 자금세탁[비트코인 AtoZ] 2024-08-03 19:50:37
통한 자금세탁 플랫폼으로 활용됐다는 보고서를 냈습니다. 2021년 출범한 후이원보증은 원래 자동차와 부동산을 다루는 개인 간 거래(P2P) 플랫폼으로 시작했는데 악의적인 이용자들이 이곳을 통해 현금과 암호화폐, 중국의 결제 앱(알리페이 등)의 교환을 해왔다는 내용이었습니다. 동남아 여러 범죄 조직의 온상이 된...
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러-서방 수감자 추가 교환 가능성은…러 "관심 지속" 2024-08-02 23:40:40
최대 90억달러(약 12조원) 규모 자금을 세탁 혐의로 미국에서 기소된 러시아인 알렉산드르 빈니크, 마약 밀수 혐의로 유죄 판결을 받고 러시아에서 복역 중인 주러 미국대사관 전(前) 직원 마크 포겔이 대표적이다. 빈니크의 경우 아직 미국 법원의 판결이 나오지 않았기 때문에 이번 교환 명단에서 제외됐다고 리아노보...
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