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"국내서 FTX 사태 막으려면 고객 예치금 별도 기관 맡겨야"(종합) 2022-11-14 17:52:08
신행위법, 형법, 특정경제범죄법(사기죄) 등을 적용해 처벌하고 있는데, 고도화된 디지털자산시장 불공정거래 행위에 대한 입증과 법 적용에 한계가 있다고 설명했다. 김 연구위원은 "국회에 상정된 다수의 디지털자산법안에도 불구하고 완성도 높은 종합적 규제체계를 단기간에 정립하기란 사실상 불가능하다"면서 "다수의...
"국내서 FTX 사태 막으려면 고객 예치금 별도 기관 맡겨야" 2022-11-14 14:48:14
신행위법, 형법, 특정경제범죄법(사기죄) 등을 적용해 처벌하고 있는데, 고도화된 디지털자산시장 불공정거래 행위에 대한 입증과 법 적용에 한계가 있다고 설명했다. 김 연구위원은 "국회에 상정된 다수의 디지털자산법안에도 불구하고 완성도 높은 종합적 규제체계를 단기간에 정립하기란 사실상 불가능하다"면서 "다수의...
'라임사태 핵심' 김봉현 구속영장 기각 2022-09-21 00:47:25
유사수신행위법 위반 혐의를 받고 있는 김 전 회장에 대한 영장실질심사를 열고 구속영장을 기각했다. 재판부는 “혐의 내용이 중하고 상당한 정도 소명된 것으로 보인다”면서도 “증거 인멸 염려가 있다고 보기 쉽지 않은 점 등을 고려할 때 현 단계에서 구속의 필요성이 있다고 보기 어렵다”고 판단했다. 김 전 회장은...
90억대 사기 혐의 `라임` 김봉현 구속영장 기각 2022-09-20 23:24:23
90억원 상당을 가로챈 혐의(사기·유사수신행위법 위반)로 김 전 회장의 사전구속영장을 청구했다. 영장 심사는 당초 이달 16일로 잡혔으나 김 전 회장은 변호인 추가 선임을 이유로 법정에 출석하지 않았다. 검찰은 김 전 회장의 도주를 우려해 이날 오전 예정된 영장심사를 앞두고 그의 자택에서 구인영장을 집행했다....
`가상화폐 채굴 사기` 에슬롯미 운영자, 해외 도주 2022-09-09 07:27:17
사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의 등으로 수사받는 에슬롯미 핵심 피의자 A(44)씨가 지난 6월 필리핀으로 출국한 것으로 파악됐다. 국내에 있는 또 다른 피의자들은 대부분 신병이 확보돼 순차적으로 조사가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. A씨 등은 `에슬롯`이라는 이름의 업체를 만들어 지난해 11월...
'테라·루나 사태' 권도형 귀국 준비하나…국내 로펌 선임 2022-08-17 18:04:13
월스트리트저널(WSJ)과 진행한 인터뷰에서도 "실패와 사기는 다르다"며 형사 책임을 부인한 바 있다. 권 대표와 테라폼랩스 공동창립자인 신현성 티몬 이사회 공동의장 등은 지난 5월 사기와 유사수신행위법 위반 등 혐의로 고소·고발됐다. 이에 서울남부지검은 금융증권 범죄 합동수사단과 금융조사2부 일부 검사들로...
`테라·루나 사태` 핵심 권도형, 국내 변호사 선임 2022-08-17 07:04:24
공동의장 등은 지난 5월 사기와 유사수신행위법 위반 등 혐의로 고소·고발됐다. 사건을 접수한 서울남부지검은 금융증권범죄 합동수사단과 금융조사2부 일부 검사들로 팀을 구성해 수사를 진행해오고 있다. 지난달 20일 가상자산 거래소 7곳과 테라폼랩스의 관계 법인들, 관련 인물들의 자택 등 총 15곳을 압수수색한 뒤...
'테라·루나 사태' 권도형 "한국 수사당국 접촉 일절 없었다" 2022-08-16 11:30:51
'금융투자상품'은 물론 유사수신행위법상 '금전'에도 해당하지 않아 처벌 근거가 부족하다는 이유에서다. 현재 검찰은 수사와 함께 법리 검토를 진행 중인 것으로 알려졌다. 권도형 "알고리즘 스테이블코인에 크게 베팅했다 실패한 것"알고리즘 스테이블코인으로 설계된 테라는 자매 코인인 루나의...
BTS 미끼로 주부들 농락…1300억 꿀꺽한 '그놈들' 정체 [입법레이더] 2022-08-06 08:30:01
손해배상을 도입하고 △유사수신행위를 통해 취득한 금품이나 그 밖의 이익의 가액 규모에 따라 가중해 형사처벌하되 △다수의 피해자를 양산하는 50억원 이상의 중대 금융사기에 대해서는 무기 또는 10년 이상 징역에 처하도록 하는 내용을 골자로 한다. 처벌 수위를 강화해 제재 효과를 높이고 금융사기를 방지하도록...
'루나사태' 권도형 탈세 수사 본격화 2022-06-15 23:54:43
가중처벌법상 사기, 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 고소·고발함에 따라 수사에 착수했다. 검찰 관계자는 “압수수색 자료를 바탕으로 권 대표의 탈세 의혹과 테라폼랩스의 자금 흐름을 확인하고 있다”며 “권 대표가 증여세를 탈루했는지도 다시 살펴보겠다”고 밝혔다. 합수단은 최근 대검찰청에서...