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"테마주 투자한 개미, 투기성 다분…금융당국 적극 개입해야" 2023-11-23 18:20:05
테마주 162종목의 수익률, 계좌별 거래 데이터 등을 분석했다. 분석 기간은 제18대 대통령선거 전후 2년(2010년 5월~2014년 4월)이었다. 김 교수는 불필요한 테마주 형성과 주가 급등락을 막기 위해서는 시장경보제도와 예방조치를 적극적으로 활용할 필요가 있다고 제언했다. 구체적인 예방조치로 테마주 주가가 급등할 때...
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거래소, 장기간 우상향 불건전 종목 대상 시장경보제도 도입 2023-10-27 11:29:13
고도화를 위한 종합 개선방안'의 후속조치이다. 과거에는 단기 급등을 이용한 불공정거래가 대부분이었던 반면, 최근에는 장기간 주가 상승으로 감시망 회피하는 신종사례 발생하고 있다. 현재 경보제도는 단기(3·5·15거래일) 주가변동을 기준으로 조치해, 15거래일 이상의 장기간 주가상승에 대한 보완책을 마련하게...
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BTS 활동 중단 전 주식 매도했던 하이브 직원들…금감원 "재발 막겠다" 2023-10-04 15:59:14
수량 등을 구체적으로 정한뒤, 다수 계좌들을 이용해 시세를 조작했다. 현재 자본시장법 위반 혐의로 조치된 상태다. 금감원은 비슷한 불공정거래 사례가 반복적으로 적발되자, 관련 조사를 강화하겠다는 입장이다. 직접 상장사들을 방문해 예방 교육도 실시할 예정이다. 금감원 관계자는 "코스피, 코스닥 상장사 들을...
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"AI로 가상자산 범죄 차단"…업비트 "이상거래 철통방어" 2023-09-27 09:30:22
입출금 모니터링 시스템을 지속적으로 고도화해 사전 예방에 적극 앞장서고 있다. 업비트는 은행, 수사기관과 긴밀한 협조로 가상자산 범죄 예방의 '골든타임'을 사수하고, 피해를 막고 있다. 업비트는 2021년 9월 상시 모니터링과 선제 조치를 통해 1억2천만원 규모의 보이스피싱 피해를 막고 인출책으로 의심...
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제2 주가조작 막는다…연간 단위 이상거래 적출기준 마련 2023-09-25 11:33:50
조치다. 앞으론 6개월 및 연간 단위의 이상거래 적출 기준이 신설된다. 한국거래소는 이같은 내용이 담긴 '자본시장 불공정거래 감시체계 고도화를 위한 종합 개선방안'을 25일 발표했다. 혐의계좌 간 연계성 확인 기법도 다양화된다. 인터넷프로토콜(IP)·맥(MAC) 동일성, 인적정보 관련성 등과 같은 지금의...
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초장기 시세조종도 잡는다…거래소, 시장감시시스템 고도화 2023-09-25 11:12:07
전 과정을 단일 부서에서 유기적으로 수행하고, 예방조치 등 사전 예방 업무를 전담하는 부서를 신설하도록 적정 인력을 충원할 계획이다. 이 밖에도 기관 간 공조와 제보 공유 활성화, 증권사 차액결제거래(CFD) 계좌 매매내역 확보와 CFD 관련 특별 감리 추진, 리딩방 등 사이버 감시 기능 강화 등 다수의 방안이 함께...
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경남은행 PF대출 횡령 규모 2988억원…역대 최대 2023-09-20 14:57:57
무단 개설한 계좌나 가족·지인 명의 계좌 등에 이체했다. PF대출 차주가 정상적으로 납입한 대출 원리금 상환자금도 지인·가족 명의 법인에 빼돌렸다. 자신의 횡령 사실을 은폐하기 위해 다른 시행사 대출 계좌로 송금한 경우도 있었다. 이씨는 거액의 횡령 자금을 골드바나 부동산 매입, 골프·피트니스 회원 구매,...
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부동산 매입·자녀 유학비에 사용…경남은행 횡령액 3000억원 육박 2023-09-20 12:16:29
사고는 BNK금융지주와 경남은행의 금융사고 예방을 위한 내부통제 기능 전반이 제대로 작동하지 않아 발생했다"고 진단했다. 자체 감사를 특별한 이유 없이 실시하지 않거나 부실하게 감사해 장기간 횡령 사실을 적발하지 못한 점도 사고 규모를 키웠다는 설명이다. 금감원은 "횡령 금액 사용처를 추가 확인하고 검사 결과 ...
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'역대 최대 횡령사고'…경남은행 PF 횡령액 3천억원 육박(종합) 2023-09-20 11:45:13
대출금은 무단 개설한 계좌나 가족·지인 명의 계좌 등에 이체했다. PF대출 차주(16개 시행사)가 정상 납입한 대출 원리금 상환자금도 지인·가족 명의 법인에 빼돌렸다. 자신의 횡령 사실을 은폐하기 위해 다른 시행사 대출 계좌로 송금시킨 경우도 있었다. 이씨는 거액의 횡령 자금을 골드바나 부동산 매입, 골프·피트...
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경남은행 횡령액 3천억원 육박…금감원 "내부통제 작동 안해" 2023-09-20 11:05:22
사고예방 검사 실적이 전무했다. 아울러 경남은행의 경우 PF대출 업무 관련 ▲대출금 지급 등 여신관리 ▲직무분리 등 인사관 ▲사후점검 등 내부통제 절차가 전반적으로 미흡하다고 지적했다. 대출금 지급시 대출약정서에 명시된 정당계좌를 통해서만 대출금이 지급되도록 통제하는 절차가 없었고 댜출 상환시 업무처리...
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