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부동산 신산업 '프롭테크' 언제까지 막을 수 있을까요?[더 머니이스트-심형석의 부동산정석] 2021-07-18 06:16:02
전 세계 85개국에 100개의 협력 계열사 네트워크도 구축하고 있습니다. 영국의 경우도 마찬가지입니다. 영국 부동산중개인협회(National Association of Estate Agents)는 미국의 REACH 프로그램을 가져와 미국의 NAR와 전략적 파트너십(REACH-UK)을 체결했습니다. 이를 통해 영국 부동산산업을 발전시키기 위해 혁신을...
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중소 코인거래소 '먹튀' 우려…위장계좌로 '메뚜기 영업' 성행 2021-06-30 17:15:43
바꿔 위장계좌를 운영한 것으로 드러났다. 특히 위장계열사나 법무법인, 임직원 명의의 차명계좌를 운영한 것으로 파악됐다. 정상적으로 은행과 실명계좌 협약을 맺은 4개 거래소(업비트·빗썸·코빗·코인원)는 이용자마다 개인 계좌를 별도로 개설해 거래할 수 있도록 하고 있다. 은행의 실명계좌를 확보하지 못한 중소형...
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"불법 차명계좌 이용한 암호화폐거래소 '먹튀주의보'" 2021-06-30 16:05:44
등)가 사업자명을 바꿔 위장 계좌를 운영한 것으로 드러났다. 특히 위장계열사나 법무법인, 임직원 명의의 차명 계좌를 운영하는 것으로 파악됐다. 정상적으로 은행과 실명입출금계좌 협약을 맺은 거래소들은 거래소 이용자마다 개인 계좌를 별도로 개설해 거래할 수 있도록 하고 있다. 협약을 맺지 못한 중·소규모...
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일부 코인거래소, '메뚜기식' 위장계좌 영업중 2021-06-30 12:00:01
거래를 중단하고 있지만, 여전히 위장 계열사·법무법인·임직원 등 명의 계좌를 집금계좌로 쓰는 사례가 적잖은 것으로 파악된다. 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)은 30일 자금세탁 방지 제도를 이행하는 '유관기관 협의회' 회의를 열고 이런 위장·타인계좌 전수조사 결과와 조치 상황을 점검했다고 밝혔다....
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일부 코인거래소 정상운영 중단…"금융사, 위장·차명계좌 종료" 2021-06-24 14:06:31
중인 셈이다. 금융위 관계자는 24일 "거래소의 위장계좌와 타인계좌에 대해서는 금융사가 거래를 종료하고 의심거래보고(STR)를 하고 있다"고 밝혔다. 이 관계자는 "금융위 산하 FIU가 이 정보를 바로바로 처리해 법 집행기관에 제공 중"이라고 덧붙였다. 금융사들은 거래 빈도·금액·유형 등을 분석해 위장 계열사나 제...
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`친족회사 자료 누락` 박문덕 하이트진로 회장 검찰 고발 2021-06-14 15:10:52
내부거래 비율은 99.7%에 달했다. 계열사 직원들이 주주와 임원으로 있는 평암농산법인 자료도 제출되지 않았다. 현행법상 대기업집단은 농산법인을 통해서만 농지를 소유할 수 있으며, 농지를 임차할 수 없는데도 불구하고 하이트진로 측은 농지를 빌려주고 임대료를 받았다. 성경제 공정위 기업집단정책과장은 "경제력...
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공정위, 위장계열사 둔 박문덕 하이트진로 회장 고발 2021-06-14 12:00:00
누락했다. 또 2017~2020년 주주와 임원이 계열회사 직원들로 구성된 회사인 평암농산법인의 자료 제출도 누락했다. 공정위는 "친족 누락을 통해 친족 보유 미편입 계열사는 외부 감시시스템의 사각지대에서 내부거래를 할 수 있었다"고 지적했다. 공정위는 지난해 9월 허위 자료 제출에 대한 고발 지침을 제정해 총수...
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금융위 "코인거래소 차명계좌 전수조사" 2021-06-09 17:36:52
암호화폐거래소 위장계좌 및 타인계좌에 대해 전수조사를 실시하고 모니터링을 강화하겠다고 밝혔다. 검사수탁기관은 자금세탁방지 제도에 따른 금융회사 검사를 위탁받은 공공 및 민간기관으로 금감원 행정안전부 중소벤처기업부 관세청 농협중앙회 등 총 11곳이 지정돼 있다. 금융위 관계자는 “실명 확인 입출금 계좌를...
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코인거래소 위장·타인명의 '벌집계좌' 전 금융권 전수조사 2021-06-09 12:00:01
금융회사를 대상으로 가상자산사업자의 위장 계좌, 타인 명의 집금계좌를 조사해 파악된 정보를 검사 수탁기관과 금융회사와 매월 공유한다고 밝혔다. 금융위는 "오는 9월 24일까지 실명확인입출금 계좌를 발급받아 가상자산사업자 신고를 의무화하자 타인명의 계좌나 위장 제휴업체 계좌를 활용하는 등 숨어드는 경향이...
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'가족찬스' 일감 몰아주기로 회사 키운 대주주에 수십억 추징 2021-06-09 12:00:01
그룹 계열사 A사의 지배주주다. A사는 사주가 지분을 보유한 다른 계열사 B사에 대한 매출로 회사를 키웠다. 형님 회사의 '일감 몰아주기'로 이익을 낸 것으로, 이러한 소득은 증여로 간주해 세금을 내야 한다. Y와 가족은 자신들의 지분을 거래처 3곳 명의로 나누는 명의신탁 수법으로 A사 지배주주가 아닌 것으로...
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