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수상한 외화송금 10조…털어보니 1조 더 나와 2022-09-22 17:26:52
자금이 여러 법인과 개인을 거쳐 국내 무역법인 계좌로 모인 뒤 해외로 송금되는 구조였다. 금융권은 ‘김치 프리미엄’을 노린 차익 거래를 무역대금 결제로 둔갑시킨 것으로 보고 있다. 금감원이 이번에 적발한 82곳의 혐의 업체 중 18곳은 상품종합 중개·도매업이었다. 여행 관련업(16곳)과 화장품 관련업(10곳)도 적지...
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암호화폐 2조 '불법 외환거래' 꼬리 잡혔다 2022-08-30 18:12:15
유령회사를 설립한 뒤 화장품을 수입하는 것처럼 꾸몄다. 이후 수입 무역대금 명목으로 은행을 통해 해외로 외환을 송금했다. 이후 해외 거래소에서 가상자산을 매수했고 이를 국내 전자지갑으로 이체해 국내 거래소에서 매도하기를 수백 차례 반복했다. 이 과정에서 A씨가 얻은 시세차익은 50억원에 이른다. 세관은 이를...
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암호화폐 '김치프리미엄' 노렸다…2조원대 불법거래 적발 2022-08-30 15:23:59
적발된 A씨는 지인 명의로 국내에 다수의 유령회사를 설립한 뒤 화장품을 수입하는 것처럼 꾸몄다. 이후 수입 무역대금 명복으로 은행을 통해 해외로 외환을 송금했다. 이후 A씨는 해외 거래소에서 가상자산을 매수했고 이를 국내 전자지갑으로 이체해 국내 거래소에서 매도하기를 수백 차례 반복했다. 이 과정에서 A씨가 ...
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대체 누가, 왜…수상한 '9조 해외송금' 진실은? [여기는 논설실] 2022-08-29 09:56:27
법인명의 계좌로 흘러간 후 무역법인을 통해 홍콩·중국·일본·미국 등으로 빠져나갔습니다. 그런데 송금 과정에 동원된 계좌들이 특정인 또는 그의 친인척 명의로 돼 있는 등 한갈래일 가능성이 큽니다. 무역거래 대금이지만 기본인 신용장 개설도 없이 사전송금 형태로 이뤄졌고, 자본금이 1억원도 안되는 신생법인이 조...
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'수상한 외화 송금' 7조 아닌 8.5조…수사 불가피 2022-08-14 17:19:13
무역법인 계좌로 모인 뒤 수입대금 지급 명목으로 홍콩 일본 미국 등 해외로 송금되는 형태를 띠었다. 암호화폐거래소에서 흘러들어온 자금과 일반적인 상거래를 통해 유입된 돈이 섞여서 해외로 보내진 사례도 있었다. 금감원은 검찰 관세청 등과도 긴밀한 공조체계를 갖추고 있다. 대구지방검찰청 반부패부는 지난 11일...
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'이상 해외송금' 8조5천억원 넘어…금감원 검사 확대 불가피(종합) 2022-08-14 15:25:32
가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 모인 뒤 해외로 송금되는 구조였다. 이어 지난달 모든 은행을 대상으로 지난해 1월부터 올해 6월까지 신설·영세업체의 대규모 송금 거래, 가상자산 관련 송금 거래 등에 해당하는 2조6천억원(20억 달러) 규모의 거래에 대해 자체적으로 조사해 보고할 것을 지시한 바...
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`김프` 노렸나…수상한 해외송금 `8조5000억 이상` 2022-08-14 14:15:28
가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 모인 뒤 해외로 송금되는 구조였다. 이어 지난달 모든 은행을 대상으로 지난해 1월부터 올해 6월까지 신설·영세업체의 대규모 송금 거래, 가상자산 관련 송금 거래 등에 해당하는 2조6천억원(20억 달러) 규모의 거래에 대해 자체적으로 조사해 보고할 것을 지시한 바...
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이상 해외송금, 발표된 7조원보다 많아…금감원검사 확대 불가피 2022-08-14 06:07:03
이체된 자금이 무역법인 계좌로 모인 뒤 해외로 송금되는 구조였다. 이어 지난달 모든 은행을 대상으로 지난해 1월부터 올해 6월까지 신설·영세업체의 대규모 송금 거래, 가상자산 관련 송금 거래 등에 해당하는 2조6천억원 규모의 거래에 대해 자체적으로 조사해 보고할 것을 지시한 바 있다. 이에 은행들은 지난달 말...
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서류 조작해 뒷돈 챙긴 대표…정부 지원 악용한 스타트업 백태 [긱스] 2022-07-11 15:24:26
1 유령 직원을 만들어 대표가 사업비 횡령 A기업은 B씨가 A 기업에서 근무한 적이 없지만 관련 서류를 조작해 인건비를 지급했습니다. 창진원은 이상한 점을 발견하고 B씨를 찾아 면담했습니다. 면담 결과 B씨는 A기업에 근무한 적이 없다고 실토했죠. 그렇다면 인건비를 B씨가 챙겼을까요? 아닙니다. B씨는 A기업의 대표...
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[게시판] 토스뱅크 '키워봐요 적금', 사흘만에 10만좌 돌파 2022-06-17 10:18:56
계좌개설 10만좌를 돌파했다고 17일 밝혔다. 키워봐요 적금은 토스뱅크 출범 후 첫 적금 상품으로, 6개월 만기 시 최고 3%의 금리 혜택을 제공한다. 납입 한도는 월 최대 100만원이며, 매주 1천원∼20만원까지 납입할 수 있다. 키워봐요 적금 가입 시 동물의 알이 지급되며, 알에서 부화한 동물은 6개월 동안 10단계에 거처...
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