한국은 자금세탁방지 최고등급 인정…북은 14년째 고위험국 2024-10-27 15:41:04

한국은 2001년 특정금융정보법, 범죄수익은닉규제법으로 자금세탁방지체계를 도입한 지 23년만에 국제사회로부터 모범국으로 공인받은 것이라고 FIU는 평가했다. 박광 FIU 원장은 "글로벌 금융시장에서 한국 기업과 금융시스템에 대한 신뢰도가 높아지고 국제 범죄세력의 침투는 줄어드는 효과가 있을 것"이라고 설명했다....

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• #한국은 자금세탁방지 #한국 #국가 #평가 #강화 #총회 #후속점검

FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) 2024-10-27 13:10:59

2001년 특정금융정보법, 범죄수익은닉규제법으로 자금세탁방지체계를 도입한 지 23년만에 국제사회로부터 모범국으로 공인받은 것이라고 FIU는 평가했다. FIU는 "완결성 있는 자금세탁방지 체계를 보유한 선진국으로 한국의 이미지가 제고되고 국내 금융사·금융시스템에 대한 신뢰가 높아질 것"이라며 FATF 국제기준...

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• #FATF #한국 #국가 #강화 #총회 #평가 #후속점검 #국제기준 #상호평가 #등급

"8억 사라졌다" 신고했다가 되레 범죄수익금 들통나 구속된 50대 2024-10-25 00:15:19

A씨를 범죄수익은닉 혐의로 구속 송치했다. A씨의 범죄는 지난 14일 "오피스텔에 있던 현금 8억원이 사라졌다"며 직접 경찰에 신고하면서 발각됐다. 현장에 출동한 경기 안양만안경찰서는 A씨가 자금 출처에 대해 명확히 답변하지 못하는 등 수상한 점을 발견했다. 이를 바탕으로 금융범죄수사대가 A씨와 그의 사위 B씨가...

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"손 넣어봐" 압구정 활보 '알몸 박스女', 이번에는…'충격' 2024-10-23 20:29:02

서울 강남·서초·송파 등지 주택가 에어컨 실외기에 마약을 은닉하는 일명 '던지기' 수법으로 숨겨진 케타민을 약 1그램 찾아가는 것을 시작으로, 4월 중순까지 5회에 걸쳐 케타민 5그램을 건네받았다. 아인에 대한 3차 공판은 다음 달 12일 오전 10시30분에 예정돼 있다. 현재 아인은 지난해 10월 강남구 압구...

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• #손 넣어봐 #아인 #혐의 #박스

"8억원 없어졌다" 수상한 신고에 범죄수익 '들통' 2024-10-23 17:43:29

금융범죄수사대는 23일 50대 남성 A씨를 범죄수익은닉 혐의로 구속 송치했다. A씨는 지난 14일 "오피스텔에 있던 현금 8억원이 없어졌다"며 직접 112에 신고했다. 현장에 출동한 경기 안양만안경찰서는 A씨가 자금 출처에 대해 제대로 답변하지 못하자 수상함을 느끼고 금융범죄수사대를 통해 A씨가 사위 B씨의 투자리...

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• #8억원 없어졌다 #금융범죄수사대 #신고 #오피스텔

[다산칼럼] 국가가 '죽음에 이르는 병'에 걸리면 2024-10-22 17:52:29

발생한다. 공공연히 정보의 내부 은닉이 벌어지고 불리하게 작용할 자신들의 문제를 결코 외부에 노출하지 않는다. 정당한 내부경쟁과 인사의 능력주의는 부정되고 신상필벌은 작동하지 않는다. 가장 위험한 것은 조직의 주관이 일반의 상식과 크게 달라지는 윤리적 일탈이다. 사회에서 비난받는 행동조차도 조직 내에서는...

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• #다산칼럼 국가가

알바니아 메타 전 대통령, 부패 혐의로 체포돼 2024-10-22 01:41:22

돈세탁, 재산 미신고·은닉 혐의로 체포됐다고 AP, 로이터 통신이 보도했다. 유로뉴스알바니아가 인스타그램에 올린 동영상에는 복면을 쓴 경찰관들이 검은색 차량을 멈춰 세우고 차에서 메타 전 대통령을 끌어내 연행하는 모습이 담겼다. 메타 전 대통령의 대변인은 "테러 행위"라고 주장했다. 고위 공직자들의 부패 및...

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• #알바니아 메타 #메타 #혐의 #대통령 #부패

제시, 폭행 가해자 모른다더니…공개된 '스킨십 사진'에 발칵 2024-10-19 17:51:26

은닉 도피 등의 혐의로 고발당하기도 했다. 제시는 이 사건과 관련해 16일 서울 강남경찰서에 출석해 조사받았다. 당시 그는 "때린 사람을 빨리 찾았으면 좋겠다. 벌을 받았으면 한다"고 말했다. 또 경찰에 "가해자는 친한 프로듀서(코알라)의 중국인 친구로 사건 당일 처음 만났다"고 진술한 것으로 알려졌다. 지난 2013년...

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• #제시 폭행 #제시 #코알라 #가해자 #사건 #사진 #경찰

관세청장 "해외직구 악용 유통행위 차단…명의대여죄 확대 적용" 2024-10-18 10:42:43

마약과 관련해서는 "여행자가 신체에 은닉한 마약을 효과적으로 적발하기 위해 첨단 신변검색기를 전국 공항과 항만에 설치했다"며 "우범 항공편에 대해서는 착륙 즉시 일제검사를 시행할 예정"이라고 말했다. 우범 항공편 입국심사 전 일제검사는 내달부터 시행될 예정이다. 아울러 관세청은 마약 단속 역량 강화를 위해...

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• #관세청장 해외직구 #해외직구 #차단 #악용 #관세청 #확대