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우리금융, 외부 법률전문가 영입...윤리경영실 본격 가동 2024-12-26 09:59:41
자금세탁방지센터와 여신감리부를 본부급으로 격상해 감독·감시 기능을 강화하고, 정보보호본부를 준법감시인 산하로 배치함으로써 내부통제 컨트롤타워 조직도 강화했다. 내년 2월까지 FDS(이상금융거래탐지시스템)를 구축해 금융사고 조기발견 기능을 강화하는 등 내부통제 시스템을 지속적으로 개선해나갈 계획이다.
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법원, 오늘 명태균 보석청구 심문…"다리 굳어 걷기 힘들다" 2024-12-23 09:28:09
거래 의혹으로 구속된 명태균 씨가 요청한 보석 청구 심문을 연다. 창원지법 형사4부(부장판사 김인택)는 23일 오후 3시부터 정치자금법 위반 혐의로 기소된 명씨 등 5명에 대한 공판준비기일을 진행한다. 공판준비 절차가 끝나면 명씨 측이 요청한 보석 청구 심문이 진행될 예정이다. 보석은 구속된 피고인에게 보증금을...
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'환치기' 등 편법 난무…수상한 외국인들 딱 걸렸다 2024-12-22 11:40:34
자금을 불법 반입하거나 방문취업 비자로 들어와 임대업을 하는 등 외국인들이 부동산을 위법 거래한 것으로 의심되는 사례가 무더기 적발됐다. 국토부는 외국인의 부동산 이상거래를 기획 조사한 결과 위법 의심거래 282건을 적발했다고 22일 밝혔다. 지난해 6월부터 올해 6월까지 이뤄진 외국인 주택, 토지, 오피스텔...
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"수상한 거래 딱 걸렸다"…53억 아파트 산 부부 알고 보니 2024-12-22 11:00:04
아파트가 53억원에 거래됐다. 매수자는 한 부부였다. 정상적으로 공동명의를 이용해 주택을 매수한 것처럼 보였지만, 실상은 외국 국적 부부의 편법증여와 불법대출이었다. 남편은 구입자금 전부를 자신의 회사로부터 불법 차용했고, 부인은 부모에게 편법증여를 받아 아파트를 매수했다. 국토부는 이상거래 사실 국세청에...
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법인대출로 54억 아파트 매입…외국인 위법의심거래 282건 적발 2024-12-22 11:00:01
위법의심거래 44%는 중국인…이상 거래 절반 이상서 '위법 의심' 국토부, 외국인 부동산 이상거래 기획조사 결과 발표 (서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = #1. 외국인 국적의 한 부부는 서울 투기과열지구 내 아파트를 53억원에 사들였다. 이 과정에서 남편은 본인이 대표인 법인에서 돈을 빌렸고, 부인 역시 남편...
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삼성전자, 美 칩스법 보조금 47.5억달러 확정…16.5억불 감소 2024-12-21 03:08:53
별개로 5억달러 자금 대출도 받기로 확정됐다. SK하이닉스의 보조금 규모는 지난 8월 예비거래각서 합의 금액보다 800만달러 늘었다. 관련 비용이 증가한 데 따라 최종 보조금도 조정된 것으로 알려졌다. 앞서 상무부는 미국 인텔에 최대 78억6500만달러, 대만 TSMC는 66억달러, 미국 마이크론은 61억6500만달러를 각각...
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FIU "금융사 자금세탁방지시스템 범죄연루거래 차단 중점 점검" 2024-12-20 16:30:00
관련, "자금세탁방지 시스템 적정성 위주의 검사·감독을 지속적으로 강화해 나가는 한편 명백한 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특금법) 위반에 대해서는 엄정하게 제재해 나갈 것"이라고 강조했다. FIU는 자금세탁 방지 검사 권한을 금감원, 행정안전부, 우정사업본부, 중소벤처기업부, 관세청,...
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[이코노워치] 황당한 정치테마주…'K디스카운트' 주범 아닌가 2024-12-18 06:31:01
거래도 매수와 매도측의 수량과 가격 조건이 맞아야 체결된다. 주식은 기본적으로 주식회사의 자본을 구성하는 단위이므로 주식을 사는 것은 그 회사에 자금을 투자해 주인이 되는 행위다. 기업가치가 높고 실적 전망이 밝아 사겠다는 투자자가 많으면 가격이 오를 것임은 자명하다. 그런데 어떤 요인이 투자자들로 하여금...
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한미·EU, 대북 독자제재 발표…우크라戰 파병 북장성 등 2024-12-17 14:50:17
무기거래 과정에서 물질적·금전적·기술적 지원을 제공한 혐의를 받고 있다. 이번 독자제재는 관보 게재를 통해 19일 0시부터 시행된다. 미국과 유럽연합(EU)도 현지시간 16일 일제히 대북재제를 발표했다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 북한에 금융·군사 지원을 한 개인 9명과 단체 7곳을 제재했으며, 국무부는...
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생산량 줄여 쌀값 반등 꾀하는 정부…내년 재배면적 8만㏊ 감축 2024-12-12 17:16:38
부 양곡을 쓰던 식품기업이 민간 신곡을 쓰면 정책자금 지원 대상에서 우대한다. 쌀 가공식품은 수출 확대도 추진한다. 쌀 가공식품 수출은 매년 증가세로 올해 11월까지 수출액은 2억7500만 달러로 전년 대비 39.3%가 늘었다. 이에 식품기업·미곡종합처리장(RPC)과 연계한 수출·가공용 생산단지를 시범적으로 구축하고...
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